Kết luận điều tra chính thức vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng dưới hình thức livestream “cắt đá tìm ngọc”
Bằng thủ đoạn tinh vi thông qua hình thức phát sóng trực tiếp (livestream) trò chơi có thưởng mang tên “đổ thạch”, “cắt đá tìm ngọc”, tổ chức tội phạm này đã thực hiện trót lọt hơn 110.000 giao dịch, qua đó chiếm đoạt số tiền bất chính lên tới hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 nạn nhân trên phạm vi toàn quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, vạch trần một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có quy mô xuyên quốc gia do một nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với các công dân Việt Nam thực hiện. Bằng thủ đoạn tinh vi thông qua hình thức phát sóng trực tiếp (livestream) trò chơi có thưởng mang tên “đổ thạch”, “cắt đá tìm ngọc”, tổ chức tội phạm này đã thực hiện trót lọt hơn 110.000 giao dịch, qua đó chiếm đoạt số tiền bất chính lên tới hơn 263 tỷ đồng của trên 32.000 nạn nhân trên phạm vi toàn quốc.
Chiêu trò tuyển dụng và tổ chức các "sân khấu lừa đảo" vùng biên giới
Theo hồ sơ tài liệu từ cơ quan chức năng, tiến trình phạm pháp của băng nhóm này bắt đầu lộ diện từ khoảng tháng 8/2024. Thời điểm đó, một nhóm đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã chủ động tiếp cận, tổ chức tuyển dụng một số lượng lớn công dân Việt Nam sinh sống tại các khu vực giáp ranh biên giới. Những lao động này sau đó được hướng dẫn xuất cảnh sang thành phố Đông Hưng, thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nhằm mục đích thiết lập và vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ cho các đường dây chiếm đoạt tài sản trực tuyến.
Để hiện thực hóa hành vi vi phạm pháp luật, tổ chức này đã đầu tư tài chính để thuê lại hàng loạt địa điểm biệt lập, bố trí thành các phòng thu phát sóng trực tiếp hoạt động liên tục không quản ngày đêm. Các đối tượng lợi dụng nền tảng mạng xã hội Facebook để lập ra một hệ thống các Fanpage bán hàng với những tên gọi mang tính lôi cuốn như:
-
“Đế Vương Lục Bảo”
-
“Đá ngọc thô”
-
“Đế vương phỉ thúy”
-
“May mắn đến”
-
“Thiên mệnh châu báu”…
Nhằm hạn chế tối đa sự theo dõi, can thiệp từ các cơ quan quản lý và lực lượng an ninh mạng, nhóm đối tượng này liên tục thực hiện việc thay đổi danh xưng của các trang thông tin điện tử này một cách vô cùng thường xuyên.
Trong sơ đồ tổ chức của đường dây lừa đảo, các đối tượng có sự phân định vai trò, trách nhiệm một cách cực kỳ nghiêm ngặt và chuyên nghiệp. Bộ máy này bao gồm:
-
Nhóm người trực tiếp đứng trước máy quay livestream để dẫn dắt, giới thiệu về cái gọi là “luật chơi” và các phần thưởng hấp dẫn.
-
Nhóm kỹ thuật viên chịu trách nhiệm sử dụng các tài khoản ảo để liên tục viết bình luận, thả tương tác nhằm tạo nên hiệu ứng đám đông và sự sôi động giả tạo.
-
Bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ nhắn tin riêng, hối thúc và hướng dẫn người xem thực hiện các giao dịch chuyển khoản tài chính.
-
Bộ phận trực tiếp thực hiện công đoạn “cắt đá” trước màn hình.
Để đánh tráo khái niệm và qua mặt người tham gia, nhóm này đã chuẩn bị sẵn một khối lượng lớn các viên đá hoa trắng hoặc đá Quarzit thông thường được nhuộm màu xanh tinh vi, bên ngoài phủ một lớp sơn màu đen để ngụy trang, giả mạo thành các khối đá chứa ngọc bích quý hiếm có giá trị kinh tế cao.
Bẫy tâm lý "góp vốn tìm ngọc" và những khoản phí không có hồi kết
Trong suốt thời gian diễn ra các buổi phát sóng trực tiếp, các đối tượng liên tục đưa ra những thông tin gian dối, không có thật về giá trị của các khối đá. Chúng cam kết với người xem rằng nếu đồng ý chuyển tiền đặt cọc để sở hữu toàn bộ hoặc góp vốn mua chung các “suất đá” thô, thì khi tiến hành cắt đá ra nếu trúng được ngọc quý bên trong, người tham gia sẽ lập tức được nhận về những khoản tiền thưởng cực kỳ lớn, có trị giá dao động từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng.
Trong giai đoạn đầu, đối với những nạn nhân mới tham gia thử vận may với các hạn mức tài chính nhỏ, ban điều hành đường dây sẽ chủ động hoàn trả lại số tiền gốc hoặc dàn dựng lên các tình huống “trúng thưởng” mang tính ngẫu nhiên. Chiêu thức này nhằm mục đích kích thích lòng tham và xây dựng niềm tin tuyệt đối từ phía người chơi.
Sau khi con mồi đã sập bẫy và bắt đầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền với mệnh giá lớn hơn rất nhiều, nhóm đối tượng sẽ đồng loạt gửi thông báo chúc mừng nạn nhân đã trúng thưởng khối đá quý có giá trị đặc biệt cao. Tuy nhiên, thay vì trao thưởng, chúng liên tục đưa ra các yêu cầu bắt buộc người chơi phải chuyển thêm tiền vào hệ thống dưới nhiều danh mục tự vẽ ra như: đóng “thuế thu nhập cá nhân”, “phí đổi ngoại tệ”, “chi phí xác minh danh tính”, “phí xuất hóa đơn giá trị gia tăng”, cho đến “chi phí bảo hiểm nhận thưởng”…
Chuỗi kịch bản này chỉ dừng lại khi các nạn nhân lâm vào tình trạng cạn kiệt năng lực tài chính hoặc bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, phát hiện bản thân bị chiếm đoạt tài sản. Lúc này, các đối tượng sẽ lập tức thực hiện việc chặn mọi phương thức liên lạc, xóa bỏ tài khoản người dùng, hoặc chủ động khai tử Fanpage cũ để chuyển sang một hệ sinh thái trang mới nhằm tiếp tục chu kỳ lừa đảo tiếp theo.
Tính chất nghiêm trọng và tiến trình mở rộng điều tra vụ án
Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là một tổ chức tội phạm hoạt động có hệ thống, mang đặc trưng của tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn vô cùng tinh vi. Để phục vụ cho việc luân chuyển dòng tiền bất chính, đường dây này đã đứng tên hoặc thu mua, sử dụng hơn 25 tài khoản mở tại các ngân hàng thương mại thuộc quyền sở hữu của cả người Việt Nam và người Trung Quốc nhằm tiếp nhận dòng tiền từ các nạn nhân.
Đánh giá từ cơ quan tiến hành tố tụng cho thấy, đây là một vụ án hình sự có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng đã lợi dụng triệt để những thành tựu khoa học công nghệ và sự phổ biến của các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức vượt đại châu, không chỉ gây ra những tổn thất đặc biệt lớn về mặt tài sản của người dân mà còn để lại những hệ lụy, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quốc gia.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các tổng cục chức năng thuộc Bộ Công an cùng cơ quan thực thi pháp luật phía Trung Quốc nhằm tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra vụ án. Mục tiêu trọng tâm là bóc gỡ, làm rõ vai trò, vị trí của các đối tượng cầm đầu mang quốc tịch nước ngoài, đồng thời xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức có hành vi tiếp tay cho đường dây tội phạm này trước pháp luật.
Theo https://congan.quangninh.gov.vn/tin-antt-va-canh-bao-toi-pham/ket-luan-dieu-tra-vu-an-lua-dao-chiem-doat-hon-263-ty-dong-duoi-hinh-thuc-livestream-cat-da-tim-ngoc-48435.html
