Công an điều tra nhiều lần giao dịch tổng 683,5 triệu đồng vào tài khoản của một nhân viên
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú TDP Bình Hưng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, tạm giam Võ Thị Phương Anh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, dù không có khả năng đưa người đi du học hoặc xuất khẩu lao động, người này vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để nhận tiền của các bị hại.
Ngày 22/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Võ Thị Phương Anh (sinh năm 1988, trú tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo tài liệu điều tra, ngày 3/1/2024, Võ Thị Phương Anh từng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 10 năm tù về cùng tội danh. Tuy nhiên, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên bị cáo được hoãn chấp hành án theo quy định của pháp luật.
Quá trình xác minh cho thấy, đầu năm 2024, Phương Anh làm nhân viên tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn du học trên địa bàn phường Thành Sen.
Mặc dù không có khả năng thực hiện các thủ tục đưa người đi du học hoặc xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Phương Anh vẫn giới thiệu bản thân có thể hỗ trợ hoàn tất hồ sơ và đưa người lao động xuất cảnh.
Để tạo lòng tin, đối tượng được cho là đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, tổ chức cho người lao động học tiếng, hướng dẫn lập hồ sơ chứng minh tài chính, mua vé máy bay, nhờ chỉnh sửa hồ sơ xin thị thực điện tử, đồng thời lập các hợp đồng và cam kết dân sự.
Tin tưởng những thông tin trên, trong năm 2025, ba người dân tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Văn và Thiên Cầm đã nhiều lần chuyển tiền cho Phương Anh với tổng số tiền 683,5 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, Phương Anh không thực hiện các nội dung đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo https://congan.hatinh.gov.vn/tin-tuc-su-kien/an-ninh-trat-tu/dang-duoc-hoan-chap-hanh-ban-an-10-nam-tu-tiep-tuc-lua-dao-chiem-doat-gan-700-trieu-dong-1784723779.caht
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 26/07/2026 | 08:13)
