Hai nhân viên ngân hàng tiếp tay 'trùm' người Trung Quốc chuyển lậu 40 triệu USD

Linh Linh - 2026-10-12 14:34:00 (GMT+7)

Hà Nội - Hai cựu nhân viên OCB bị cáo buộc giúp hoàn thiện hồ sơ, tạo vỏ bọc doanh nghiệp để đường dây của người Trung Quốc chuyển lậu hơn 40 triệu USD qua biên giới.

Hai nhân viên ngân hàng tiếp tay 'trùm' người Trung Quốc chuyển lậu 40 triệu USD

Lê Đăng Khoa, 38 tuổi và Đinh Thị Lịch, 37 tuổi, hai cựu nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cùng 7 bị can vừa bị VKSND Hà Nội truy tố trong vụ án Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong số này có 2 người Trung Quốc là Meng Jun, nam 36 tuổi và Yang Jing, nữ 52 tuổi.

"Ông trùm" của đường dây này - Zheng Yan Fei, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam ngày 11/6/2025. Cơ quan điều tra đã ủy thác tư pháp cho phía Trung Quốc nhưng chưa nhận được kết quả.

Công ty không người, không hàng vẫn chuyển hàng chục triệu USD

Theo cáo trạng, Zheng quen Nguyễn Mạnh Linh, 39 tuổi, từ năm 2019 rồi chỉ đạo người này đứng tên hai công ty thiết bị điện tử. Dù đăng ký xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp không có nhân viên, không hoạt động kinh doanh thực tế và không có hàng hóa.

Zheng tìm những người có nhu cầu chuyển tiền, thỏa thuận chi phí rồi chỉ đạo Linh sử dụng hai công ty làm trung gian. Hồ sơ thanh toán được dựng dưới dạng mua bán linh kiện điện tử, chủ yếu là điện trở dạng chip, theo hình thức tạm nhập, tái xuất.

VKS cho rằng đây là loại hàng nhỏ gọn, khó xác định giá trị, không rõ nhãn hiệu; các hợp đồng cũng không có chứng nhận chất lượng, xuất xứ như thường thấy ở giao dịch điện tử giá trị lớn.

Nhóm sử dụng hai phương thức thanh toán. Với thư tín dụng UPAS LC, bên bán có thể nhận tiền sớm còn bên mua được trả chậm; với hình thức thanh toán trực tiếp TT, ngoại tệ được chuyển trực tiếp qua ngân hàng theo chỉ thị thanh toán.

Theo cáo buộc, chính lớp hồ sơ thương mại này giúp các doanh nghiệp nhận, chuyển tiền qua biên giới dưới danh nghĩa thanh toán hợp đồng nhập khẩu.

Hai nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp ‘đủ chuẩn’ qua cửa thẩm định

Khoa và Lịch khi đó làm việc tại OCB - Chi nhánh Hà Nội, bị cáo buộc hỗ trợ Linh hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế và xây dựng hồ sơ năng lực để giao dịch với ngân hàng.

Khoa giới thiệu Lịch làm kế toán, đồng thời hướng dẫn Linh mở tài khoản và làm thủ tục phát hành thư tín dụng. Hai người còn tư vấn hoàn thiện hồ sơ thuế, mua sắm thiết bị văn phòng để doanh nghiệp đáp ứng việc kiểm tra, thẩm định thực tế.

Theo VKS, Lịch trực tiếp tham gia giao dịch, 16 lần rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ tài khoản công ty và hỗ trợ lập hồ sơ thanh toán. Cơ quan điều tra xác định Linh hưởng lợi khoảng 300 triệu đồng, Lịch 30 triệu và Khoa 40 triệu đồng.

Hai công ty bình phong của Zheng và Linh bị cáo buộc đã chuyển trái phép hơn 40,2 triệu USD ra nước ngoài, đồng thời nhận hơn 11,7 triệu USD chuyển về Việt Nam.

Sau đó, Meng Jun và Lê Thanh Phương cũng tham gia với vai trò kế toán, thực hiện những công việc tương tự Lịch.

Doanh nghiệp gửi tiền nhờ đường dây chuyển sang Trung Quốc

Vụ án còn có giám đốc hai doanh nghiệp bị truy tố vì sử dụng công ty bình phong của Linh và Zheng để chuyển tiền thanh toán cho đối tác tại Trung Quốc.

Trần Thanh Tùng, giám đốc một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kho vận, bị xác định đã chuyển hơn 63,87 tỷ đồng vào tài khoản của Linh theo yêu cầu từ Công ty AEG tại Trung Quốc. Tùng khai đây là tiền thanh toán dịch vụ, còn nội dung chuyển khoản "chuyển tiền đặt cây công trình" không phản ánh giao dịch thực tế.

Yang Jing, giám đốc chi nhánh một công ty kỹ thuật tại Hà Nội, cũng bị cáo buộc thông qua tài khoản nhân viên chuyển 1,42 tỷ đồng cho Linh để đưa sang Trung Quốc. Bị can khai lựa chọn cách này do gặp khó khăn khi thanh toán tiền hàng theo phương thức thông thường.

Vì sao hải quan và một số nhân viên ngân hàng không bị truy cứu?

Đối với một số nhân viên ngân hàng khác làm thủ tục thanh toán ngoại tệ và cán bộ hải quan xử lý hồ sơ cho hai công ty bình phong, cơ quan điều tra xác định họ thực hiện đúng quy trình, quy định và không biết mục đích thực sự của các giao dịch.

Nhà chức trách chưa xác định những người này có hành vi giúp sức vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nên không xử lý hình sự.

Hải Thư

Theo báo VnExpress (Đăng 12/10/2016, 10:29)