Công an bắt nhiều thanh niên sinh năm 2001, 2003 lương thấp nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch hàng chục tỷ đồng
Ngày 21/5/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can liên quan đến các hành vi “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã liên hệ với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, người này cho biết đang điều hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT để hợp thức hóa nguồn tiền.
Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức và điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (SN 1991, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).
Theo cơ quan điều tra, dưới sự điều hành của Trinh, nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Những tài khoản này sau đó được đăng tải trong các hội nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi tiền từ các bị hại được chuyển vào, các đối tượng lập tức thực hiện nhiều giao dịch qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Sau khi “làm sạch”, tiền sẽ được chuyển lại cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang đồng tiền điện tử USDT.
Để duy trì hoạt động của đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12-17 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời chi thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền bất hợp pháp. Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây nói trên. Các bị hại bị lừa bằng nhiều chiêu trò như đầu tư sinh lời online, mua thuốc qua mạng, đặt hàng và giao dịch trực tuyến… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Điển hình, ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N (trú tại tỉnh Thái Nguyên) bị lừa hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện hoạt động rửa tiền với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong nhóm. Theo tài liệu điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng.
Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, cả nhóm mang về phòng trọ để sử dụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đều dương tính với chất ma túy.
Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy cùng túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.
Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Nguồn: Fanpage Công an tỉnh Hà Tĩnhhttps://www.facebook.com/conganhatinh/posts/pfbid02Sive9R9c3a1skNDhzXgh3jQYe29FRNoSCCgW3zptU4qktmLX2aWTbMoQsrcmNtbQl
