Rà soát, điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển khoản từ 5 triệu đồng sau đây: Nhiều người được mời làm việc
Cơ quan công an đang mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến Net.win sau khi phát hiện hơn 1.000 tỷ đồng giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng. Quá trình rà soát các giao dịch chuyển từ 5 triệu đồng trở lên đã xác minh nhiều người tham gia đánh bạc và mời làm việc để phục vụ điều tra.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win. Hệ thống này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện việc nhận, chuyển tiền và che giấu hoạt động phạm tội.
Hình ảnh làm việc với các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc
Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng liên quan đến website Net.win lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Người chơi chuyển gần 2 tỷ đồng vào 13 tài khoản của hệ thống đánh bạc
Vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của một công dân về hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến của N.V.M., trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.
Làm việc với cơ quan công an, N.V.M. khai từ đầu năm 2025 đã biết đến website Net.win thông qua quảng cáo trên Internet và đăng ký tài khoản để tham gia các trò chơi đổi thưởng.
Theo lời khai, người chơi nạp tiền vào hệ thống bằng cách chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng do website cung cấp. Điểm trong game được quy đổi theo tỷ lệ 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng.
N.V.M. cho biết chủ yếu tham gia các trò chơi "Tài xỉu" và "Tài xỉu SHA".
Điện thoại các đối tượng sử dụng để đánh bạc
Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của N.V.M. cho thấy từ ngày 8/2/2025 đến ngày 16/10/2025, người này đã thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng thuộc hệ thống Net.win, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm đánh bạc.
Trong số đó có nhiều lần nạp tiền và đặt cược với giá trị lớn.
13 tài khoản ngân hàng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng
Mở rộng xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định website Net.win sử dụng 13 tài khoản ngân hàng mở tại nhiều ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận và chuyển tiền.
Tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản này được xác định lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng đã thuê hoặc mua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác. Chủ tài khoản được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản, thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và chuyển tiền theo yêu cầu của người điều hành đường dây.
Việc sử dụng các tài khoản trung gian được cho là nhằm che giấu dòng tiền và phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Rà soát giao dịch từ 5 triệu đồng, nhiều người bị mời làm việc
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an tiến hành rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win.
Kết quả bước đầu đã làm rõ 16 trường hợp có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Có người tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Nhiều người đã được cơ quan công an mời làm việc để phục vụ công tác điều tra, xác minh vai trò và hành vi liên quan.
Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng để làm rõ phương thức vận hành của hệ thống, dòng tiền giao dịch cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.
Công an khuyến cáo không cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng
Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các website, ứng dụng quảng cáo game bài hoặc cá cược trực tuyến có hình thức được - thua bằng tiền.
Người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không đăng ký tài khoản hoặc thực hiện các giao dịch nạp, rút tiền trên các website có dấu hiệu tổ chức đánh bạc.
Cơ quan công an cũng nhấn mạnh không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc cung cấp thông tin tài khoản thanh toán cho người khác sử dụng; không thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt hay chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch.
Theo cơ quan chức năng, việc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Ngoài ra, người dân được khuyến nghị chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng; khi phát hiện website hoặc tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu lôi kéo tham gia đánh bạc trực tuyến, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.
Hoa Ly
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 26/09/2026 | 21:59)
