Triệt phá đường dây số đề giao dịch gần 8 tỷ đồng do loạt "quý bà" điều hành
Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã quyết định xác lập Chuyên án số 626D để tập trung lực lượng đấu tranh.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu và quá trình bám sát địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã triệt xóa thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua lại trong đường dây này lên tới gần 8 tỷ đồng.
Bóc gỡ đường dây lô đề nhiều tầng nấc
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức ghi số đề với phương thức khép kín, chủ yếu giao dịch qua các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng liên lạc trực tuyến. Đường dây này liên kết chặt chẽ với nhiều mắt xích, thu hút đông đảo người tham gia tại khu vực phường Hòa Khánh và các địa bàn lân cận.
Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Lãnh đạo Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã quyết định xác lập Chuyên án số 626D để tập trung lực lượng đấu tranh. Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng như Zalo, Telegram, Viber để chuyển bảng đề và thường xuyên xóa dữ liệu sau giao dịch nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
9 đối tượng bị khởi tố về hành vi: “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, chiều 14/7, Ban Chuyên án đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính đối với Trương Thị Thêm (sinh năm 1969) và Nguyễn Thành Tây (sinh năm 1983, cùng trú phường Hòa Khánh). Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp 6 địa điểm khác và triệu tập 27 đối tượng liên quan.
Theo hồ sơ xác minh, Nguyễn Thành Tây là người thường xuyên mua số đề với số tiền lớn. Trong khi đó, Võ Thị Huệ (sinh năm 1974, trú phường Hải Châu) nhận bảng đề qua Zalo rồi chuyển tiếp cho tài khoản Viber của Nguyễn Ngô Quốc Anh để hưởng hoa hồng.
Một mắt xích quan trọng khác là Huỳnh Thị Quảng (sinh năm 1969, trú phường Thanh Khê) trực tiếp thu nhận bảng đề từ người chơi rồi chuyển cho con rể là Nguyễn Ngô Quốc Anh tổng hợp. Thời điểm bị kiểm tra, Quảng đã ném điện thoại lên trần nhà vệ sinh để tiêu hủy tài liệu nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ thiết bị.
Lần theo dấu vết dữ liệu điện tử
Trích xuất dữ liệu từ các thiết bị thu giữ, cơ quan điều tra làm rõ thêm vai trò của Phạm Thị Thu Lan (sinh năm 1975, trú phường Hòa Khánh). Từ khoảng tháng 5/2026, Thu Lan sử dụng Telegram và Zalo nhận bảng đề rồi chuyển cho Trần Thị Kỳ Lan (sinh năm 1966, trú phường Hải Châu) để tính toán thắng thua, phân chia lợi nhuận. Chỉ tính riêng trong ngày 14/7, lượng giao dịch tổ chức đánh bạc qua nhóm này đã vượt mức 258,9 triệu đồng. Ngoài ra, Thu Lan còn chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Minh Phượng (sinh năm 1982, trú phường Hòa Khánh) để tiếp tục mở rộng mạng lưới.
4 bị can bị bắt tạm giam về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”
Đường dây này vận hành theo mô hình phân cấp tinh vi từ khâu tiếp nhận, tổng hợp, chuyển cấp trên cho đến phân chia chung cuộc. Mặc dù các đối tượng tìm mọi cách ẩn danh trên không gian mạng, Ban Chuyên án đã chứng minh được tổng số tiền giao dịch liên quan đến đường dây này lên tới gần 8 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 10 điện thoại di động, 2 máy tính bảng, 2 máy tính bỏ túi, 17,67 triệu đồng tiền mặt, 4.473 USD, 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, nhiều trang sức kim loại màu vàng cùng số lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử.
Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Quảng, Phạm Thị Thu Lan, Trần Thị Kỳ Lan và Nguyễn Thị Minh Phượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc”. Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Thêm, Võ Thị Huệ, Nguyễn Thành Tây, Phan Thị Phượng (sinh năm 1971) và Đặng Thị Thanh (sinh năm 1976) về hành vi “Đánh bạc”.
Hiện vụ án đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.
Theo https://cadn.com.vn/triet-pha-duong-day-so-de-giao-dich-gan-8-ty-dong-post345360.html
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 25/07/2026 | 14:49)
