Khám xét khẩn cấp, tịch thu hơn 42.000 tỷ đồng, hàng chục siêu xe trong biệt thự 1.765m2 của một CEO bị truy nã
Trong một chiến dịch truy quét, cảnh sát Singapore phát hiện người này sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa.
Theo báo Người đưa tin, năm 2023 lực lượng chức năng Singapore mở chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây bị nghi liên quan hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia có nguồn gốc từ tội phạm có tổ chức. Trong số các đối tượng bị điều tra có Su Binghai, người được biết đến là CEO và cổ đông của ít nhất 6 công ty.
Theo lời kể của Dave, một cựu nhân viên từng làm việc cho Su Binghai, doanh nhân này gần như không xuất hiện tại công ty dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và cuộc sống cực kỳ xa hoa. Gia đình Su Binghai sinh sống trong căn biệt thự 4 tầng rộng khoảng 1.765 m² tại khu Jalan Asuhan – nơi tập trung giới siêu giàu ở Singapore. Bên trong biệt thự có phòng karaoke, phòng massage riêng, khu trò chơi điện tử, nhiều đồ hiệu đắt đỏ cùng 10 két sắt cỡ lớn.
Ngoài bất động sản, Su Binghai còn sở hữu 9 siêu xe gồm 2 Ferrari, 2 Rolls-Royce và một McLaren GT. Một chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh Tiffany cùng chiếc McLaren được cất tại một căn biệt thự khác.
Theo điều tra, doanh nhân này thường xuyên lui tới các nhà hàng sang trọng, sử dụng phòng riêng và thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Ông luôn mang theo nhiều tờ tiền mệnh giá 100 SGD để chi trả ngay sau bữa ăn. Su Binghai cũng tổ chức nhiều bữa tiệc xa xỉ với hơn 60 khách mời, phần lớn là người nước ngoài. Nhiều người trong số này sau đó bị kết án liên quan vụ rửa tiền.
Khi cần không gian kín đáo hơn, Su Binghai cùng nhóm bạn thân thường tụ tập tại một căn biệt thự khác gần Stevens Road, rộng hơn 1.000 m². Căn nhà này chứa nhiều tranh sơn dầu đắt giá, đồ gia dụng Hermès cùng bộ sưu tập hàng hiệu xa xỉ. Riêng một chiếc bát đựng salad được cho là có giá hơn 2.000 SGD.
Giữa tháng 8/2023, sau khi biết tin nhiều người quen bị bắt trong chiến dịch truy quét của cảnh sát Singapore, Su Binghai lập tức nghi ngờ bản thân có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Theo thông tin điều tra, trên đường trở về biệt thự tại Jalan Asuhan, ông liên tục gọi điện cho các đầu mối tại Indonesia, Malaysia và Dubai – nơi ông sở hữu hai bất động sản trị giá khoảng 1,2 triệu USD.
Về đến nhà, Su Binghai yêu cầu cả gia đình rời Singapore ngay lập tức. Ông chỉ kịp mang theo khoảng 20–30 chiếc đồng hồ Patek Philippe cùng một phần tiền mặt trước khi bỏ trốn, chỉ vài giờ sau đợt bắt giữ đầu tiên diễn ra.
Trong quá trình khám xét nơi ở của Su Binghai, cảnh sát Singapore thu giữ khối tài sản ước tính trị giá khoảng 2,1 tỷ SGD (hơn 42.000 tỷ đồng). Tổng tang vật toàn bộ vụ án được xác định lên tới khoảng 3 tỷ SGD, được xem là vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử Singapore thời điểm đó.
Sau vụ việc, cảnh sát Singapore phát lệnh truy nã đối với Su Binghai cùng các thành viên gia đình. Tài xế riêng 41 tuổi của ông cũng bị truy tố do khai báo gian dối và tìm cách tẩu tán 4 chiếc xe thuộc sở hữu của doanh nhân này nhằm cản trở hoạt động điều tra.
