Quen bạn trai trên mạng, người phụ nữ đơn thân bị lừa 27 tỉ đồng
Quen bạn trai trên mạng, người phụ nữ đơn thân ở Hà Nội bị các đối tượng người Việt hoạt động tại Campuchia lừa đảo số tiền lên tới 27 tỉ đồng.
Báo Người lao động ngày 5/12/2025 đăng tin: "Quen bạn trai trên mạng, người phụ nữ đơn thân bị lừa 27 tỉ đồng", nội dung vụ việc xảy ra như sau:
Ngày 4-12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin về chuyên án đấu tranh bóc gỡ, triệt phá nhóm đối tượng người Việt Nam cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia, giáp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, dưới vỏ bọc là Công ty Đông Phương thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện ổ nhóm tội phạm này, bọn chúng hoạt động tại tòa 11B, tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet, tỉnh Svayrieng (Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji, với quy mô đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án để đấu tranh.
Ngày 17-11, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP Hải Phòng đồng loạt phá án. Tại tòa 11B và tòa 13, khu Kim Sa 2, thuộc TP Bavet (Svayrieng, Vương quốc Campuchia), lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng số 20 đối tượng và thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Cùng thời điểm, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng bắt giữ được 12 đối tượng khi chúng làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.
Đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an các địa phương: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Trong đó có Mai Danh Minh là đối tượng chính trong chuyên án, có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định hầu hết các đối tượng khai nhân tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (ngôi nhà có 4 tầng, thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet). Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo "DOJI" "Vingroup" nhằm chiếm đoạt tài sản đối với công dân Việt Nam.
Đối tượng cầm đầu chỉ đạo, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên "A Xỉ" (khoảng hơn 30 tuổi, hiện chưa rõ nhân thân lai lịch), trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề thuộc các tổ được giao. Dưới trướng đối tượng cầm đầu là đối tượng quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh, hỗ trợ A Xỉ, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, đảm bảo các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra. Tiếp đó là "Hậu đài" được giao cho đối tượng Tô Thị Năm - người đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo, xem tài khoản còn hoạt động hay không; thông báo các trường hợp đã lừa đảo thành công... Tùy từng thời điểm đối tượng "Hậu đài" còn là phiên dịch (am hiểu ngoại ngữ).
Trong đó, Mai Danh Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm (tổ) lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có khoảng từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 đối tượng tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (là nhân viên lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (có nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).
Các tổ trưởng, có vai trò quản lý trực tiếp từng thành viên trong tổ, giám sát các hoạt động của nhân viên sale và trực tiếp cùng nhân viên sale đưa cách thức, thủ đoạn để cho bị hại đầu tư tiền, chuyển tiền đến khi hết khả năng; các nhân viên sale, trực tiếp dùng các tài khoản facebook, do công ty mua giả làm các trưởng phòng các tập đoạn Vingroup và Doji để kết bạn, làm quen với các tài khoản facebook là nữ giới người Việt Nam (từ khoảng 40-50 tuổi). Sau đó gửi các đường link giả vào trang chủ, đường link tải về và để đăng ký, sau đó hướng dẫn bị hại đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên trên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.
Cục Cảnh sát hình sự xác định qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỉ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H. (SN 1972, trú tại TP Hà Nội). Chị H. là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen mạng, chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Trong đó có Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm…
Trước đó, báo VnExpress đưa tin: "Băng nhóm 'săn' phụ nữ đơn thân để lừa qua mạng", cho biết nhóm người Việt Nam ở Campuchia đóng giả doanh nhân thành đạt để dụ dỗ phụ nữ đơn thân đầu tư vào dự án bất động sản, lừa hơn 140 tỷ đồng.
Ngày 4/12, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã khởi tố 32 bị người để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
Theo công an, các nghi phạm tự ý xuất cảnh sang Campuchia để tìm việc làm theo giới thiệu và hướng dẫn của người quen qua mạng xã hội. Tất cả được đưa đến nơi làm việc tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Cả nhóm người Việt Nam đều nhận thức đây là công ty do "ông chủ" người Trung Quốc cầm đầu, chuyên lừa đảo qua mạng.
Các tổ trưởng quản lý trực tiếp từng thành viên, giám sát hoạt động và đưa ra các kịch bản để lừa đảo. Mỗi người đều được cấp một mã số riêng để giao dịch, không xưng hô tên thật.
Nơi làm việc của nhóm nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp
Mỗi tổ, với những nhiệm vụ riêng, được gom trong một nhóm trên Telegram để quản lý, thảo luận, thống kê công việc trong ngày. Hàng tháng, kẻ cầm đầu sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ, khoảng 1,5 đến 3 tỷ đồng. Sau đó, "KPI" được áp dụng cho từng nhân viên, khoảng 100 triệu đồng mỗi người một tháng.
Người nào lừa được 100 triệu đồng sẽ được trả lương 1.100 USD và thưởng 10%, trên 300 triệu đồng nhận lương 1.200 USD và thưởng 12%... Lừa được càng nhiều thì lương cứng và thưởng càng cao.
"Con mồi" của nhóm này thường là phụ nữ đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế, chủ yếu 40-50 tuổi. Đầu tiên, chúng lập các tài khoản Facebook ảo để xây dựng hình ảnh những người đàn ông đẹp trai, kinh tế tốt và làm quen với mục tiêu.
Khi đã lấy lòng được các "chị em", chúng sẽ rủ đầu tư vào quỹ, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji. Các website cũng được nhóm này tự lập ra với các tên miền gần giống thật để nạn nhân truy cập. Người nào đồng ý cùng đầu tư, chúng hướng dẫn tải app có tên "gửi tiết kiệm" để nạp tiền và quản lý tài khoản. Khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày cũng được đáp ứng nhưng chỉ rút được một phần nhỏ.
Tiếp đến, "bộ phận đánh khách" ra tay, với nhiệm vụ tán tỉnh, yêu đương và dụ khách hàng nộp tiền ngày một nhiều lên. Người nào đã nạp vào 200-300 triệu đồng sẽ bị lấy đủ các lý do để không cho rút tiền ra. Nhóm lừa đảo sau đó tìm mọi lý do để dụ nạn nhân nạp thêm tiền. Đến khi cạn kiệt tài chính, chúng sẽ khóa app của người dùng.
Một số nghi phạm trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Bằng thủ đoạn này, nhóm người đã lừa của 500 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 140 tỷ đồng. Trong đó có người phụ nữ 53 tuổi ở Hà Nội bị lừa đến 27 tỷ đồng.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 17/11, C02 cùng các đơn vị liên quan đột kích hai tòa nhà tại khu Kim Sa 2, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng, Vương quốc Campuchia. Công an đã thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động.
