Bắt Mai Hà Trang về hành vi lừa đảo
Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) do Mai Hà Trang (SN 1988, ở tại 26, Mộc Lan 5, khu đô thị Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đã huy động hơn 2000 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng.
Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết quá trình điều tra vụ án liên quan đến Mai Hà Trang cho thấy phần lớn số tiền huy động từ nhà đầu tư không được sử dụng đúng mục đích như cam kết. Hoạt động kinh doanh thực tế có quy mô hạn chế, hiệu quả thấp và không tạo ra lợi nhuận, trong khi việc huy động vốn vẫn tiếp tục được duy trì để chi trả các nghĩa vụ đến hạn.
Liên quan vụ việc, trước đó ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Mai Hà Trang từng có một tiền sự liên quan đến việc sử dụng căn cước công dân giả và bị Công an huyện Sóc Sơn (cũ) xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng vào ngày 5/11/2009.
Khoảng tháng 10/2020, Trang nhận chuyển nhượng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Hoàng Long, sau đó đổi tên thành Công ty CCV với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 6 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn gồm: Mai Hà Trang nắm 60%, ông Mai Văn Hiệp (SN 1967, bố đẻ của Trang, trú xã Nga An, tỉnh Thanh Hóa) sở hữu 10% và ông Trần Đoàn Huệ (SN 1977, trú xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên) sở hữu 30%.
Đến ngày 30/7/2021, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và tiếp tục điều chỉnh lên 200 tỷ đồng vào ngày 24/3/2022. Mai Hà Trang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định giá trị thực tế để tiếp nhận công ty chỉ khoảng 10 triệu đồng. Đồng thời, các thành viên trong Hội đồng quản trị không thực hiện góp vốn thực tế tương ứng với các lần điều chỉnh vốn điều lệ.
Theo hồ sơ điều tra, Công ty CCV mở văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh và Hải Phòng; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động quảng bá về việc đầu tư dự án trồng rau má tại tỉnh Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và phát triển chuỗi đồ uống với kỳ vọng lợi nhuận cao.
Việc tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng rồi 200 tỷ đồng được xác định nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp có quy mô lớn dù không có nguồn vốn thực góp tương ứng. Song song với đó, công ty đưa ra mức lãi suất huy động cao để thu hút nhà đầu tư.
Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV thực hiện huy động vốn dưới hình thức hợp tác kinh doanh, cam kết mức lợi nhuận từ 3% đến 7% mỗi tháng. Để tạo niềm tin, doanh nghiệp còn giới thiệu mô hình dự án và đưa nhà đầu tư đi tham quan khu vực trồng rau má.
Do tin tưởng vào các dự án và mức lợi nhuận được cam kết, hàng trăm nhà đầu tư tại nhiều địa phương đã tham gia góp vốn thông qua hơn 2.000 hợp đồng với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng, bằng hình thức nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Mai Hà Trang.
Theo cơ quan điều tra, năm 2021 công ty huy động hơn 500 hợp đồng với tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng; năm 2022 huy động hơn 1.000 hợp đồng với khoảng 670 tỷ đồng; năm 2023 huy động hơn 900 hợp đồng với khoảng 240 tỷ đồng.
Quá trình xác minh cho thấy dự án trồng rau má tại Long An (nay là Tây Ninh) từng thuê khoảng 46,1ha đất của 14 hộ dân trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023. Tuy nhiên sau đó hoạt động canh tác dừng lại và diện tích không tiếp tục được khai thác. Tổng chi phí đầu tư cho thuê đất, kho bãi, nhân công khoảng hơn 4,3 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp vẫn còn nghĩa vụ thanh toán hơn 1,5 tỷ đồng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan.
Ngoài Công ty CCV, cơ quan điều tra xác định Trang còn thành lập thêm một số doanh nghiệp khác nhằm tạo hình ảnh về một hệ sinh thái hoạt động đa lĩnh vực để phục vụ việc kêu gọi vốn. Tổng số tiền đầu tư cho các doanh nghiệp này khoảng 10 tỷ đồng nhưng phần lớn hoạt động không hiệu quả, doanh thu thấp và tồn tại trong thời gian ngắn.
Kết quả xác minh tài chính cho thấy năm 2022 Công ty CCV phát sinh doanh thu khoảng 557 triệu đồng nhưng lỗ sau thuế 5,28 tỷ đồng. Các năm 2021, 2023, 2024 và 2025 không ghi nhận doanh thu.
Đối với dòng tiền đã huy động, cơ quan điều tra xác định Mai Hà Trang sử dụng khoảng 138 tỷ đồng cho mục đích cá nhân, chi hơn 24,3 tỷ đồng mua đất đứng tên cá nhân và dùng khoảng 355,9 tỷ đồng để thanh toán lợi nhuận, hoàn trả cho các nhà đầu tư tham gia trước bằng nguồn tiền huy động từ người tham gia sau.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ nội dung liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo https://cand.vn/nu-doanh-nhan-mai-ha-trang-su-dung-von-huy-dong-nhu-the-nao-post813732.html?
