Thêm nhiều nhà đầu tư tố nữ đại gia Nguyễn Ngọc Tiền lừa bán dự án
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi bị bắt, số người tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền – CEO Công ty BĐS Đảo Vàng – đã tăng lên 16 trường hợp. Các nạn nhân cùng tố bị nữ đại gia này chiếm đoạt tiền khi đầu tư vào dự án Royal Streamy Villas. Cơ quan chức năng xác định công ty đã huy động trái phép hơn 131 tỷ đồng khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh.
Báo Tiền Phong đưa tin với tiêu đề: "Thêm nhiều nhà đầu tư tố nữ đại gia Nguyễn Ngọc Tiền lừa bán dự án", nội dung được đăng tải như sau:
Ngày 2/4, Công an TPHCM cho biết cơ quan chức năng đã tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi, CEO Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án bất động sản tại Phú Quốc.
Cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét nhà riêng của bà Tiền.
Tính đến nay, đã có 16 nạn nhân ở nhiều địa phương gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra.
Trước đó vào ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Tiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đảo Vàng. Công ty này được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ tăng lên 20 tỷ đồng vào năm 2018.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Công ty Đảo Vàng đã ký nhiều hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng liên quan dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang cũ), dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ đất đai và chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.
Mặc dù vậy, công ty Đảo Vàng vẫn thu tiền của khách hàng với hình thức “hợp đồng hợp tác đầu tư” nhưng trên thực tế là huy động vốn trái phép, thu tới 95% giá trị các lô đất.
Bà Tiền tại cơ quan công an.
Nhiều khách hàng như ông L.A.Q. và ông N.V.D. đã chuyển cho Công ty Đảo Vàng tổng cộng hơn 4,27 tỷ đồng để đầu tư mua hai nền đất. Tuy nhiên, khi tới hạn ký hợp đồng mua bán chính thức, phía công ty không thực hiện với lý do dự án thay đổi quy hoạch, và đến nay khu đất vẫn “án binh bất động”.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến 2023, bà Tiền đã thu của khách hàng hơn 131 tỷ đồng thông qua nhiều hợp đồng “hợp tác đầu tư”, trong khi chỉ có 13 khách hàng tố cáo liên quan tới 19 nền đất với tổng tiền hơn 41,2 tỷ đồng.
Công ty Đảo Vàng cũng không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan tới danh sách khách hàng và sử dụng dòng tiền huy động, gây khó khăn cho quá trình xác minh.
Kết quả làm việc với các cơ quan chức năng tại tỉnh Kiên Giang cho thấy dự án trên chưa đủ điều kiện kinh doanh, một số hạng mục thi công chưa có giấy phép xây dựng.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong vụ án.
Báo Người Lao động đưa tin với tiêu đề: "Ngọn ngành chuyện doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền làm liều", nội dung được đăng tải như sau:
Vừa qua, Công an TPHCM thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an TPHCM đã nhận được nhiều đơn tố cáo hành vi vi phạm của bà Tiền và Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Đảo Vàng (viết tắt là Công ty Đảo Vàng).
Qua mặt chủ đầu tư
Theo điều tra ban đầu, bà Tiền là Giám đốc, đại diện pháp luật trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang (viết tắt là Công ty Kiên Giang).
Đầu tháng 3-2018, Công ty Kiên Giang ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng về việc hợp tác đầu tư tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội ở Đặc khu Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang, nay là An Giang).
Công an TPHCM đọc lệnh bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền
Theo nội dung nội dung thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Đảo Vàng là đơn vị tham gia góp vốn hợp tác với Công ty Kiên Giang để nhận quyền phân phối các sản phẩm của dự án khi đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật.
Tại thời điểm ký hợp đồng, căn cứ vào các nội dung thỏa thuận giữa hai bên và theo quy định của pháp luật, Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký các hợp đồng để huy động vốn của khách hàng trong thời gian hợp tác.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư, tháng 3-2018, Công ty Đảo Vàng đã thực hiện nghĩa vụ góp vốn với số tiền 65 tỉ đồng. Theo Công ty Kiên Giang, số tiền này không xuất phát từ việc thu của khách hàng theo các hợp đồng hợp tác đầu tư mà Công ty Đảo Vàng đã ký với khách hàng.
Công ty Đảo Vàng đã nhiều lần vi phạm hợp đồng liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án, không phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị giám sát nghiệm thu thi công cơ sở hạ tầng theo thỏa thuận.
Chấm dứt hợp tác
Đến cuối năm 2022, Công ty Kiên Giang nhận được đơn phản ánh của một số khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng lợi dụng thông tin, hình ảnh Dự án và việc ký hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư để huy động vốn và sử dụng sai mục đích của khách hàng.
Cơ quan chức năng khám xét nhà bà Nguyễn Ngọc Tiền
Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, thương hiệu và uy tín của chủ đầu tư nên Công ty Kiên Giang đã ban hành thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng với Công ty Đảo Vàng tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội.
Quá trình công an điều tra vụ án, Công ty Đảo Vàng không cung cấp danh sách cũng như không chứng minh mục đích sử dụng tiền của khách hàng đã ký hợp đồng với công ty.
Tại thời điểm tháng 7-2023, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang cho biết các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
Ngày 28-7-2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc kiểm tra hiện trạng thực tế hạng mục giao thông, hạ tầng kỹ thuật, và công trình thuộc dự án Khu biệt thự cao cấp, tại xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, hạng mục xây dựng nêu trên đã tổ chức thi công xây dựng khi chưa có Giấy phép xây dựng.
Sau khi bị khách hàng tố cáo, tháng 4-2024, Công ty Đảo Vàng đã gửi văn bản yêu cầu Công ty Kiên Giang nhận khách hàng tại Dự án Búng Gội. Trong đó thể hiện Công ty Kiên Giang tiếp nhận 62 nền đã bán cho 42 khách hàng với số tiền Công ty Đảo Vàng đã thu là hơn 131,3 tỉ đồng.
Tháng 7-2025, TAND Phú Quốc tuyên huỷ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa Công ty Đảo Vàng và Công ty Kiên Giang, buộc Công ty Kiên Giang trả cho Công ty Đảo Vàng số tiền 65 tỉ đồng.
Do đó, giữa Công ty Kiên Giang và Công ty Đảo Vàng đã chấm dứt việc hợp tác đầu tư theo hợp đồng hợp tác đầu tư.
Công an TPHCM xác định từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bị can Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng. Đến nay, có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.
