Phát hiện 4 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản một nhân viên lắp máy quẹt thẻ suốt 2 năm: Công an vào cuộc làm rõ
Tin tưởng người hợp tác làm ăn, một người đàn ông ở tỉnh An Giang đã bị lừa đảo hơn 4 tỷ đồng.
Báo Markettimes đưa tin với tiêu đề: "Phát hiện 4 tỷ đồng liên tục chuyển vào tài khoản một nhân viên lắp máy quẹt thẻ suốt 2 năm: Công an vào cuộc làm rõ", nội dung được đăng tải như sau:
Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Phan Văn Đến (sinh năm 1992, ngụ xã U Minh, tỉnh Cà Mau) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 7/2023, ông Q (sinh năm 1985, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) quen biết với Phan Văn Đến. Thời điểm này, Đến làm nhân viên lắp đặt máy quẹt thẻ thuộc một tập đoàn.
Hai bên sau đó bàn bạc hợp tác làm ăn. Cụ thể, Đến sẽ tìm khách có nhu cầu quẹt thẻ tín dụng để rút tiền mặt. Khi có khách, ông Q chuyển tiền trước cho Đến để chi trả cho khách. Sau khi hoàn tất, ông Q nhận lại tiền thông qua giao dịch chuyển khoản ngân hàng và 2 bên cùng chia lợi nhuận.
Để thuận tiện trao đổi, cả hai thống nhất sử dụng “mã chuyển tiền” trong tin nhắn làm quy ước cho các giao dịch. Mỗi khi có khách quẹt thẻ, Đến sẽ gửi mã này để ông Q chuyển tiền.
Bị can Phan Văn Đến
Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác từ năm 2023 đến năm 2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đến đã nhiều lần tạo các “mã chuyển tiền” khống (không có giao dịch thực tế) để gửi cho ông Q nhằm yêu cầu chuyển tiền. Nhận được tiền, Đến rút ra sử dụng cho mục đích cá nhân.
Đến ngày 29/3/2024, tổng số tiền ông Q đã chuyển cho Đến lên đến 4,045 tỷ đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, ông Q kiểm tra và phát hiện bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.
Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Đến đã thừa nhận toàn bộ hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của mình.
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang
Báo Người Đưa Tin đưa tin với tiêu đề: "Nóng: 1 đại gia may mặc nổi tiếng vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản", nội dung được đăng tải như sau:
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết với ngân hàng.
Theo nội dung thông báo, việc thu giữ được thực hiện nhằm xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, căn cứ theo các thỏa thuận tại hợp đồng thế chấp đã ký kết giữa các bên và theo quy định hiện hành của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm.
Tài sản bị thu giữ là Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai, nằm tại thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14 (đo vẽ năm 2009), thuộc thôn Thuận Lương, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Khu đất có diện tích 40.447 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, với thời hạn sử dụng 50 năm.
Theo hồ sơ pháp lý, khu đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 655101, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT17290, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 11/8/2021.
Ngoài quyền sử dụng đất và công trình gắn liền với đất, tài sản bảo đảm còn bao gồm toàn bộ máy móc, thiết bị và hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc sở hữu của Công ty An Phước đang được lắp đặt trong phạm vi nhà máy. Các tài sản này được thế chấp theo Hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất số 393DDA/2020/BĐ ngày 06/8/2020 và Hợp đồng số 126DDA/2022/BĐ ngày 28/3/2022 ký với MSB.
Ngân hàng cho biết thời gian dự kiến tiến hành thu giữ tài sản sau ngày 25/3/2026, địa điểm thực hiện tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi thu giữ, tài sản sẽ được xử lý theo quy định để thu hồi khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng.
Công ty An Phước được thành lập năm 2015, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu phục vụ ngành may mặc tại Việt Nam. Doanh nghiệp từng được biết đến với dự án nhà máy sản xuất sợi gai tại Thanh Hóa, được xem là một trong những hạng mục sản xuất quy mô lớn của công ty trong giai đoạn mở rộng hoạt động.
