Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc
Công an tỉnh Đồng Nai vừa cảnh báo hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán hàng hóa không có thật trên Facebook.
Theo Nhịp sống thị trường đưa tin "Phát hiện 100 người cùng chuyển khoản tổng cộng 1,3 tỷ đồng cho người đàn ông SN 1997, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ vào cuộc" với nội dung chính như sau:
Do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài cá nhân, đánh bạc, từ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Tấn Hoàng, sinh năm 1997, thường trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, Hoàng nhận thấy nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn rao bán hàng hóa không có thật để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua nên đã bắt chước và thực hiện theo phương thức này. Hoàng đã tải hình ảnh xe đạp điện và các mặt hàng gia dụng như tủ lạnh, tủ đông… từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo gồm “Kim Hoàng”, “Linh Hoàng” và “Tuấn Đạt” để đăng bài rao bán hàng trên các hội, nhóm.
Khi có người liên hệ hỏi mua, Hoàng trực tiếp nhắn tin trao đổi, gửi hình ảnh hàng hóa nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng chặn liên lạc, xóa kết bạn và chiếm đoạt tài sản.
Điển hình, vào ngày 20/11/2025, Hoàng sử dụng tài khoản Facebook “Kim Hoàng” đăng bài rao bán tủ lạnh trên nhóm Facebook “Cộng đồng Long Khánh”. Tin tưởng thông tin đăng tải, anh N.N.T. (ngụ phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đã chuyển tiền mua hàng cho Hoàng với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng, sau đó bị đối tượng cắt đứt liên lạc.
Với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2024 đến nay, Nguyễn Tấn Hoàng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 100 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.
Qua công tác xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng đã lợi dụng không gian mạng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đơn vị đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ thành công Nguyễn Tấn Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP.HCM. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia mua bán trên không gian mạng; thận trọng rà soát, kiểm tra kỹ thông tin người bán và hàng hóa; không chuyển khoản trước, không đặt cọc, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ dưới bất kỳ hình thức nào nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo An ninh tiền tệ đưa tin "Người mua, bán vàng miếng sẽ bị phạt tiền đến 400 triệu đồng, thậm chí tịch thu vàng nếu có hành vi sau" với nội dung chính như sau:
Người dân khi mua, bán vàng miếng cần lưu ý tuân thủ đúng quy định để tránh bị phạt tiền, thậm chí tịch thu vàng.
Nghị định 340/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, thay thế Nghị định 88/2019 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 143/2021) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, với hàng loạt mức xử phạt được điều chỉnh tăng mạnh.
Trong đó, đối với hoạt động kinh doạnh vàng, Nghị định quy định hình thức phạt cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm ở mức độ nhẹ, bao gồm: Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoặc sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong các giao dịch.
Trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, hoặc không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật; mức phạt tiền rơi vào khoảng 10 - 20 triệu đồng.
Đối với các cơ sở kinh doanh vàng miếng nếu không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật, mức phạt có thể lên đến 30 - 50 triệu đồng.
Đáng lưu ý, hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực hải quan); hoặc kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng.
Trường hợp thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm, cá nhân và tổ chức cũng phải chịu mức phạt từ 140 đến 180 triệu đồng. Nếu tái phạm hành vi trên nhiều lần, mức phạt sẽ nâng lên ngưỡng 200 - 250 triệu đồng.
Việc thực hiện kinh doanh mua bán vàng miếng nhưng không có giấy phép, mức phạt tiền lên đến 400 triệu đồng.
Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, trong đó có tịch thu số vàng liên quan đến hành vi vi phạm.
Trước các mức xử phạt được nâng cao, người dân cần lưu ý chỉ nên mua, bán vàng miếng tại các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong giao dịch hằng ngày. Với các giao dịch mua, bán vàng có giá trị trên 20 triệu đồng, cần thanh toán qua tài khoản ngân hàng theo đúng quy định.
Khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu, tuyệt đối không mang theo vàng miếng hay vàng nguyên liệu. Đối với vàng trang sức mỹ nghệ, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ thủ tục khai báo để tránh rủi ro bị xử phạt hoặc tịch thu tài sản.
