Giao dịch chuyển tiền của người dân sẽ bị kiểm tra trong trường hợp sau
Các giao dịch chuyển khoản liên quan đến hoạt động đá:nh b:ạc trực tuyến, game đổi thưởng trá hình hoặc tài khoản trung gian có thể bị cơ quan chức năng rà soát, xác minh trong quá trình điều tra.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, các hình thức đánh bạc trực tuyến cũng ngày càng xuất hiện với nhiều phương thức tinh vi hơn. Dưới vỏ bọc của các game đổi thưởng, ứng dụng giải trí có thưởng hoặc các nền tảng cá cược trên không gian mạng, nhiều đối tượng đã lôi kéo người dùng tham gia bằng những lời quảng cáo hấp dẫn.
Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối internet, người sử dụng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt website và ứng dụng với những lời mời gọi như "kiếm tiền nhanh", "đổi thưởng dễ dàng" hay "thắng lớn mỗi ngày".
Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng bá này là nguy cơ vi phạm pháp luật cũng như những thiệt hại tài chính không nhỏ đối với người tham gia.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 11 bị can liên quan đến một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trên mạng internet.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã xây dựng và vận hành hệ thống website cùng nhiều ứng dụng trò chơi mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, nổ hũ, slot game...
Muốn tham gia các trò chơi này, người chơi phải đăng ký tài khoản trên hệ thống, sau đó thực hiện nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các tài khoản trung gian do nhóm đối tượng cung cấp.
Sau khi tiền được chuyển vào hệ thống, số tiền này sẽ được quy đổi thành điểm hoặc tiền ảo trong game để phục vụ cho việc đặt cược. Khi thắng cược, người chơi có thể đổi ngược số điểm hoặc tiền ảo thành tiền thật và rút về tài khoản cá nhân.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra các đường dây đánh bạc trực tuyến, việc theo dõi dòng tiền là một trong những căn cứ quan trọng để xác định hành vi vi phạm.
Những giao dịch chuyển khoản nhằm phục vụ việc nạp tiền vào hệ thống cá cược, game đổi thưởng hoặc chuyển tiền đến các tài khoản trung gian có liên quan đến hoạt động đánh bạc đều có thể bị rà soát khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án.
Thông qua dữ liệu giao dịch ngân hàng, lịch sử chuyển và nhận tiền cũng như các tài khoản có liên quan, lực lượng chức năng có thể xác định vai trò của người tổ chức, người tham gia cũng như quy mô hoạt động của cả đường dây đánh bạc.
Đáng chú ý, nhiều người vẫn cho rằng việc chuyển một khoản tiền nhỏ chỉ để "chơi thử" hoặc "giải trí" sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, mọi hành vi đánh bạc dưới hình thức được thua bằng tiền hoặc hiện vật đều có thể bị xem xét và xử lý tùy theo tính chất cũng như mức độ vi phạm.
Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các website, ứng dụng cá cược hoặc game đổi thưởng trá hình dưới bất kỳ hình thức nào.
Cơ quan công an cũng khuyến nghị mỗi người cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet và mạng xã hội của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Đồng thời, người dân không nên truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền vào những tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ.
Ngoài ra, cần nâng cao cảnh giác trước những lời quảng cáo như "đầu tư sinh lời nhanh", "nạp tiền nhận thưởng", "chơi game kiếm tiền" xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là những chiêu thức thường xuyên được các đối tượng sử dụng nhằm lôi kéo người tham gia vào các hệ thống đánh bạc trực tuyến.
Khi phát hiện các dấu hiệu tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm và bảo đảm an ninh trật tự.
Theo https://congan.hungyen.gov.vn/canh-bao-giao-dich-tai-san-qua-mang-tiem-an-nguy-co-toi-pham-c235852.html
