Tịch thu 13 kg vàng trị giá 44 tỷ đồng và 4,4 tỷ tiền mặt từ một căn hộ
Trong quá trình thi hành lệnh, lực lượng điều tra đã phát hiện nhiều khoảng không gian bí mật được thiết kế tinh vi nằm sâu bên trong các bức tường. Do nghi ngờ còn nhiều tài sản chưa kê khai, lực lượng chức năng đã soát xét toàn bộ các căn phòng, hệ thống trần giả, giường, đồ nội thất và những khu vực cất giữ khác.
Cơ quan Cảnh giác bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng và các địa điểm liên quan của ông Lalit Kumar – cựu Trợ lý Cơ quan Giao thông Khu vực (ARTO) từng công tác tại thành phố Agra, qua đó niêm phong, thu giữ 13 kg vàng cùng lượng tiền mặt lên tới 16,2 triệu rupee (tương đương gần 4,4 tỷ đồng).
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã theo dõi và tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác trong thời gian dài về việc ông Lalit Kumar sở hữu khối tài sản có giá trị chênh lệch rất lớn so với nguồn thu nhập hợp pháp. Sau quá trình thu thập tài liệu nghiệp vụ và điều tra bí mật, cơ quan chuyên trách đã xin phê chuẩn lệnh khám xét từ tòa án và đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra các tài sản liên quan.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tập tiền mặt, 13 kg vàng, trang sức kim loại quý, đồng hồ đắt tiền cùng hàng loạt chứng từ tài chính. Đáng chú ý, riêng lượng vàng bị phát hiện có giá trị ước tính vượt quá 1,6 triệu USD (khoảng 44 tỷ đồng) theo tỷ giá thị trường hiện hành. Các đơn vị chuyên môn vẫn đang tiếp tục công tác kiểm đếm, định giá chi tiết toàn bộ số tài sản này.
Trong quá trình thi hành lệnh, lực lượng điều tra đã phát hiện nhiều khoảng không gian bí mật được thiết kế tinh vi nằm sâu bên trong các bức tường. Do nghi ngờ còn nhiều tài sản chưa kê khai, lực lượng chức năng đã soát xét toàn bộ các căn phòng, hệ thống trần giả, giường, đồ nội thất và những khu vực cất giữ khác.
Bên trong các khoảng không gian giấu kín này là một lượng lớn tiền mặt, trang sức đắt giá và nhiều tài liệu quan trọng. Nguồn tin điều tra cho biết chỉ riêng ông Lalit Kumar nắm rõ vị trí các kho chứa này, trong khi những người thân trong gia đình hoàn toàn không hay biết.
Quá trình kiểm tra gặp không ít trở ngại khi lực lượng chức năng phát hiện một két sắt điện tử tự động. Khi được yêu cầu hợp tác cung cấp mã khóa, ông Lalit Kumar nhiều lần lấy lý do không nhớ mật khẩu, khiến công tác khám xét bị kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Sau đó, các kỹ thuật viên chuyên trách đã được huy động để tiến hành các biện pháp mở két.
Sau khi mở thành công chiếc két và tiếp tục mở rộng kiểm tra, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 16,2 triệu rupee tiền mặt (tương đương gần 4,4 tỷ đồng) được chia nhỏ, cất giấu tại nhiều phòng và hệ thống tủ. Lực lượng chức năng cũng thu giữ thêm nhiều giấy tờ liên quan đến các tài sản đứng tên người khác, danh mục đầu tư quỹ tương hỗ, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và hàng loạt khoản đầu tư tài chính khác.
Kết quả xác minh ban đầu chỉ ra rằng ông Lalit Kumar cùng người thân có dấu hiệu đứng tên mua nhiều lô đất, căn hộ cao cấp và bất động sản tại các thành phố lớn như Lucknow, Agra và Noida. Cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của các bất động sản này, đồng thời kiểm tra thêm hệ thống két sắt tại ngân hàng, chứng từ đầu tư và các giao dịch tài chính có dấu hiệu bất thường.
Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh giác nhận định, đằng sau khối tài sản có dấu hiệu bất minh này nhiều khả năng có sự tiếp tay của một mạng lưới trung gian và nhiều cá nhân liên quan. Nhà chức trách đang khẩn trương giám định số tiền mặt cùng toàn bộ tài liệu thu giữ được. Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục tố tụng, khởi tố vụ án đối với ông Lalit Kumar theo đúng quy định của Luật Phòng chống tham nhũng tại Ấn Độ.
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 21/07/2026 | 08:40)
