Vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Nạn nhân chứng minh nguồn gốc tiền
Bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ Quận 3, TP.HCM) nộp một số hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc số tiền hơn 2 triệu USD.
Báo VTC News ngày 25/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Vụ cướp hơn 2 triệu USD ở Tây Ninh: Nạn nhân chứng minh nguồn gốc tiền" cùng nội dung như sau:
Liên quan đến vụ cướp hơn 2,2 triệu USD ở Tây Ninh, nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho hay, số tiền tang vật được cơ quan chức năng tạm giữ để giám định và chuyển vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy trình tố tụng.
Bà P.T.M.L. (43 tuổi, ngụ Quận 3, TP.HCM) đã nộp một số hóa đơn, chứng từ liên quan để chứng minh nguồn gốc số tiền trên.
Bà L. quen biết với bà H. (mẹ của Phạm Lý Phương - SN 1991, trú tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). "Bà L. đưa tiền cho bà H. - mẹ của Phương để chuyển tiền. Tức trong thời gian này, bà H. quản lý số tiền trên", nguồn tin nói.
Sau đó, Phương biết mẹ mình vừa nhận khoản tiền lớn nên bàn bạc với đồng bọn giả làm cảnh sát để chiếm đoạt.
Chiều 10/3, cả nhóm đi xe ô tô đến nhà Phương, tự xưng là công an và kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ rồi thu giữ số tiền hơn 2,2 triệu USD rồi lên xe bỏ đi.
Phạm Lý Phương tại cơ quan điều tra.
Hình ảnh nhóm cướp mang các vali chứa tiền khi chạy trốn.
Ngày 15/3, công an truy xét bắt giữ Lê Nguyên Bình (SN 1988, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) ở khách sạn Ren Hotel (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội), đồng thời thu giữ tang vật gần 2 triệu USD.
Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh Cướp tài sản và Che giấu tội phạm.
Đến ngày 20/3, Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục khởi tố bị can, bắt giam Phạm Lý Phương về tội Cướp tài sản và Lê Nguyên Bình về tội Che giấu tội phạm.
Số tiền Công an thu giữ khi bắt Lê Nguyên Bình đang lẩn trốn tại Hà Nội.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm: Đào Xuân Lộc (SN 1991, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, ngụ Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, ngụ Bình Định).
Trưa 24/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ ba kẻ truy nã đặc biệt này.
Đáng chú ý, nhóm nghi phạm này đều có tiền án, tiền sự, từng sinh sống ở Campuchia và có nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng.
Vì vậy, sau khi xác định được hướng di chuyển, Cục C02 lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an 13 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh và Gia Lai.
Trong quá trình trốn chạy, chúng liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, ban đầu hướng ra phía Bắc nhằm tẩu tán tài sản, sau đó bất ngờ đổi hướng về miền Trung với ý định vượt biên sang Lào hoặc Campuchia.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy xét, theo dấu vết, bắt giữ nhóm tội phạm.
Cùng ngày, báo Dân trí cũng có bài đăng với thông tin: "Xử lý ra sao với nghi phạm thứ 5 trong vụ cướp hơn 2 triệu USD?". Nội dung được báo đưa như sau:
Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã bắt giữ 5 nghi phạm gồm Đào Xuân Lộc (34 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (32 tuổi, quê Bình Định), Lê Nguyên Bình (36 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Lý Phương (34 tuổi, quê Tây Ninh). Các đối tượng này liên quan tới vụ cướp hơn 2 triệu USD tại huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh).
Trong đó, Phương là chủ mưu, chỉ điểm để Lộc, Tuấn Anh và Duy cướp tài sản của bị hại. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng giao tài sản cho Bình tiếp nhận tại Hà Nội. Công an hiện đã tạm giam Phương, Lộc, Tuấn Anh và Duy về tội Cướp tài sản.
Với trường hợp của Lê Nguyên Bình, với diễn biến hành vi như trên, nghi phạm có thể bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật là thắc mắc của nhiều độc giả khi theo dõi vụ việc.
Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng với số tiền thiệt hại lớn, các đối tượng hoạt động bài bản, có tổ chức, sử dụng nhiều chiêu trò để chiếm đoạt tài sản nạn nhân cũng như đối phó, đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Với diễn biến hành vi như thông tin hiện có, việc công an bắt giữ 4 đối tượng gồm Phương, Duy, Lộc và Tuấn Anh về hành vi Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 là phù hợp quy định của pháp luật.
Đối với trường hợp của Lê Nguyên Bình, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng này. Trong đó, cần tập trung vào các vấn đề như Bình có tham gia, lên kế hoạch hoặc tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để 4 đối tượng cướp tài sản không; có biết số tiền tiếp nhận là tài sản do phạm tội mà có không hay mục đích của đối tượng khi tiếp nhận các tài sản này là gì...
Từ những căn cứ nêu trên, có thể xảy ra các trường hợp như sau:
Thứ nhất, nếu Bình không trực tiếp tham gia nhưng có lên kế hoạch hoặc tạo các điều kiện về vật chất, tinh thần để 4 đối tượng còn lại thực hiện hành vi phạm tội, có thể xem xét trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm về tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.
Thứ hai, nếu Bình không tham gia, không giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nhưng biết về hành vi phạm tội đó, biết về nguồn gốc số tiền nhưng vẫn nhận giữ tài sản, công an sẽ làm rõ ý chí, động cơ, mục đích của Bình khi giữ tiền là gì.
Nếu giữ tiền nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho lực lượng chức năng, đây là hành vi có dấu hiệu của tội Che giấu tội phạm theo Điều 389 Bộ luật Hình sự 2015.
Trường hợp không nhằm mục đích che giấu tội phạm, không làm khó dễ lực lượng chức năng, nghi phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm về tội Không tố giác tội phạm theo Điều 390 Bộ luật Hình sự 2015.
Đối với những ý kiến cho rằng cần xem xét trách nhiệm của Bình về hành vi có dấu hiệu của tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, theo Điều 323 Bộ luật Hình sự 2015, người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị xử lý về tội danh này.
Căn cứ các thông tin hiện có, có thể thấy Bình đã ra Hà Nội để nhận tiền theo phân công của các đối tượng còn lại.
