Công an xác minh hơn 110.000 giao dịch chuyển khoản của hàng chục nghìn người dân trên cả nước
Đây là các bị hại trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" quy mô lớn trên mạng xã hội.
Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream “cắt đá, tìm ngọc” trên mạng xã hội Facebook. Đồng thời, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và đề nghị truy tố 36 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc" (Ảnh: Công an Quảng Ninh).
Theo kết luận điều tra, từ khoảng tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển nhiều công dân Việt Nam ở khu vực biên giới sang thành phố Đông Hưng để tham gia vận hành các đường dây lừa đảo trực tuyến dưới hình thức livestream “đổ thạch”, “cắt đá tìm ngọc”.
Các đối tượng thuê nhiều địa điểm tại Trung Quốc rồi tổ chức thành từng phòng livestream hoạt động liên tục trên Facebook. Chúng sử dụng hàng loạt Fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”, “May mắn đến”, “Thiên mệnh châu báu”… và thường xuyên thay đổi tên trang để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Để vận hành đường dây, nhóm này phân công vai trò rất chặt chẽ. Một số người đảm nhận việc livestream giới thiệu “luật chơi”, một nhóm khác chuyên bình luận tạo tương tác giả để tăng độ tin cậy. Ngoài ra còn có người phụ trách chăm sóc khách hàng, hướng dẫn chuyển tiền và người trực tiếp thực hiện việc “cắt đá” ngay trên sóng livestream.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng những viên đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu xanh, phủ sơn đen để giả làm đá ngọc quý hiếm.
Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này liên tục đưa ra thông tin gian dối rằng nếu người xem chuyển tiền đặt cọc mua đá hoặc góp tiền mua “suất đá”, khi cắt trúng ngọc quý sẽ nhận được khoản tiền thưởng cực lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.
Ban đầu, với những người tham gia số tiền nhỏ, các đối tượng đôi khi hoàn trả tiền hoặc dựng lên các tình huống “trúng thưởng” để tạo lòng tin.
Khi bị hại bắt đầu chuyển số tiền lớn hơn, nhóm lừa đảo sẽ thông báo rằng người chơi đã “trúng” đá quý có giá trị cao, sau đó tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền dưới nhiều lý do khác nhau như đóng “thuế”, “phí đổi tiền”, “phí xác minh”, “phí làm hóa đơn” hay “phí nhận thưởng”.
Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện mình bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc đổi Fanpage khác để tiếp tục hoạt động.
Kết quả điều tra cho thấy đường dây này hoạt động rất bài bản, có tổ chức và mang tính chất xuyên quốc gia.
Nhóm đối tượng đã sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên cả người Việt Nam lẫn người Trung Quốc để nhận tiền từ các nạn nhân trên cả nước.
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng các đối tượng đã thực hiện hơn 110.000 giao dịch, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 bị hại.
Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động phạm tội xuyên quốc gia, gây thiệt hại rất lớn về tài sản và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và phía Trung Quốc để mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu người nước ngoài cũng như những cá nhân liên quan trong đường dây này.
Nguồn: https://conganquangninh.gov.vn/tin-antt-va-canh-bao-toi-pham/ket-luan-dieu-tra-vu-an-lua-dao-chiem-doat-hon-263-ty-dong-duoi-hinh-thuc-livestream-cat-da-tim-ngoc-48435.html
