Phát hiện tài khoản của người đàn ông SN 1995 phát sinh 120.000 giao dịch/năm với tổng số tiền 550 tỷ đồng, công an khẩn trương điều tra
Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát cảnh báo về tình trạng cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng cá nhân có chiều hướng gia tăng, kéo theo nhiều hệ lụy.
Theo tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường đăng tải bài viết với tiêu đề: "Phát hiện tài khoản của người đàn ông SN 1995 phát sinh 120.000 giao dịch/năm với tổng số tiền 550 tỷ đồng, công an khẩn trương điều tra", nội dung chính như sau:
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, nhiều người dân vì cả tin, thiếu hiểu biết pháp luật hoặc muốn giúp bạn bè, người thân đã vô tình để tài khoản của mình bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật như thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây mất an ninh, an toàn trong lĩnh vực tài chính- ngân hàng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân.
Thủ đoạn của các đối tượng phạm tội: Các đối tượng thường liên hệ với người dân thông qua mạng xã hội, cuộc gọi, tin nhắn hoặc trực tiếp, mời chào “cho thuê tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng”, “nhờ mở tài khoản”, hoặc “chuyển tiền giúp để nhận tiền công”.
Các đối tượng đưa ra khoản tiền hỗ trợ, bồi dưỡng hấp dẫn, chỉ vài trăm ngàn hoặc vài triệu đồng, khiến nhiều người nhẹ dạ đồng ý. Sau khi có được thông tin tài khoản hoặc quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng này dùng để nhận tiền từ hoạt động lừa đảo, cá độ, rửa tiền hoặc giao dịch bất hợp pháp khác. Hậu quả là chủ tài khoản bị phong tỏa tài khoản, bị mời lên làm việc, thậm chí bị xử lý vì có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Ảnh minh hoạ
Thông qua công tác đảm bảo An ninh kinh tế trên lĩnh vực ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tài khoản ngân hàng có đăng ký mở tại một Ngân hàng TMCP có dấu hiệu giao dịch đáng ngờ. Chỉ tính riêng năm 2024 tài khoản này đã thực hiện trên 120.000 giao dịch ghi nợ và ghi có với tổng số tiền 550,742 tỷ đồng.
Qua công tác khai thác đấu tranh, được biết chủ tài khoản là Đ.V.T, sinh năm 1995, HKTT xã Nghĩa Dân, Hưng Yên đã bán tài khoản cho người không quen biết, thông qua qua mạng xã hội Facebook với giá 200.000 đồng. Mặc dù Đ.V.T không biết đối tượng đã mua tài khoản sử dụng số tài khoản trên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn bị xử lý theo quy định của pháp luật vì hành vi trên đã tạo điều kiện cho người khác sử dụng tài khoản vào mục đích bất hợp pháp.
Trước tình hình trên, để đảm bảo quyền lợi của chủ tài khoản, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng bất kỳ dưới hình thức nào. Không vì cả nể, cả tin và thiếu hiểu biết mà giao tài khoản cá nhân cho người khác sử dụng. Mặc dù không nhận thù lao hay bất kỳ lợi ích vật chất nào, việc để người khác sử dụng tài khoản vào hành vi vi phạm pháp luật vẫn là hành vi phạm tội, có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đồng thời, cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ mở tài khoản, nhận tiền hộ, đầu tư tài chính. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, bạn bè trên mạng xã hội để đề nghị “mượn tạm tài khoản” hoặc rủ rê mở hộ tài khoản để nhận tiền. Đây là hành vi phổ biến nhằm phục vụ cho các hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng...
Nếu đã cho mượn tài khoản hoặc nghi ngờ bị lợi dụng cần nhanh chóng ra ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản và thông báo với ngân hàng để tạm ngừng giao dịch và đến ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo và thực hiện phối hợp.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên
Chuyên trang Đời sống & Pháp luật cũng đăng tải bài viết liên quan với tiêu đề: "Phát hiện 1.000 người chuyển khoản tổng cộng 37 tỷ đồng vào 200 tài khoản của 1 công ty, công an triển khai biện pháp nghiệp vụ vào cuộc", nội dung như sau:
Tháng 6/2024, Sở Công an Tân Mậu (Trịnh Châu, Trung Quốc) tiếp nhận đơn trình báo của cư dân địa phương họ Châu về việc bị “bạn gái trên mạng” lừa đảo hàng chục nghìn NDT. Theo nội dung đơn trình báo, ông Châu quen biết một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp tên Lý thông qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Trong thời gian đầu, Lý thường xuyên quan tâm, hỏi han ông Châu mỗi ngày. “Cô ấy rất nhiệt tình và chu đáo. Chỉ hơn mười ngày sau, chúng tôi đã xác nhận mối quan hệ tình cảm”, ông Châu kể lại.
Tuy nhiên, theo yêu cầu của Lý, hai người chỉ có thể liên lạc thông qua hệ thống trả phí trên nền tảng. Muốn trò chuyện tiếp hoặc gọi video, ông Zhou buộc phải nạp tiền, mua quà tặng ảo. Lý nhiều lần hứa hẹn gặp mặt trực tiếp, nhưng luôn lấy lý do cần tiếp tục nạp tiền vào tài khoản.
Khi số tiền ông Châu chi ra ngày càng nhiều và người đàn ông dần cạn kiệt, người bạn gái dịu dàng bất ngờ ngừng trả lời tin nhắn. Sau đó, ông phát hiện mình đã bị chặn liên lạc hoàn toàn nên lập tức báo cảnh sát.
Từ vụ việc của ông Châu, công an nhanh chóng xác định đây không phải là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà liên quan đến một đường dây lừa đảo viễn thông, hẹn hò trực tuyến có tổ chức, quy mô lớn.
Lực lượng điều tra đã đến Hàng Châu để thu thập dữ liệu và bằng chứng liên quan đến nền tảng hẹn hò nói trên. Sau một tuần phân tích dữ liệu liên tục, công an Tân Mậu nhanh chóng nắm được các chứng cứ quan trọng về hoạt động phi pháp của nền tảng. Mặt khác, các điều tra viên lần theo dòng tiền, truy vết các tài khoản liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy, các nạn nhân phân bố tại nhiều tỉnh thành trên khắp Trung Quốc, với hơn 1.000 người bị lừa đảo, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới gần 10 triệu NDT (37 tỷ đồng).
Theo điều tra, nghi phạm chính họ Trương đã thành lập một công ty, chuyên tuyển dụng và đào tạo các nữ nhân viên trò chuyện trực tuyến. Công ty này sử dụng chiêu bài hẹn hò tình cảm để dụ dỗ người dùng tải ứng dụng.
Sau khi đăng ký, người dùng được cấp thẻ trò chuyện và video miễn phí. Khi hết lượt miễn phí, họ buộc phải nạp tiền và mua quà tặng ảo để tiếp tục trò chuyện. Số tiền nạp càng nhiều, khả năng tương tác với đối phương càng cao. Tuy nhiên, dù chi bao nhiêu tiền, người dùng vẫn không thể có được thông tin liên lạc thật, địa chỉ hay danh tính thực của các nữ nhân viên.
Để tối đa hóa lợi nhuận, nền tảng này còn liên kết với nhiều tổ chức trung gian. Các tổ chức này tiếp tục tuyển dụng “nhân viên ”, đào tạo theo kịch bản có sẵn: bịa đặt thân phận, địa điểm sinh sống, che giấu quy tắc tính phí, trò chuyện hàng ngày để tạo cảm giác yêu đương thật.
Khi mối quan hệ đạt đến một mức độ nhất định, các nạn nhân nam sẽ bị dụ dỗ nạp tiền với lời hứa gặp mặt ngoài đời. Ngay khi nạn nhân ngừng chi tiền, các “bạn gái” trên mạng lập tức biến mất.
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm chủ chốt. Tiếp đó, lực lượng chức năng tiến hành phân tích chuyên sâu đối với hơn 200 tài khoản nhận và rút tiền của công ty đối tượng họ Trương, nhanh chóng xác định danh tính và phương thức hoạt động của các đối tượng liên quan.
Nhận định thời điểm phá án đã chín muồi, Công an Tân Mậu (Trịnh Châu) huy động lực lượng bắt giữ thành công hơn 520 nghi phạm, thu giữ hơn 80 thiết bị điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.
Cơ quan công an khuyến cáo mọi người cần hết sức cảnh giác khi kết bạn và hẹn hò trực tuyến. Người dùng có nhu cầu nên lựa chọn các nền tảng uy tín, kiểm tra kỹ thông tin và tình trạng xác thực danh tính của đối phương.
Đặc biệt, không nên đặt niềm tin, tình cảm vào những người chưa từng gặp mặt trực tiếp, chỉ liên lạc qua hình ảnh hoặc video. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ bằng chứng liên quan như nội dung trò chuyện, tài khoản trên nền tảng hẹn hò, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin chuyển tiền… và trình báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý kịp thời.
