Nóng: Khởi tố “bà trùm” Lê Việt Trinh SN 1999
Mới đây Lê Việt Trinh cùng 6 đồng phạm bị khởi tố vì điều hành đường dây rửa hơn 50 tỷ đồng tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng và tiền điện tử USDT, đồng thời tổ chức sử dụng trái phép chất MT
Ngày 21/5/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can liên quan đến các tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất MT” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lê Việt Trinh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã liên hệ với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, người này cho biết đang điều hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức và điều hành cả đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (SN 1991, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Kim Thị Linh.
Theo cơ quan điều tra, dưới sự điều hành của Trinh, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại nhiều ngân hàng khác nhau để phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Những tài khoản này sau đó được đăng tải lên các hội nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm này nhanh chóng thực hiện hàng loạt giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, số tiền tiếp tục được chuyển lại cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang tiền điện tử USDT.
Để duy trì hoạt động của đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12-17 triệu đồng/tháng, đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây nói trên. Các bị hại bị lừa bằng nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời online, mua thuốc qua mạng, đặt mua hàng hóa, giao dịch trực tuyến… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo tiếp tục sử dụng hệ thống tài khoản do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa nguồn tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Điển hình, ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ việc tổ chức sử dụng trái phép chất MT của một số đối tượng trong đường dây.
7 đối tượng trong đường dây bị khởi tố.
Theo tài liệu điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua MT để cùng sử dụng với nhóm đối tượng.
Sau khi mua được MT đá từ một đối tượng quen biết qua mạng xã hội, cả nhóm mang về phòng trọ để sử dụng.
Kết quả xét nghiệm cho thấy Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh đều dương tính với chất MT. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng MT và túi nilon đều là MT loại Methamphetamine.
Căn cứ các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất MT”. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Theo cơ quan chức năng, vụ án là lời cảnh báo về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Đồng thời, vụ việc cũng cho thấy quyết tâm của Công an tỉnh Hà Tĩnh trong đấu tranh với các loại
Nguồn: Fanpage Công an tỉnh Hà Tĩnhhttps://www.facebook.com/conganhatinh/posts/pfbid02Sive9R9c3a1skNDhzXgh3jQYe29FRNoSCCgW3zptU4qktmLX2aWTbMoQsrcmNtbQl
