Điều tra 100 tài khoản ngân hàng của 8 thanh niên sinh năm 2003, 2004: Giao dịch bất kể ngày đêm, chuyển và nhận hàng tỷ đồng
Qua điều tra, Công an phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.
Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định pháp luật. Nhóm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại nhiều địa phương khác nhau.
Các bị can gồm: Vũ Huy Anh (sinh năm 2004), Đoàn Việt Anh (sinh năm 2003), Nguyễn Hoàng Lập (sinh năm 2003), Lê Bách Minh (sinh năm 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (sinh năm 2003, cùng trú tại Hải Phòng); Phạm Đình Phú (sinh năm 2004, trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 2008, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (sinh năm 1996, trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Theo thông tin điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện các đối tượng từng làm việc cho một tổ chức có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua mạng đặt tại Bavet (Campuchia). Trước khi xuất cảnh, nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó cho tổ chức trên thuê để phục vụ việc chuyển, nhận tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, nhằm che giấu nguồn tiền.
Cơ quan điều tra xác định, khi tiền được chuyển vào các tài khoản này, các đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển tiếp toàn bộ sang tài khoản khác theo hướng dẫn từ phía tổ chức, tạo thành chuỗi giao dịch phức tạp nhằm gây khó khăn cho việc truy vết.
Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng tại TP.HCM để bắt giữ các đối tượng ngay khi vừa trở về từ Campuchia.
Trong quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Cục phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng liên quan nhằm rà soát giao dịch, xác định dòng tiền và vai trò của từng cá nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 15 người bị ảnh hưởng bởi các hình thức chiếm đoạt tài sản khác nhau, như mời tham gia góp vốn, đổi ngoại tệ để kinh doanh, giả danh lực lượng chức năng nước ngoài để tiếp cận du học sinh… Tổng số tiền được chuyển vào các tài khoản liên quan ước tính gần 4 tỷ đồng.
Kết quả rà soát dòng tiền từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025 cho thấy khoảng 100 tài khoản có liên quan, với tổng giá trị giao dịch lên đến nhiều tỷ đồng, tần suất phát sinh giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
