Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy án vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng
Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp” giải quyết vụ án rửa tiền theo hướng có lợi.
Theo Đời sống pháp luật đưa tin "Nóng: Bắt Trần Thế Anh - kẻ nhận 1 tỷ đồng để chạy á:n vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng" nội dung chính như sau:
Công an TP Đà Nẵng tối 25/12 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên á:n đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừ:a đả:o chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ á:n, khởi tố 5 bị can gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh); Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về hành vi Môi giới hối lộ; Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) về tội lừ:a đả:o chiếm đoạt tài sản. Trong đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Hoàng Văn Dũng, Lưu Trần Hiến và Trần Thế Anh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã cấu kết chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy á:n” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý. Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ á:n theo hướng có lợi, từ đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
5 bị can trong vụ chạy á:n - Ảnh: CA Đà Nẵng
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên á:n đấu tranh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 23/12, Ban chuyên á:n đã phá á:n, bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng. Trước các chứng cứ rõ ràng, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan hoạt động “rửa tiền, lừ:a đả:o xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia. Đến ngày 28/11/2025, Công an đã khởi tố 43 bị can liên quan đến đường dây này.
Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động với quy mô rửa tiền cực lớn, tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu EUR, 1 triệu CAD.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Đà Nẵng
Các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừ:a đả:o, rửa tiền.
Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừ:a đả:o xảy ra tại nhiều tỉnh, thành. Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.
Từ tin báo của thủ kho, công an bắt tài xế Nguyễn Văn Dương và Đỗ Hoàng Tiến
Theo báo Đời sống pháp luật có bài Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh. Nội dung như sau:
Báo Lao động đưa tin, ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi lừ:a đả:o chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú thôn Mỹ Phú, phường Phong Dinh, TP Huế).
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, Nguyễn Thế Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang làm thủ tục phân chia tài sản sau ly hôn là một căn nhà trên đường Hải Triều (TP Huế) và hồ sơ tách thửa đất tại phường Phong Dinh để nhiều lần vay mượn tiền, sau đó chiếm đoạt.
Đối tượng Nguyễn Thế Anh bị bắt do lừ:a đả:o chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Người lao động
Ngoài ra, đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, có khả năng “chạy” cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ 37 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, bước đầu xác định đối tượng đã tiêu xài cá nhân toàn bộ số tiền chiếm đoạt, theo báo Pháp luật TP.HCM.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
