Bắt giữ cựu Trưởng khoa Dược của bệnh viện, phong toả 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 bất động sản liên quan
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công đường dây buôn lậu 50,7 tấn caffeine từ nước ngoài qua Việt Nam, Lào sang Myanmar để sản xuất ma túy tổng hợp do Tiến sĩ Dược Trần Phi Hùng cầm đầu.
Thủ đoạn ngụy trang vỏ bọc và xóa dấu vết dòng tiền buôn lậu
Chiều ngày 19/5/2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Cầm đầu đường dây này là Trần Phi Hùng, Tiến sĩ Dược, cựu Trưởng khoa Dược của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Các đối tượng trong đường dây đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước và sự thông thoáng trong khâu phân luồng hải quan điện tử để thực hiện hành vi buôn lậu thông qua hoạt động xuất nhập khẩu.
Ông Trần Phi Hùng - Tiến sĩ Dược, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Ảnh: C04 cung cấp
Ban đầu, Trần Phi Hùng lợi dụng việc Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược - Dược phẩm 1 được cấp phép nhập khẩu caffeine phục vụ mục đích y tế để lập các hợp đồng mua bán nhằm thu gom hàng. Sau đó, Hùng móc nối với Cao Thị Liên và Trịnh Thị Hòa để tìm đầu mối tiêu thụ lượng tiền chất này tại Lào và Myanmar.
Để hợp thức hóa hoạt động bất hợp pháp, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu là Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng và Công ty Vạn Phúc nhằm ký kết các hợp đồng mua bán caffeine giả. Nhóm này tiến hành xuất hóa đơn khống cho các khách hàng ảo và cố tình không ghi đầy đủ thông tin nhằm mục đích tránh sự truy vết đường đi của hàng hóa từ cơ quan chức năng.
Trên thực tế, toàn bộ số caffeine này được vận chuyển về kho hàng của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An do Nguyễn Thị Thu quản lý. Tại đây, các đối tượng tiến hành thay đổi toàn bộ vỏ bao bì gốc, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng hoặc bao thức ăn chăn nuôi. Lợi dụng sơ hở trong khâu kiểm hóa hải quan, nhóm đối tượng cất giấu caffeine bên trong các lô hàng hóa thông thường đã khai báo để thông quan qua biên giới.
Nhiều caffeine bị thu giữ. Ảnh: C04 cung cấp
Đối với dòng tiền giao dịch, các đối tượng thuê người Việt Nam tại Lào chuyển tiền vào tài khoản người quen của Trần Phi Hùng. Sau đó, số tiền này tiếp tục được bơm ngược vào tài khoản của các công ty bình phong nhằm hợp thức hóa giao dịch theo các hợp đồng mua bán giả rồi tiến hành chia lợi nhuận.
Quá trình lập chuyên án và đồng loạt ra quân triệt phá
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cục C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xác lập Chuyên án mang bí số 135VL. Lực lượng chức năng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bao gồm truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới, phối hợp liên ngành, liên địa phương và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Ban Chuyên án thống nhất chỉ đạo tác chiến liên hoàn xuyên biên giới với Bộ Công an Lào theo quan điểm đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa. Qua đó, các trinh sát đã dựng chi tiết sơ đồ quan hệ của các đối tượng và nghiên cứu quy luật giao dịch dòng tiền luân chuyển giữa các tài khoản để phát hiện đường đi của caffeine cùng phương thức hoạt động của chúng tại Lào.
Khi có đầy đủ căn cứ phá án, ngày 27/2, Ban Chuyên án đã huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triển khai 18 mũi công tác tại các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.
Ngay trong ngày ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 19 tấn caffeine đã thông quan nhưng không khai báo hải quan. Số hàng này đang được trà trộn tinh vi trong các kiện hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA để chuẩn bị vận chuyển qua Lào và sang Myanmar. Ngay sau đó, Ban Chuyên án tiếp tục khám xét, xác minh và truy bắt các đối tượng liên quan, đồng thời tổ chức truy vết để thu hồi số caffeine cũng như tài sản do các đối tượng cất giấu tại cả Việt Nam và Lào.
Kết quả thu giữ tang vật và tình hình khởi tố các đối tượng
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 chiếc ô tô, 12 máy tính các loại và 25 điện thoại di động. Đồng thời, lực lượng phá án đã tiến hành phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng và xác minh tổng cộng 7 bất động sản có liên quan đến các đối tượng nằm trong chuyên án này.
Về công tác xử lý tư pháp, Cục C04 đã ra quyết định khởi tố tổng cộng 10 bị can tại Việt Nam. Trong đó bao gồm 6 bị can bị khởi tố về tội Buôn lậu, 3 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội Môi giới hối lộ.
Cùng thời điểm phối hợp hành động tại nước bạn Lào, Bộ Công an Lào cũng đã tiến hành bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối với 6 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo đúng các quy định pháp luật hiện hành của nước này.
Hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, tiến hành xác minh làm rõ toàn bộ các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: https://tiengchuong.chinhphu.vn/lat-tay-duong-day-buon-lau-50-tan-caffeine-xuyen-quoc-gia-cua-cuu-truong-khoa-duoc-113260519192541537.htm
