Danh tính doanh nhân trẻ nổi tiếng giàu có, vừa bị bắt vì rửa tiền, thuộc đường dây lừa đảo nghìn tỷ
Trên mạng xã hội, nam thanh niên này nổi tiếng nhờ hình ảnh thành đạt, giàu có, nhưng thực chất lại là một trong những đối tượng thuộc đường dây lừa đảo nghìn tỷ vừa bị triệt phá.
Theo báo Sở hữu trí tuệ ngày 24/8 có bài Danh tính doanh nhân trẻ nổi tiếng giàu có, vừa bị bắt vì rửa tiền, thuộc đường dây lừa đảo nghìn tỷ. Nội dung như sau:
Theo báo Công An Nhân Dân, đầu tháng 6/2025, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền có quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa).
Để hợp thức hóa hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, tuyển dụng hàng chục người Việt với nhiều vai trò khác nhau. Nhận thấy đây là đường dây có yếu tố nước ngoài, phương thức hoạt động tinh vi, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ và triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa.
Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo. Ảnh: Báo CAND
Quá trình điều tra xác định, đường dây này lôi kéo hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước tham gia. Thủ đoạn chính là lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs trên mạng xã hội, đăng quảng cáo tuyển “cộng tác viên xem video online để kiếm tiền tại nhà”. Đối tượng mà chúng nhắm đến chủ yếu là phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành, đánh vào tâm lý “việc nhẹ lương cao” để lừa dụ tham gia.
Sau khi nạn nhân tin tưởng, chúng yêu cầu nộp “tiền đặt cọc” hay “phí giao dịch” rồi chiếm đoạt toàn bộ. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn người, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Để rửa tiền và che giấu hành vi, Tùng cùng đồng bọn lập, mua nhiều tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và công ty “ma” trên khắp cả nước. Số tiền chiếm đoạt được chúng chuyển khoản nhiều vòng, liên kết với đối tượng trong và ngoài nước nhằm hợp pháp hóa qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Từ trái qua phải (hàng trên) các đối tượng: Ngô Văn Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trường; (hàng dưới) Nguyễn Văn Hoà, Huỳnh Tấn Trọng và Lê Tấn Sang. Ảnh: Báo CAND
Ngày 26/6/2025, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công nhiều đối tượng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 7 nghi phạm chủ chốt gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002, Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, Thanh Hóa) về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội) về tội Rửa tiền. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.
Trong số các nghi phạm vừa bị bắt giữ, có một cái tên khá quen thuộc với cư dân mạng. Đó chính là Nguyễn Quang Trường (tức Quang Trường Diamond hay Quang Trường Jewelry). Trường chính là một doanh nhân trẻ nổi tiếng trên mạng với cuộc sống xa hoa, sở hữu cửa hàng buôn bán kim cương.
Nguyễn Quang Trường nổi tiếng với cuộc sống giàu có, xa hoa. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt, Trường thường xuất hiện bên chiếc Lamborghini Urus 22 tỷ, sở hữu cả một chiếc Mercedes s450 Luxury và một chiếc Porsche Panamera Executive. Ngoài ra, đối tượng này còn không ngại khoe sở hữu các tài sản giá trị khác như đồng hồ Patek Philippe, Richard Mille, Rolex...
Hình ảnh thường ngày của Nguyễn Quang Trường. Ảnh: FBNV
Hình ảnh thường ngày của Nguyễn Quang Trường. Ảnh: FBNV
Thực chất, Trường nằm trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của ông trùm Nguyễn Thanh Tùng, giữ vai trò là kẻ rửa tiền. Tất cả những hình ảnh lung linh trên mạng của gã thanh niên này được xây dựng đều chỉ với mục đích chiếm lòng tin để lừa đảo.
Theo báo Công an nhân dân ngày 23/8 có bài Triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ có trụ sở đặt tại Campuchia. Nội dung như sau:
Theo đó, đầu tháng 6/2025, qua công tác nắm tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Vương quốc Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau. Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.
Ban chuyên án xác định, đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của hàng trăm đối tượng trong và ngoài nước. Thủ đoạn của bọn tội phạm đã lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”. Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia.
Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, chúng đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.
Ngày 26/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú tại thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú tại ấp 7, xã Đại Hải, TP Cần Thơ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Tấn Sang (SN 1994, trú tại 334 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú tại tổ 12B Khu 8, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú tại thôn An Biên 2, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú tại Khu phố Toàn Thắng, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội Rửa tiền và Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú tại 32 Hàng Mắm, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về tội Rửa tiền. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Triệt phá thành công đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an Thanh Hóa trong cuộc đấu tranh với loại tội phạm “ẩn danh” trên không gian mạng. Đây cũng là lời cảnh báo đến người dân, nhất là phụ nữ nội trợ, những người có nhu cầu tìm việc làm thêm online: cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tránh để tội phạm mạng lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
