Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư
Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội xác định, ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví điện tử của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Báo Tiền Phong ngày 14/10/2025 đưa tin: "Shark Bình và đồng phạm chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 30.000 ví điện tử của nhà đầu tư", với nội dung như sau:
Lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ từ dự án tiền số
Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hoà Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số đã thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án đồng tiền số AntEx với mục đích bán ra kêu gọi nhà đầu tư mua nhằm huy động vốn để xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT.
Sau đó, các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số AntEx với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận (trong đó Bình góp 2 tỷ đồng).
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số AntEx, như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.
Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; trong đó, các đối tượng dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi tắt là 100 tỷ token) ra thị trường. Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số AntEx” (gọi là token) cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain" và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số AntEx và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền AntEx (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án AntEx, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan CSĐT CATP đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 số đỏ, 2 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, CATP phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland, sau đó Bình giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.
Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.
Cùng ngày báo VTV đăng tải bài viết: "Khởi tố, bắt tạm giam Shark Bình và 9 đồng phạm", đưa tin về vụ việc như sau:
Ông Nguyễn Hòa Bình ( hay còn gọi là Shark Bình) bị Công an Hà Nội khởi tố về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ông Bình, 9 người khác cũng bị khởi tố với 2 tội danh trên.
Việc khởi tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm được thực hiện sau 8 ngày kể từ khi lực lượng Công an liên tục xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn NextTech.
Tối muộn ngày 7/10, hàng chục thùng tài liệu có dán niêm phong của cơ quan điều tra được đưa từ tòa nhà lên xe tải chở đi. Ngày 8/10, lực lượng chức năng tiếp tục có mặt tại đây để làm việc, thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, đầu tháng 10, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain Antex có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thông qua các kênh truyền thông và đơn tố giác.
Theo ông Long, một nhà đầu tư ở Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về việc đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) vào dự án Antex và sau đó bị mất toàn bộ số tiền. Cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ và mở rộng điều tra vụ việc.
Trong chiều 14/10, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin về 4 vụ án, trong đó có vụ liên quan Tập đoàn NextTech do Shark Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
