Vì sao chủ tiệm vàng Kim Lý và chủ các tiệm vàng lớn đồng loạt bị khởi tố?
Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an đã bóc trần đường dây buôn lậu kim cương có tổ chức, hoạt động theo một quy trình khép kín từ nước ngoài về Việt Nam với những thủ đoạn hết sức tinh vi.
Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 14/7/2026, Bộ Công an phối hợp cùng Công an các địa phương đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan nhằm làm rõ hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa lậu và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trước đó, vào ngày 12/7/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", bao gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý tại TP.HCM), bà Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và bà Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ - PNJ-LAP).
Quy trình buôn lậu khép kín và tinh vi
Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an đã bóc trần đường dây buôn lậu kim cương có tổ chức, hoạt động theo một quy trình khép kín từ nước ngoài về Việt Nam với những thủ đoạn hết sức tinh vi.
Đầu tiên là khâu tiếp cận thị trường và chào hàng giá rẻ. Các đối tượng người Ấn Độ trú tại Hồng Kông giữ vai trò đầu mối chỉ huy trung tâm. Nhóm này thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trang bị đầy đủ thiết bị và phương tiện để trực tiếp đến các cửa hàng, doanh nghiệp vàng bạc đá quý mới thành lập nhằm chào hàng. Kim cương lậu được chào bán với giá rẻ hơn 1/3 so với giá thị trường hiện hành tại Việt Nam. Khi khách hàng đồng ý mua, các đối tượng sẽ thiết lập nhóm trò chuyện chung trên các ứng dụng bảo mật cao như WhatsApp hoặc Viber và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn để báo giá và đặt hàng.
Sau khi chốt đơn, các đối tượng tiến hành ngụy trang vận chuyển qua đường hàng không. Lợi dụng kích thước nhỏ gọn và giá trị kinh tế cực cao của kim cương, các đối tượng vận chuyển đã cất giấu tang vật tinh vi trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo. Số hàng này được vận chuyển bằng đường hàng không, nhập cảnh qua các cửa khẩu sân bay quốc tế lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc nhưng tuyệt đối không khai báo hải quan.
Cuối cùng là quy trình giao nhận độc lập một chiều bằng "ký hiệu USD". Khi hàng về tới Việt Nam, chủ hàng từ Hồng Kông sẽ trực tiếp lập các nhóm WhatsApp để điều phối, thông báo số lượng, thời gian và thông tin khách nhận cho các đầu mối trung gian trong nước. Hàng hóa đã được phân loại sẵn cho từng khách và chuyển qua nhiều khâu trung gian hoạt động độc lập nhằm cắt đứt dấu vết nếu bị phát hiện. Đáng chú ý, để đảm bảo tính bảo mật và triệt tiêu khả năng phản bội, quá trình giao nhận hàng và thanh toán tiền được thực hiện theo nguyên tắc một chiều, khép kín. Các đối tượng áp dụng quy ước bảo mật đặc biệt là sử dụng số seri trên các tờ tiền USD để làm mật mã xác nhận nhân thân khi giao nhận tiền và hàng giữa các bên không hề quen biết nhau.
Khó khăn trong công tác phá án
Do tính chất bảo mật của các ứng dụng nhắn tin tự xóa, phương thức giao dịch ẩn danh và việc cắt mảnh chuỗi vận chuyển qua nhiều trung gian độc lập, Cơ quan điều tra đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, xác định dòng tiền cũng như truy vết số lượng kim cương lậu đã tẩu tán.
Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã vượt qua các rào cản công nghệ và phương thức hoạt động ẩn danh để triệt phá thành công mắt xích quan trọng này, củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Vụ án hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Theo https://phunumoi.net.vn/vi-sao-chu-tiem-vang-kim-ly-ngoc-tam-va-ngoc-chau-au-bi-khoi-to-d363633.html
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 14/07/2026 | 15:22)
