Khởi tố một loạt Chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp, ông bà chủ lớn
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và cơ quan chức năng tại các địa phương vừa liên tiếp ra quyết định khởi tố nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn liên quan đến các sai phạm về kinh tế, kế toán và sở hữu công nghiệp.
Chuỗi hoạt động tố tụng này bao gồm việc xử lý nghiêm các cá nhân chủ chốt tại các công ty tư vấn ngành điện, triệt phá cơ sở sản xuất thực phẩm không bảo đảm chất lượng tại Đà Nẵng, và xóa sổ một kho hàng giả mạo nhãn hiệu quy mô lớn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng tại TP.HCM.
Khởi tố hàng loạt lãnh đạo cấp cao tại TV2, TV1 và Tập đoàn PC1
Vào ngày 21/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) đã chính thức công bố thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý.
Theo thông tin từ phía TV2, vụ án này nằm trong phạm vi điều tra mở rộng liên quan đến Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 và TV2. Về lý lịch nhân sự, ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970, là kỹ sư cơ khí kiêm Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị TV2 từ tháng 6/2022. Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Lý nắm giữ vai trò Kế toán trưởng của doanh nghiệp này từ cuối năm 2016.
Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tiếp sau đó, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã CK: TV1) cũng đã công bố các văn bản nhận từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc đề nghị xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm.
Cụ thể, vào ngày 07/05/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố bị can kèm theo Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị TV1. Đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị đang khẩn trương tiến hành các quy trình, thủ tục xử lý nhân sự theo đúng quy định nội bộ và sẽ kịp thời thông báo kết quả đến cơ quan điều tra.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, phía cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã thực hiện biện pháp khởi tố, tạm giam đối với một loạt nhân sự lãnh đạo cốt cán của doanh nghiệp. Danh sách này bao gồm:
-
Ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
-
Ông Vũ Ánh Dương - Tổng giám đốc
-
Các Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp.
Các cá nhân trên bị điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản". Theo các văn bản thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc áp dụng biện pháp tố tụng đối với các cá nhân tại TV1, TV2 và PC1 thuộc khuôn khổ điều tra vụ án hình sự diễn ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cùng các đơn vị có liên quan trên phạm vi cả nước.
Xử lý Giám đốc công ty xây dựng tại Đà Nẵng về hành vi làm giả thực phẩm
Vào ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, cư trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng). Ông Lo là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H, bị điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Ông Lo là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H, bị điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Trước thời điểm này, thông qua các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H có các dấu hiệu bất minh trong việc sản xuất, kinh doanh mặt hàng yến sào không bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, từ đó tập trung lực lượng để tiến hành xác minh, làm rõ.
Khi lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đồng loạt xưởng sản xuất và các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, đã phát hiện và tạm giữ gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm. Số hàng này đã được đóng gói hoàn thiện, dán nhãn mác đầy đủ và chuẩn bị được vận chuyển ra thị trường để tiêu thụ. Dù các sản phẩm này được đơn vị kinh doanh quảng cáo rầm rộ là mặt hàng thực phẩm có giá trị bổ dưỡng cao, song kết quả kiểm nghiệm và xác minh cho thấy thành phần cấu tạo cũng như hàm lượng nguyên liệu thực tế hoàn toàn không bảo đảm đúng như nội dung doanh nghiệp đã tự công bố.
Triệt phá kho hàng hiệu giả mạo trị giá hơn 1.000 tỷ đồng tại Chợ Lớn
Vào ngày 23/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công một chuyên án lớn chuyên kinh doanh các mặt hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My (vợ của Phát). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để điều tra chuyên sâu về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp", riêng bị can Nguyễn Thanh My được áp dụng biện pháp cho tại ngoại.
Đây là thành tích nổi bật xuất phát từ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an TP.HCM trong việc thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tập trung chuyển hóa địa bàn.
Các sản phẩm tại hộ kinh doanh Chí Phát Luxury - Ảnh: Công an TPHCM.
Trước đó, vào ngày 12/5, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phối hợp chặt chẽ với Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính đối với hộ kinh doanh Chí Phát Luxury, tọa lạc tại phường Chợ Lớn (thuộc khu vực quận 6 cũ), TP.HCM.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một kho hàng có quy mô cực lớn, bao gồm tổng cộng 1.913 sản phẩm thời trang như quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ đeo tay... Toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu làm giả, sao chép kiểu dáng của các thương hiệu xa xỉ trên thế giới như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes..., cùng thương hiệu đồng hồ cao cấp Rolex và nhiều nhãn hiệu lớn khác từ Mỹ, EU đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
Qua thống kê, tổng trị giá tính theo giá niêm yết của toàn bộ lô hàng này lên đến hơn 1.079 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, chủ hộ kinh doanh đã không thể xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào để chứng minh về nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, tính từ thời điểm đầu năm 2021 cho đến nay, Ôn Chí Phát cùng vợ đã chủ động thiết lập đường dây nhập các nguồn hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trung gian trên các trang mạng xã hội. Toàn bộ số hàng này sau khi đưa về kho sẽ được phân phối bằng cách bán trực tiếp ngay tại cửa hàng, đồng thời tổ chức bán trực tuyến rộng rãi thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay.
Dựa trên kết quả trích xuất các dữ liệu điện tử, tài liệu kế toán cùng hoạt động sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng, cơ quan chức năng ghi nhận chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, hai vợ chồng bị can đã thu lợi bất chính với số tiền vượt quá 4,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, văn bản kết luận giám định từ Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia cũng đưa ra khẳng định toàn bộ 17 danh mục hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ đều là hàng hóa giả mạo hoàn toàn các nhãn hiệu đang được pháp luật Việt Nam bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ. Hiện tại, vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng, tiến hành truy xét các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
