Tịch thu hơn 12 kg vàng bạc, đất đai và tài sản trị giá gần 150 tỷ đồng của giám đốc công ty cấp thoát nước
Số tài sản bị tịch thu vượt xa nguồn thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp này.
Cục Chống Tham nhũng Ấn Độ (ACB) vừa triệt phá một vụ việc liên quan đến tài sản bất minh gây chú ý tại bang Telangana, bắt giữ ông Saggam Anantha Laxmi Kumar (58 tuổi), Tổng Giám đốc kỹ thuật thuộc Công ty Cấp thoát nước Thành phố Hyderabad (HMWSSB).
Theo thông tin từ ACB, sau các đợt khám xét được tiến hành tại nhà riêng của ông Kumar ở Mallapur cùng 8 địa điểm khác trên địa bàn bang Telangana, cơ quan chức năng đã phát hiện khối tài sản có giá trị rất lớn được cho là không tương xứng với nguồn thu nhập hợp pháp của người này. Trên hồ sơ, tổng giá trị tài sản được xác định khoảng 58,8 triệu rupee (tương đương khoảng 17,5 tỷ đồng), song giá trị thị trường thực tế được ước tính có thể lên tới 500 triệu rupee (khoảng 149 tỷ đồng).
Vụ việc được triển khai sau quá trình xác minh ban đầu về dấu hiệu làm giàu bất thường. Từ các dữ liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của ông Kumar cũng như một số địa điểm liên quan đến người thân, bạn bè và những cá nhân bị nghi đứng tên hộ tài sản.
Kết quả kiểm tra cho thấy danh mục tài sản bị niêm phong gồm nhiều bất động sản có giá trị lớn. Trong đó có giấy tờ sở hữu khoảng 7,3 ha đất nông nghiệp tại các khu vực Navipet, Bodhan và Cheryal; 6 lô đất nền tại Maheshwaram; 3 căn hộ chung cư ở Uppal cùng một căn biệt thự 4 tầng tại Mallapur.
Ngoài bất động sản, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 11 triệu rupee tiền mặt (tương đương hơn 3,3 tỷ đồng), 2,1 kg trang sức bằng vàng, 9,2 kg bạc, một ô tô Maruti Ritz và một xe máy.
Trao đổi với truyền thông địa phương, bà Sindhu Sharma, Phó Giám đốc ACB, cho biết: "Giá trị thị trường của số tài sản bị tịch thu cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị ghi trên giấy tờ. Công tác xác minh các tài sản bổ sung vẫn đang được ráo riết triển khai".
Theo cơ quan điều tra, ngoài nghi vấn sở hữu khối tài sản không tương xứng với thu nhập, ông Kumar còn bị dư luận đặt ra nhiều nghi vấn khác liên quan đến hoạt động quản lý trong lĩnh vực cấp nước.
Một số điều tra viên cho biết đang xuất hiện thông tin cho rằng ông Kumar có liên quan đến hoạt động cung cấp xe bồn chở nước sạch cho các khu dân cư và chung cư cao cấp trong thời điểm nguồn nước tại địa phương gặp khó khăn. Tuy nhiên, ACB nhấn mạnh rằng hiện tại trọng tâm điều tra vẫn là vụ án liên quan đến tài sản bất minh, còn các nội dung khác sẽ được xem xét, xác minh theo quy định nếu có căn cứ.
Sau khi bị bắt giữ, ông Saggam Anantha Laxmi Kumar đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cho biết nghi phạm sẽ được đưa ra tòa trong thời gian tới để xem xét các thủ tục tố tụng tiếp theo theo quy định của Luật Phòng chống Tham nhũng của Ấn Độ.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ nguồn gốc toàn bộ khối tài sản cũng như xác định liệu còn tồn tại thêm các tài sản hoặc cá nhân có liên quan hay không. Theo ACB, quá trình rà soát và định giá tài sản vẫn đang được tiến hành, do đó tổng giá trị tài sản thực tế trong vụ án có thể còn tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.
