Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 520.000 tỷ đồng tiền mặt của một doanh nhân
Một cuộc đột kích tại bang Uttar Pradesh đã hé lộ khối tiền mặt khổng lồ liên quan đến doanh nhân Piyush Jain, kèm theo nhiều hàng hóa chưa kê khai trị giá lớn.
Theo báo Người đưa tin, lực lượng chức năng Ấn Độ tiếp tục thu giữ thêm lượng lớn tiền mặt liên quan đến một doanh nhân ngành nước hoa tại bang Uttar Pradesh. Tổng số tiền bị thu giữ đến nay được công bố ở mức rất lớn, thu hút sự chú ý của dư luận địa phương.
Theo thông tin từ Directorate General of GST Intelligence (DGGI) tại Ahmedabad, cơ quan này đã phối hợp với lực lượng thuế trung ương địa phương tiến hành khám xét nhà máy và nơi ở của doanh nhân Piyush Jain, chủ sở hữu Odochem Industries tại huyện Kannauj, bang Uttar Pradesh.
Trong đợt kiểm tra mới nhất, tổ công tác thu giữ thêm 10 crore rupee tiền mặt, trong đó 5 crore rupee được phát hiện tại nhà máy và 5 crore rupee tại nơi ở của ông Jain. Theo số liệu do cơ quan chức năng công bố, tổng số tiền mặt bị thu giữ trong toàn bộ vụ việc hiện đã lên tới 1.874 tỷ rupee.
Các cuộc đột kích tại những cơ sở liên quan đến ông Piyush Jain đã thu hồi được hơn 180 crore rupee tiền mặt.
Ngoài tiền mặt, lực lượng chức năng còn ghi nhận việc phát hiện số lượng lớn nguyên liệu và thành phẩm chưa được kê khai. Cụ thể, dầu gỗ đàn hương và các sản phẩm nước hoa với giá trị lớn đã bị niêm phong để phục vụ điều tra.
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, trong ngày đầu tiến hành khám xét, khi đoàn kiểm tra có mặt tại cơ sở, ông Jain rời khỏi hiện trường và quay lại sau khoảng hai giờ, sau nhiều cuộc trao đổi với điều tra viên. Giới chức nhận định doanh nhân này đã tham vấn những người liên quan trước khi trở lại làm việc.
Trong quá trình làm việc, ông Jain đưa ra lời giải thích rằng số tiền mặt trên “thuộc về người thân và anh em”. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng xác minh, những người được nêu tên đều không xác nhận quyền sở hữu số tiền này.
Hiện Directorate General of GST Intelligence đang tiếp tục thẩm vấn, ghi lời khai và làm rõ nguồn gốc số tiền. Một quan chức cho biết cơ quan điều tra cần xác định vì sao số tiền lớn như vậy được tích trữ, mục đích sử dụng và liệu địa điểm thu giữ có phải là nơi tập kết tiền từ hoạt động kinh doanh hay liên quan đến mục đích khác.
Vụ việc được nhận định là một trong những đợt thu giữ tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay do cơ quan thuế gián thu và hải quan trung ương Ấn Độ thực hiện, và cuộc điều tra sẽ tiếp tục cho đến khi có kết luận chính thức.
