Bị cáo khai cất 28 tỷ đồng lừa đảo ở nhà kho, bị trộm lấy mất
Hà Nội - Khi bị xét xử về hành vi lừa 39 tỷ đồng, Trần Đặng Thanh Tùng khai để 28,5 tỷ đồng trong tủ quần áo ở nhà kho không người trông, rồi mất lúc nào không hay.
Ngày 14/12/2024, báo VnExpress đưa tin "Bị cáo khai cất 28 tỷ đồng lừa đảo ở nhà kho, bị trộm lấy mất" với nội dung như sau:
Ngày 12/12, bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng, 40 tuổi, trú huyện Gia Lâm bị TAND Hà Nội tuyên 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng thể hiện, từ tháng 4 đến 7/2022, Tùng tự nhận là nhân viên môi giới bất động sản, có quan hệ thân thiết với chủ đầu tư một dự án bất động sản cao cấp ở Văn Giang, Hưng Yên.
Tùng giới thiệu về các căn hộ ngoại giao có vị trí đẹp, giá rẻ cần đầu tư góp vốn dưới hình thức "lấp căn" để hưởng lợi nhuận.
Bị cáo Trần Đặng Thanh Tùng tại tòa. Ảnh: Danh Lam
Theo lời bị cáo, hình thức lấp căn là những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần huy động dòng tiền. Trong 10-12 ngày từ khi ký hợp đồng, người góp vốn sẽ phải thanh toán lại phần tiền đặt cọc hộ trước đó và nhận lợi nhuận 20% trên tổng số tiền hoặc 100-200 triệu đồng cho một tỷ đồng bỏ ra.
Tin tưởng vào thông tin trên, 7 người đã chuyển cho Tùng tổng 39 tỷ đồng để góp vốn đầu tư, mua lại các căn hộ này để kiếm lời nhanh.
Tùng dùng số tiền này chuyển trả lại họ hơn 23,5 tỷ đồng theo "lợi nhuận" cam kết, còn lại chiếm đoạt hơn 15,3 tỷ đồng.
Đến các thời hạn trả tiền không thấy không thực hiện cam kết, các bị hại đến gặp, yêu cầu xem các giấy tờ thể hiện việc đầu tư thì bị cáo lấy cớ bận, khất hoặc đưa đến một căn hộ nào đó đang xây dựng để trấn an.
Các bị hại sau đó đến trực tiếp công ty tư vấn đầu tư tìm hiểu, biết thông tin Tùng nói là gian dối đã trình báo công an. Theo xác nhận của các công ty bất động sản được bị cáo nêu tên, Tùng chưa bao giờ làm việc cho họ.
Tại cơ quan điều tra, Tùng khai thông tin đều nghe lại từ các nhân viên môi giới bất động sản. Sau khi nhận tiền của 7 bị hại, Tùng rút tiền mặt và đưa cho nhân viên bán hàng và các chủ căn hộ.
Tùng khai tháng 6/2022 đã thực hiện xong toàn bộ việc đầu tư như thỏa thuận với các bị hại và nhận 28,5 tỷ đồng từ những người mua trả bằng tiền mặt. Bị cáo sau đó mang 28,5 tỷ đồng cất trong tủ quần áo tại nhà kho thuê ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm. Việc này Tùng không nói cho ai biết và là người duy nhất có chìa khóa.
Cuối tháng 6/2022, Tùng khai đến nhà kho kiểm tra phát hiện bị mất trộm toàn bộ. Tùng không nói cho ai biết, không trình báo sự việc tới cơ quan công an.
Cơ quan điều tra cho rằng 28,5 tỷ đồng rất lớn. Tùng khai cất giấu ở nhà kho mà không có người quản lý, không cung cấp được bất cứ tài liệu nào thể hiện việc mất trộm. Do đó lời khai bị mất trộm là không có căn cứ.
Sao kê tài khoản cho thấy vợ chồng Tùng chuyển tiền qua lại cho nhau. Tùng khai nhờ chồng rút tiền mặt để đi giao dịch với các nhân viên môi giới bất động sản. Người chồng nói không biết việc làm ăn của vợ.
Cơ quan điều tra cho rằng không đủ căn cứ xác định chồng bị cáo có hành vi đồng phạm với vợ nên không đề cập xử lý.
Ngày 12/12/2024, báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin "Nhận 38,9 tỷ đồng của 7 người, người phụ nữ nói “bị trộm mất”" với nội dung như sau:
Hồ sơ vụ án thể hiện, đầu năm 2022, chị Trần Thị Th (SN 1982), chị Lã Thị H (SN 1995) và ông Vũ Đình C (SN 1965), đều ở Thái Nguyên quen biết với Trần Đặng Thanh Tùng. Quá trình quen biết, Tùng giới thiệu bản thân là nhân viên môi giới bất động sản tại dự án Vinhomes Ocean Park 2, có mối quan hệ với chủ đầu tư của dự án nên có thể kết nối giữa người có nhu cầu mua căn hộ và các chủ sở hữu của căn hộ.
Theo lời Tùng, do người mua chưa có đủ tiền để thanh toán nên cần người góp tiền ứng trước để đặt cọc giúp (gọi là “lấp căn”). Trong thời hạn 10-12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ thanh toán lại phần tiền đã đặt cọc hộ trước đó, kèm theo lợi nhuận 20%/số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 100-200 triệu đồng/1 tỷ đồng. Tùng rủ chị Th, chị H và ông C tham gia góp vốn đầu tư.
Tin tưởng, từ ngày 11/5/2022 đến ngày 20/6/2022, chị Th, chị H, ông C đã đưa cho Tùng tổng số hơn 29,8 tỷ đồng để đầu tư “lấp căn” nhiều mã căn hộ. Trong đó, ông C góp 13,8 tỷ đồng, chị H góp hơn 8,8 tỷ đồng, chị Th góp hơn 7,2 tỷ đồng.
Trong quá trình 3 người trên tham gia đầu tư, để tạo niềm tin hơn nữa, Tùng đã sử dụng một phần tiền các bị hại chuyển, chuyển trả lại cho họ. Khi chuyển, Tùng nói đây là lãi. Từ ngày 21/5/2022 đến ngày 4/7/2022, Tùng đã chuyển trả cho các bị hại tổng số 17,9 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Tùng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Khi Tùng không trả tiền như đã hứa hẹn, chị Th, chị H, ông C nhiều lần yêu cầu Tùng cho gặp những khách hàng đặt mua căn hộ, cho xem giấy tờ thể hiện việc đầu tư thì Tùng đều lấy lý do khất lần… Do đó, các bị hại đã nộp đơn tố giác Tùng đến Cơ quan công an.
Vào cuộc điều tra cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022, Tùng đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc bản thân là nhân viên môi giới bất động sản, có một số quan hệ ngoại giao với các chủ đầu tư của dự án thuộc Văn Giang, Hưng Yên. Tùng giới thiệu với các bị hại, có các căn hộ ngoại giao vị trí đẹp, giá rẻ dành cho các cá nhân thuộc tập đoàn cần đầu tư góp vốn dưới hình thức “lấp căn”để hưởng lợi nhuận.
Theo lời Tùng, hình thức lấp căn là những người có nhu cầu mua căn hộ ngoại giao nhưng chưa đủ tiền đặt cọc nên cần huy động dòng tiền để đặt cọc trước. Trong thời hạn 10-12 ngày ký hợp đồng, người mua sẽ thanh toán lại phần tiền đã đặt cọc hộ trước đó, kèm theo lợi nhuận 20%/số tiền góp vốn hoặc mức lợi nhuận 100-200 triệu đồng/1 tỷ đồng.
Tin tưởng vào thông tin trên, nhiều bị hại đã chuyển tiền cho Tùng tổng số 38,9 tỷ đồng. Để tạo niềm tin, Tùng chuyển trả lại bị hại hơn 23,5 tỷ đồng tiền gốc và lợi nhuận, còn chiếm đoạt hơn 15,3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Tùng khai báo quanh co. Tùng khai nhận, sau khi rút tiền của các bị hại, Tùng cất 28,5 tỷ đồng trong tủ quần áo ở nhà kho. Đến cuối tháng 6/2022, Tùng kiểm tra thì phát hiện bị mất trộm toàn bộ số tiền trên. Do hoảng loạn nên Tùng không nói cho ai biết, không trình báo sự việc với cơ quan công an. Cơ quan điều tra xác định việc Tùng khai giấu cất tiền ở nhà kho, không có người quản lý, không cung cấp được tài liệu nào nên lời khai trên không có căn cứ.
Bị đưa ra toà xét xử, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nói lời sau cùng, bị cáo Tùng xin HĐXX xem xét, cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai bị cáo, bị hại... có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo phạm tội nhiều lần nên cần cách ly bị cách ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Kết thúc phiên toà, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tùng 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
