Phát lệnh bắt giữ, thu hồi quốc tịch, phong tỏa tài sản trị giá 312,6 tỷ đồng của doanh nhân 67 tuổi

Anh Thùy - 2026-07-21 09:17:00 (GMT+7)

Một doanh nhân 67 tuổi người Campuchia vừa trở thành tâm điểm của cuộc điều tra quy mô lớn do cơ quan chức năng Thái Lan thực hiện.

Ngoài việc phát lệnh bắt giữ, giới chức nước này còn thu hồi quốc tịch Thái Lan của người đàn ông trên và phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 400 triệu baht (tương đương hơn 312,6 tỷ đồng) để phục vụ điều tra liên quan đến cáo buộc rửa tiền từ các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Khám xét 36 địa điểm, phong tỏa khối tài sản hàng trăm tỷ đồng

Theo thông tin được công bố, vào tháng 11/2025, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao (CCIB) phối hợp với Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã đồng loạt khám xét 36 địa điểm tại thủ đô Bangkok và tỉnh Trat.

Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng đã thu giữ và phong tỏa nhiều tài sản có tổng giá trị khoảng 400 triệu baht, được xác định có liên quan đến doanh nhân Ly Yong Phat.

Ông Ly Yong Phat, 67 tuổi, còn được biết đến với tên tiếng Thái là Phat Suphapha, sinh tại tỉnh Koh Kong (Campuchia) trong một gia đình có gốc Hoa và Thái. Mặc dù mang quốc tịch Campuchia, ông từng được cấp thẻ căn cước Thái Lan do có thời gian sinh sống tại tỉnh Trat.

Thái Lan thu hồi quốc tịch của doanh nhân

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24/10/2025, Thủ tướng Thái Lan đã ký quyết định thu hồi quốc tịch Thái Lan của Ly Yong Phat theo quy định của Luật Quốc tịch năm 1965.

Cơ quan chức năng cho biết lý do đưa ra quyết định này là vì các hành vi của ông bị cho là ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng.

Điều tra mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

Chiến dịch khám xét được triển khai sau nhiều tháng điều tra về một mạng lưới lừa đảo trực tuyến hoạt động xuyên biên giới.

Theo cơ quan điều tra, Ly Yong Phat cùng một số cộng sự bị nghi có liên quan đến việc chia lợi nhuận và thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua hệ thống doanh nghiệp.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ 5 người, gồm:

  • Doanh nhân Ly Yong Phat;

  • Chokchai Suphapha, được xác định là cố vấn thân cận của ông;

  • Ba công dân Trung Quốc.

Đế chế kinh doanh trải rộng nhiều lĩnh vực

Theo thông tin điều tra, từ năm 1993, Ly Yong Phat đã phát triển nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sòng bạc trên khu đất rộng hơn 160 ha tại khu vực Cham Yeam (Campuchia), nằm đối diện cửa khẩu Ban Hat Lek của Thái Lan.

Sau đó, Tập đoàn LYP do ông sáng lập tiếp tục mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực như:

  • Bất động sản;

  • Nông nghiệp quy mô lớn;

  • Sản xuất đường;

  • Phát điện;

  • Du lịch và nghỉ dưỡng.

Một số cơ sở từng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt

Theo thông tin được công bố, một số cơ sở thuộc hệ thống kinh doanh của Ly Yong Phat, trong đó có:

  • O-Smach Resort;

  • Garden City Hotel;

  • Phnom Penh Hotel,

đã từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách liên quan đến các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Các cơ sở này bị nghi có liên quan đến hoạt động rửa tiền, buôn người và cưỡng ép lao động. Đây là những cáo buộc đã được phía Mỹ công bố trước đó.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Theo kết quả điều tra của AMLO và CCIB, một số cơ sở thuộc hệ thống LYP tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia được cho là có liên quan đến dòng tiền phát sinh từ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, ngày 22/10/2025, AMLO cũng đã ra quyết định tịch thu thêm nhiều tài sản khác có tổng giá trị khoảng 70 triệu baht, được xác định có liên quan đến Ly Yong Phat.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân và nguồn gốc các dòng tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 08:47, 21/07/2026)