Giả 'Huấn Hoa Hồng' lừa hơn 8 tỷ đồng, hai anh em lĩnh án gần 20 năm tù
Anh em ruột Nguyễn Quang Linh và Nguyễn Văn Vinh cùng nhóm bạn trong xã lập đường dây lừa đảo vay vốn mạo danh Huấn Hoa Hồng, bị tuyên án 17 và 19 năm tù.
TAND Hà Nội ngày 29/5 đã tuyên án đối với Nguyễn Văn Vinh (30 tuổi) và em ruột Nguyễn Quang Linh (25 tuổi), cùng trú xã Hòa Xá, Hà Nội, trong vụ án giả danh “Huấn Hoa Hồng” để lừa: đả:o cho vay tiền qua mạng. Hai bị cáo bị xác định chiếm đoạt tổng cộng hơn 8 tỷ đồng của hàng trăm nạn nhân trên cả nước.
Theo bản án, Nguyễn Văn Vinh bị tuyên tổng cộng 19 năm tù về các tội lừa: đả:o chiếm đoạt tài sản và ch:ơi bạ:c. Nguyễn Quang Linh lĩnh 17 năm tù về tội lừa: đả:o chiếm đoạt tài sản. Cả hai bị áp dụng tình tiết tăng nặng do phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp.
Ngoài hai anh em Vinh và Linh, 17 bị cáo khác trong đường dây bị tuyên từ 15 tháng tù treo đến 14 năm tù về các tội danh như lừa: đả:o chiếm đoạt tài sản, ch:ơi bạ:c, Rửa tiền, Mua bán trái phép bộ phận cơ thể người, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, nhóm đối tượng gồm anh em Vinh, Linh cùng nhiều người quen, họ hàng đã học theo thủ đoạn giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ vay vốn để chiếm đoạt tiền.
Nhận thấy “Huấn Hoa Hồng” (tên thật Bùi Xuân Huấn) nổi tiếng trên mạng xã hội, các đối tượng đã lập hoặc mua lại nhiều tài khoản Facebook có lượng theo dõi lớn rồi đổi tên thành “Huấn Hoa Hồng” hoặc “Bùi Xuân Huấn” nhằm tạo lòng tin. Sau đó, nhóm này đăng quảng cáo cho vay tiền online để tìm kiếm nạn nhân.
Khi có người liên hệ vay vốn, các đối tượng yêu cầu nộp nhiều khoản phí như phí làm hồ sơ khoảng 2 triệu đồng, phí bảo hiểm khoản vay từ 2-10 triệu đồng, phí kích hoạt giải ngân, phí chứng minh thu nhập và nhiều khoản khác. Chúng liên tục yêu cầu chuyển thêm tiền cho đến khi bị hại phát hiện bị lừa thì chặn liên lạc.
Để đối phó với người nghi ngờ, nhóm này còn mở sẵn video livestream thật của “Huấn Hoa Hồng”, tắt tiếng rồi quay camera điện thoại vào màn hình vài giây để giả vờ xác minh danh tính.
Cơ quan tố tụng xác định đường dây đã lừa hàng trăm người trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 11,7 tỷ đồng. Riêng anh em Vinh và Linh bị xác định hưởng lợi khoảng 8 tỷ đồng, trong đó Linh chiếm đoạt hơn 6,4 tỷ đồng, Vinh gần 1,7 tỷ đồng.
Số tiền thu lợi bất chính sau đó tiếp tục được các đối tượng sử dụng để ch:ơi bạ:c trực tuyến và mua ma túy sử dụng.
Trong vụ án, hai nhân viên quán bi-a cho nhóm lừa: đả:o mượn tài khoản ngân hàng để nhận tiền và đi rút tiền thuê với tiền công 100.000-200.000 đồng/lần cũng bị truy tố về tội Rửa tiền, mỗi người bị tuyên 8 năm tù.
Quá trình điều tra, người thân một số bị cáo đã tự nguyện nộp hơn 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Do còn nhiều bị hại ở nhiều địa phương chưa xác định đầy đủ thông tin, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ một số cá nhân liên quan để tiếp tục xử lý sau.
