Đường dây lừa đảo của Tiktoker Mr Pips: Nhân viên bị đánh nếu không đạt chỉ tiêu 'lùa gà'
rong ổ nhóm lừa đảo của Mr Pips, nhân viên sale có nhiệm vụ tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, nếu làm việc chểnh mảng, không hiệu quả sẽ bị đe doạ, đánh đập.
Báo VTC News đưa tin "Đường dây lừa đảo của Mr Pips: Nhân viên bị đánh nếu không đạt chỉ tiêu 'lùa gà' cụ thể như sau:
Trong ổ nhóm lừa đảo của Mr Pips, nhân viên sale có nhiệm vụ tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền, nếu làm việc chểnh mảng, không hiệu quả sẽ bị đe doạ, đánh đập.
Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra ổ nhóm do Phó Đức Nam (Mr Pips, 30 tuổi, trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, lừa đảo 2.661 bị hại, chiếm đoạt khoảng 50 triệu USD.
Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy cho biết, để tổ chức điều hành hoạt động phạm tội, Phó Đức Nam cấu kết và giao Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, 34 tuổi, trú tại Hà Nội) thành lập 44 văn phòng tại Việt Nam với 1.918 nhân viên quản lý vùng, quản lý văn phòng và sale (nhân viên kinh doanh).
Các nhân viên sale làm việc ở toà nhà văn phòng, chung cư cao cấp, nơi có an ninh và bảo mật cao. Ngoài ra, các đối tượng sử dụng bộ phận an ninh riêng để cảnh giới và quan sát. Khi phát hiện bất thường, các đối tượng sẽ có cách ứng phó.
Ngoài những nhân viên sale, ổ nhóm này thành lập riêng đội an ninh, có nhiệm vụ cảnh giác và quan sát camera, ngồi ở cửa các văn phòng để canh.
"Khi các bị hại kiện cáo hoặc cơ quan chức năng đến kiểm tra hoạt động của công ty, những kẻ này sẽ có đại diện ra để tiếp và lấp liếm hành vi, không phối hợp, không cho cơ quan chức năng vào làm việc" , Thượng úy Trần Công Hậu cho hay.
Thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy.
Đáng chú ý, nhân viên sale bị ép chỉ tiêu, không đạt sẽ bị hành hạ, đuổi việc. Khi bị đuổi việc, bộ phận an ninh của ổ nhóm sẽ đe doạ, khống chế, thậm chí nếu nhân viên sale cung cấp thông tin hoạt động của công ty ra bên ngoài sẽ bị đánh đập gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt.
"Các đối tượng trong bộ phận an ninh đưa vào phòng riêng, dùng vũ lực đánh đập nhân viên sale nếu họ có thái độ làm việc chểnh mảng, không tập trung, không hiệu quả", Thượng úy Trần Công Hậu chia sẻ.
Nhân viên trong ổ nhóm của trùm lừa đảo Mr Pips khi đến làm việc phải chấm công bằng vân tay, khuôn mặt, bị kiểm soát về mặt thời gian. Khi về nhà, họ tuyệt đối không được liên quan đến công việc. Toàn bộ máy tính, điện thoại để ở công ty nhằm hạn chế việc cung cấp thông tin hoạt động, tài liệu của công ty ra ngoài.
Về phương thức hoạt động, các đối tượng tuyển nhân viên và phân chia thành các bộ phận như: Bộ phận quảng cáo (marketing), bộ phận chăm sóc bị hại (bộ phận kỹ thuật - ret), bộ phận hỗ trợ bị hại nạp rút tiền (support).
Các nhân viên sale trong các văn phòng chi nhánh chia thành từng nhóm nhỏ từ 5 đến 10 người để hoạt động và phân công trưởng nhóm (leader), đào tạo và hướng dẫn các nhân viên sale tìm kiếm, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền.
Nhân viên sale không có kiến thức về đầu tư ngoại hối, chứng khoán nhưng vẫn sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm khách hàng thông qua các hội nhóm trên mạng xã hội Zalo, Facebook.
Những nhân viên này còn tham gia các sự kiện nhiều người có tiềm năng kinh tế để tiếp cận, kết bạn, làm quen sau đó giới thiệu về thị trường tài chính vĩ mô, về các cơ hội đầu tư ngoại hối, thôi thúc ham muốn đầu tư của khách hàng, từ đó hướng dẫn, mời chào đầu tư vào các sàn ngoại hối trên.
Khi khách hàng đồng ý tham gia, nhân viên sale sẽ hỗ trợ khách hàng tạo tài khoản, truy cập vào link web của sàn, sử dụng Gmail để tạo tài khoản giao dịch. Tiếp đó, khách hàng được hướng dẫn tải ứng dụng MT4, MT5 về điện thoại, sử dụng mã tài khoản giao dịch “dán” vào ứng dụng MT5, vào Gmail xác nhận tài khoản.
Các nhân viên trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam. (Ảnh: Công an cung cấp)
Trong quá trình hoạt động lừa đảo, nhân viên sale tạo nhiều tài khoản Zalo để giả làm người tham gia đầu tư, chuyên gia tư vấn, đăng nhiều giao dịch thắng trên sàn lên các nhóm Zalo để kích thích mọi người tham gia đầu tư.
Sau khi khách nạp tiền, các nhân viên sẽ đưa ra các thông tin về xu hướng thị trường, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch với đòn bẩy lớn, hạn chế việc chốt lời hoặc cắt lỗ trước 3 phút (sau khi đặt lệnh Buy hoặc Sell).
Các đối tượng tự xưng là các chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh" nói chuyện với khách, khích lệ khách nạp thêm tiền đầu tư mong gỡ lại, tìm cách để họ thua lỗ, "cháy" tài khoản; khách hàng càng nạp tiền nhiều, càng thua nhiều, các đối tượng hưởng lợi càng lớn.
Khách "cháy" lệnh thì nhân viên sale, leader lại dụ dỗ nhiều người nạp tiền chơi tiếp để gỡ hoặc đưa ra các khuyến mãi (bonus) hấp dẫn để khách tiếp tục nạp tiền. Khi khách hàng muốn rút tiền, các đối tượng sẽ thực hiện lệnh rút trên sàn hoặc chat với bộ phận hỗ trợ bị hại nạp rút tiền trên sàn yêu cầu rút tiền.
Thấy khách có lệnh rút tiền, bộ phận hỗ trợ bị hại nạp rút tiền sẽ thông báo xin ý kiến của các đối tượng cầm đầu. Nếu khách thực hiện lệnh rút số tiền ít thì chúng sẽ cho rút. Nếu khách thực hiện lệnh rút số tiền lớn hoặc có ý định rút nghỉ chơi thì trưởng nhóm sẽ yêu cầu nhân viên sale tác động để khách thực hiện thêm giao dịch, trì hoãn việc rút tiền nhằm làm "cháy" tài khoản của khách, hạn chế việc khách rút tiền khỏi sàn.
Nhận tiền của khách hàng, các đối tượng dùng tiêu xài cá nhân, mua siêu xe, du thuyền, bất động sản, USD, vàng khoe trên khắp các nền tảng mạng xã hội để kích thích những bị hại khác tiếp tục tham gia vào hoạt động lừa đảo của tổ chức này.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 2.661 bị hại nạp tiền vào các sàn đầu tư của TikToker Mr Pips với tổng số tiền gần 50 triệu USD.
Báo Nhịp sống thị trường cũng đưa tin "Vụ án Mr Pips: Công an TPHCM cảnh báo thủ đoạn cũ vẫn khiến nhiều người bị lừa đến hàng nghìn tỷ đồng"
Theo đó, công quận Tân Phú chỉ ra cách nhận biết về các thủ đoạn lừa đảo tương tự mô hình của Tiktoker Mr Pips, người dân không nên tin lời mời đầu tư lợi nhuận khủng để rồi mất trắng hàng tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Tiktoker Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994) và đồng bọn cầm đầu, thu giữ tổng tài sản lên đến 5.200 tỷ đồng. Các đối tượng đã sử dụng chiêu trò dụ dỗ khách hàng tham gia vào các giao dịch ngoại hối qua các công ty "ma" và chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân.
Tài sản thu giữ cụ thể có: 316 tỷ tiền trong tài khoản, trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng, sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ; 69 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 xe mô tô hạng sang, 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, 84 trang sức các loại bằng vàng, khảm kim cương. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng phong tỏa giao dịch đối với 125 bất động sản.
Theo đó, ngày 12/12, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vừa phát đi thông tin khuyến cáo người dân không nên tin lời mời đầu tư lợi nhuận khủng. Cơ quan công an nhận định, đây là một lời cảnh tỉnh về những mối nguy hiểm khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2019, các đối tượng đã cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến các sàn đầu tư chứng khoán. Ban đầu, nhóm đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó thúc đẩy nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng không còn khả năng về tài chính các đối tượng can thiệp vào hệ thống để chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển.
Số vàng được cảnh sát thu giữ trong đường dây lừa đảo của Mr Pips (Ảnh: CACC).
Để bảo vệ tài sản của mình, Công an quận Tân Phú khuyến cáo người dân cẩn thận khi nhận lời mời đầu tư lợi nhuận cao, đều có dấu hiệu của các vụ lừa đảo.
Cụ thể, các đối tượng lừa đảo thường cam kết đầu tư lợi nhuận khủng trong thời gian ngắn mà không có bất kỳ cơ sở nào chứng minh tính khả thi của các khoản đầu tư. Người dân cần tỉnh táo và nhớ rằng không có khoản đầu tư nào là không có rủi ro, đặc biệt là khi lợi nhuận quá hấp dẫn.
Bên cạnh đó, công an quận Tân Phú cho biết các sàn giao dịch lừa đảo thường không có giấy phép hoạt động rõ ràng, lợi nhuận hứa hẹn quá cao, yêu cầu nạp tiền liên tục. Một khi người dân đã thua lỗ, các đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục thuyết phục bạn nạp thêm tiền để "gỡ gạc", qua đó mất thêm nhiều tài sản.
Do đó, công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời đầu tư có lợi nhuận khủng từ các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, không chia sẻ thông tin tài chính, thông tin cá nhân với bất kỳ ai. Trường hợp bạn hoặc người thân có tham gia vào các sàn giao dịch này và gặp phải dấu hiệu lừa đảo, đề nghị đến cơ quan công an để được hỗ trợ.
