Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ
30 người đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 9/5/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ". Nội dung như sau:
Ngày 9/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá nhóm tội phạm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "cắt đá tìm ngọc".
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn" để tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý. Sau đó, kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định một trong những đối tượng cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi (SN 1989, trú phường Ka Long, TP Móng Cái) và Vũ Văn Hải (SN 1995, trú phường Hải Yên, TP Móng Cái).
Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại TP Đông Hưng (Trung Quốc) làm địa điểm hoạt động và tiến hành tuyển người Việt Nam sang tham gia với mức lương từ 5.000-6.000 nhân dân tệ/tháng.
Cụ thể, các bị can người Việt Nam với vai trò là đồng phạm đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.
Theo khai nhận của Vũ Văn Hải, các đối tượng chia làm nhiều nhóm, một nhóm có 4 người, được phân công nhiệm vụ rõ ràng, trong đó người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá.
"Tôi phụ trách công việc gửi số tài khoản ngân hàng điện thoại để nhận tiền của khách, Trần Thị Chi phụ trách live stream gọi khách vào chơi, đối tượng khác sử dụng chiếc điện thoại di động để bình luận tham gia chơi giống như những khách chơi để tạo niềm tin cho những người khác", Vũ Văn Hải cho biết.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ, nhóm tội phạm này là đã lừa đảo số tiền lớn của rất nhiều người. Qua xác minh ban đầu, có khoảng 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định.
Báo VnExpress ngày 8/5 cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "1.000 người mất tiền vì chiêu lừa cắt đá tìm ngọc quý". Nội dung cụ thể như sau:
Trần Thị Chi, 36 tuổi, trú tại phường Ka Long và Vũ Văn Hải, 30 tuổi, trú tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, cùng gần 30 người đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo công an, lợi dụng chính sách của nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, Chi và Hải đã câu kết với một số người Trung Quốc lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức "cắt đá tìm ngọc". Nhóm này thuê nhà tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc làm địa điểm hoạt động.
Các nghi phạm tuyển người Việt Nam tham gia với mức lương 5.000-6.000 NDT một tháng. Họ lập các trang fanpage "Phỉ thúy thiên bảo", "Đá đến đổi vận", "Đá Ngọc thô", "Đồ trang sức giàu có", "Đá may mắn", tổ chức livestream trực tiếp cá cược "cắt đá tìm ngọc quý" để người xem tin tưởng, tham gia mua.
Hải khai một người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá, Hải phụ trách công việc gửi số điện thoại để nhận tiền của khách, Chi đảm nhiệm công việc livestream gọi khách vào chơi. Cảnh giả làm khách vào bình luận để tạo niềm tin cho những người chơi khác.
Theo thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, đây là vụ án lừa đảo xuyên quốc gia đầu tiên bị phát hiện mà tội phạm chọn địa bàn ở Trung Quốc. "Các bị can người Việt Nam với vai trò đồng phạm đã tự nguyện tham gia, không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác", ông Hùng nói.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với một số hoạt động mua bán cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức và đặc biệt khi được hứa hẹn hưởng lợi cao một cách bất thường.
Qua xác minh ban đầu, khoảng 1.000 bị hại đã thực hiện 100.000 giao dịch chuyển hàng trăm tỷ đồng cho nhóm tội phạm này.
