Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng
Những thỏi vàng sáng lấp lánh xếp kín trên mặt bàn làm việc, nhưng đây không phải triển lãm vàng bạc nào, mà là tang vật trong một chuyên án "rửa tiền" quy mô lớn được cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) triệt phá.
Ngày 17/9/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết: "Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng". Nội dung như sau:
Từ các dấu hiệu bất thường trong giao dịch vàng, cơ quan công an đã lần theo dấu vết, mở rộng điều tra và triển khai gần 20 đợt truy quét quy mô lớn. Kết quả, lực lượng chức năng đã triệt phá hơn 10 băng nhóm chuyên mua vàng rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, bắt giữ trên 130 đối tượng và thu giữ khoảng 59kg vàng liên quan đến vụ án.
Ngày 9/1/2024, cảnh sát đã hoàn trả cho hai nạn nhân số tiền bị lừa đảo, lần lượt là 195.000 NDT (khoảng 721 triệu đồng) và 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Công tác xác minh và bồi hoàn cho các bị hại khác đang tiếp tục được triển khai.
Manh mối từ một cửa hàng vàng bạc
Tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố (Thượng Hải) phát hiện một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn có giao dịch đáng ngờ: chỉ trong thời gian ngắn phát sinh hơn 300 thương vụ, với tổng giá trị vượt 50 triệu NDT (khoảng 185 tỷ đồng).
Đáng chú ý, hai thẻ ngân hàng dùng để thanh toán đã bị phong tỏa ngay sau đó do liên quan đến hoạt động lừa đảo. Từ đây, cơ quan công an nhận định nguồn tiền mua vàng nhiều khả năng đều là tiền phạm tội mà có, và đã lập tức lập chuyên án để điều tra.
Qua quá trình điều tra chặt chẽ, cảnh sát nhanh chóng nắm được hành tung của những người sử dụng thẻ để chi tiêu cũng như các đối tượng chuyên nhận hàng sau khi mua sắm, từ đó xác định được hai băng nhóm "mua vàng" do Trịnh và Lý cầm đầu.
Trong quá trình theo dõi, tổ chuyên án phát hiện các nhóm này có ý định rời khỏi Thượng Hải. Vì vậy, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã triển khai truy bắt sớm, bắt giữ 24 nghi phạm, trong đó có Trịnh và Lý, đồng thời thu giữ 1,2 kg vàng thỏi.
Lần ra mạng lưới tiêu thụ vàng
Trên cơ sở đó, tổ chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ khâu tiêu thụ tang vật và lần theo dấu vết của mạng lưới tội phạm ngầm đứng phía sau. Kết quả cho thấy, mỗi ngày nhóm "mua vàng" đều nhận thẻ ngân hàng dính líu đến lừa đảo từ các thành viên "giao thẻ". Ngay sau đó, chúng lập tức dùng số tiền này để mua vàng, rồi nhanh chóng giao lại các gói hàng chứa vàng cho nhóm "nhận hàng" tại những địa điểm đã hẹn trước. Để che giấu hành tung, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan công an.
Qua việc lần theo hoạt động và các cuộc trao đổi của nhóm "nhận hàng", cảnh sát tiếp tục xác định được nhiều thành viên trong nhóm "tiêu thụ vàng" gồm Lương, Lý, Phan cùng 3 đối tượng thuộc nhóm "thu mua vàng" do Trương cầm đầu. Quá trình điều tra làm rõ, nhóm "tiêu thụ vàng" đã gửi vàng thông qua dịch vụ chuyển phát đến các cửa hàng vàng bạc cũ ở những tỉnh, thành khác để tiêu thụ. Sau đó, nhóm "thu mua vàng" tiếp nhận và thanh toán lại bằng hình thức tiền điện tử nhằm hợp thức hóa số tiền phi pháp.
Ngày 7/11/2022, Công an quận Hoàng Phố đã đồng loạt triển khai chuyên án, triệt phá toàn bộ các mắt xích của đường dây – từ nhóm "giao thẻ", "nhận hàng" cho tới "tiêu thụ vàng" và "thu mua vàng". Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng thu giữ 2,41 kg vàng tại hiện trường và chặn bắt thêm 15,26 kg vàng đang trên đường vận chuyển qua kênh chuyển phát.
Sau khi vụ án được phá thành công, Công an Hoàng Phố đã liên tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và áp dụng mô hình "đánh theo chuỗi" để mạnh tay xử lý loại tội phạm rửa tiền bằng vàng. Tính đến cuối năm ngoái, cảnh sát đã tiến hành 18 đợt truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm, thu giữ khoảng 59kg vàng, với tổng trị giá hơn 29,5 triệu NDT (tương đương khoảng 109 tỷ đồng).
Đến nay, 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án theo quy định pháp luật. Ngoài ra, 94 nghi phạm đã được chuyển viện kiểm sát truy tố, trong khi 31 đối tượng khác bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hình sự. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Trước đó, báo Đời sống pháp luật đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cảnh sát tịch thu gần 20kg vàng khi điều tra 2 tài khoản ngân hàng bị đóng băng: Bắt giữ "ổ tội phạm" hơn 30 người liên quan đến số tiền hơn 177 tỷ đồng". Cụ thể như sau:
Vào tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, phát hiện một cửa hàng vàng bạc trong phạm vi quản lý đã phát sinh hơn 300 giao dịch bất thường trong thời gian ngắn, liên quan đến số tiền hơn 50 triệu NDT (hơn 177 tỷ đồng).
Theo điều tra, những giao dịch này đến từ 2 tài khoản ngân hàng bị nghi ngờ là của những kẻ lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan công an đã lập tức yêu cầu đóng băng 2 tài khoản này để phục vụ công tác điều tra. Từ đây, 1 đội điều tra đặc nhiệm gồm nhiều cảnh sát tinh nhuệ cũng được thành lập với nhiệm vụ triệt phá những băng ổ lừa đảo, rửa tiền ở phía sau.
Lần theo địa chỉ nhận hàng mà 2 đối tượng mua vàng đã cung cấp cho chủ tiệm vàng, cảnh sát phát hiện chúng thuộc 2 băng nhóm “mua vàng" do đối tượng họ Trịnh và họ Lý cầm đầu. Sau khi nắm được thông tin 2 đối tượng này đang có kế hoạch rời khỏi Thượng Hải, cảnh sát đã tập hợp lực lượng để truy quét 2 băng nhóm này trước khi chúng kịp tẩu tán. Đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, 24 nghi phạm hình sự bao gồm cả đối tượng họ Trịnh và họ Lý đã bị cảnh sát bắt giữ, hơn 1,2 kg vàng thỏi tại hiện trường cũng bị tịch thu.
Qua lời khai của những đối tượng này, đội điều tra đặc nhiệm quận Hoàng Phố tiếp tục đào sâu và truy tìm mạng lưới lừa đảo đứng đằng sau. Kết quả, họ phát hiện ra rằng 2 nhóm tội phạm trên chỉ là 2 nhóm nhỏ thuộc đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn. Đều đặn mỗi ngày, “nhóm mua vàng” này sẽ nhận thẻ ngân hàng giả mạo từ một nhóm khác gọi là “nhóm giao thẻ” để đi mua vàng. Sau đó, những thành viên của “nhóm mua vàng” lại giao các gói hàng cho các thành viên của "nhóm nhận vàng" tại địa điểm được chỉ định và liên tục thay đổi phương tiện vận chuyển để trốn tránh điều tra và truy quét của cảnh sát.
Bằng cách theo dõi "nhóm nhận vàng", cảnh sát còn phát hiện thêm các nhóm nghi phạm khác như "nhóm bán vàng trộm cắp" và "nhóm thu gom vàng trộm cắp". Trong đó, "nhóm bán vàng" đảm nhận nhiệm vụ gửi vàng đến các tiệm vàng cũ ở các tỉnh, thành phố khác thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh để bán, còn "nhóm thu gom vàng trộm cắp" mua vàng từ những đối tượng khác rồi đổi sang tiền ảo.
Đến ngày 7/11/2022, sau khi nắm rõ được quy trình lừa đảo, rửa tiền của nhóm đối tượng trên, đội điều tra đặc nhiệm quận Hoàng Phố đã tổ chức chiến dịch truy quét tập trung, bắt giữ "nhóm giao thẻ", "nhóm nhận vàng", "nhóm bán vàng trộm cắp" và "nhóm thu gom hàng trộm cắp" cùng một lúc. Trong đợt truy quét này, hơn 17 kg vàng thỏi đã được thu giữ tại.
Khép lại vụ án, đội điều tra đặc nhiệm quận Hoàng Phố cho biết có tổng cộng hơn 20kg vàng liên quan đến đường dây trên đã bị tịch thu; hơn 30 nghi phạm cũng bị bắt giữ và bị truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.
Sau thành công này, cảnh sát Hoàng Phố tiếp tục triệt phá thêm nhiều vụ án tương tự. Tính đến cuối năm 2023, lực lượng này đã tiến hành 18 cuộc truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm và thu giữ khoảng 59kg sản phẩm vàng, trị giá hơn 29,5 triệu NDT (hơn 104 triệu NDT). Tuy nhiên, vì kịch bản lừa đảo, rửa tiền mà những kẻ xấu sử dụng ngày càng tinh vi nên các cảnh sát Trung Quốc đánh giá “cuộc chiến” chống lừa đảo sẽ vẫn còn gian nan và dai dẳng.
