Phát hiện 170 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đường Thánh Mẫu: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc
Ngay sau khi tiếp nhận, trực ban Công an phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin.
Theo Markettime đưa tin: "Phát hiện 170 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đường Thánh Mẫu: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc" với nội dung như sau:
Ngay sau khi tiếp nhận, trực ban Công an phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin. Phát hiện hàng trăm iPhone, túi xách Dior "lậu" tuồn vào Việt Nam Phát hiện hàng loạt tờ tiền có mệnh giá từ 500K-10K: Công an mời người phụ nữ sinh năm 1998 lên làm việc Cần làm gì khi phát hiện tiền nhả ra từ cây ATM?
Tối ngày 19/4 vừa qua, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ trao trả tài sản có giá trị lớn cho người dân bị đánh rơi.
Trước đó, vào khoảng 20h50 cùng ngày, trong quá trình di chuyển trên đường Thánh Mẫu, anh Nguyễn Hồng Vũ (SN 1996, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) đã nhặt được một túi xách màu kem. Qua kiểm tra ban đầu, anh phát hiện bên trong có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm của công dân, anh Vũ đã nhanh chóng mang toàn bộ tài sản đến trình báo, giao nộp tại Công an phường để nhờ hỗ trợ tìm người bị mất.
Ngay sau khi tiếp nhận, trực ban Công an phường đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin và nhanh chóng liên hệ được với chủ tài sản là chị T.T.V.A (quê Đắk Lắk, tạm trú tại phường Lâm Viên – Đà Lạt). Tại cơ quan Công an, chị cho biết trong quá trình di chuyển từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến khu vực Đồi Trà đã sơ ý làm rơi túi xách.
Qua kiểm đếm công khai, minh bạch trước sự chứng kiến của các bên, lực lượng chức năng xác nhận tài sản trong túi xách gồm 170 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tổng 85 triệu đồng; 1 thẻ căn cước công dân; 1 giấy phép lái xe và 1 giấy đăng ký xe. Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, Công an phường đã trao trả toàn bộ tài sản cho người bị mất.
Nhận lại tài sản, chị T.T.V.A xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Hồng Vũ cùng cán bộ Công an phường đã tận tình hỗ trợ. Đáng trân trọng, trong suốt quá trình giao nộp, anh Vũ hoàn toàn tự nguyện, không yêu cầu nhận lại bất kỳ lợi ích nào.
Bàn giao lại tài sản bị đánh rơi cho công dân trước sự chứng kiến của cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng
Sự việc là hành động đẹp cần được biểu dương, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội; đồng thời tiếp tục khẳng định hình ảnh lực lượng Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt gần dân, vì Nhân dân phục vụ, luôn kịp thời hỗ trợ người dân trong mọi tình huống phát sinh.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng
Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng có viết: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng phức tạp. Một phương thức đáng chú ý là việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật, tạo kênh trung chuyển dòng tiền khó kiểm soát.
Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, các tài khoản ngân hàng bị lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, hợp thức hóa dòng tiền bất minh, tổ chức đánh bạc và nhiều hoạt động trái phép khác, gây trở ngại cho quá trình phát hiện, xác minh và xử lý.
Tình trạng mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền. Ảnh minh họa: Internet
Vụ việc xảy ra tại Khánh Hòa là một ví dụ điển hình. Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Dương Thanh Toàn và Đoàn Tú Lâm, về hành vi thu gom trái phép tài khoản ngân hàng rồi chuyển ra nước ngoài, thu lợi bất chính hơn 423 triệu đồng. Các đối tượng thu mua tài khoản cá nhân với giá vài trăm nghìn đồng, tài khoản doanh nghiệp khoảng 1 triệu đồng, sau đó chuyển giao cho các đường dây hoạt động xuyên biên giới.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, những tài khoản này được sử dụng để che giấu danh tính, tiếp nhận và luân chuyển tiền từ các hoạt động vi phạm. Dòng tiền được phân tách qua nhiều lớp trung gian, khiến quá trình truy vết kéo dài và phức tạp hơn.
Thực tế cho thấy, không ít người cho rằng việc bán hoặc cho thuê tài khoản “trống” sẽ không phát sinh rủi ro. Tuy nhiên, ngay sau khi được chuyển giao, tài khoản có thể bị sử dụng để nhận tiền từ hành vi lừa đảo, hợp thức hóa dòng tiền bất minh hoặc phục vụ đánh bạc trực tuyến. Khi giao dịch có dấu hiệu vi phạm, tài khoản liên quan có thể bị tạm dừng hoạt động hoặc phong tỏa để phục vụ điều tra.
Đáng chú ý, phần lớn các giao dịch này diễn ra trên không gian mạng, có yếu tố xuyên biên giới, làm gia tăng khó khăn cho công tác kiểm soát. Khi vụ việc bị phát hiện, người đứng tên tài khoản vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả trong trường hợp không trực tiếp thực hiện hành vi.
Tại Công an TP. Hải Phòng, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây được xem là hệ quả từ việc lỏng lẻo trong quản lý thông tin cá nhân và thiếu hiểu biết quy định pháp luật.
Lực lượng chức năng cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng sử dụng tài khoản ngân hàng (Nguồn: Báo Người đưa tin)
Một thực tế đáng lưu ý là học sinh, sinh viên trở thành nhóm dễ bị lôi kéo. Các đối tượng thường đưa ra lời mời gọi như “việc nhẹ, thu nhập nhanh”, “cho thuê tài khoản ngắn ngày” để dụ dỗ cung cấp thông tin tài khoản, thẻ ATM và mã OTP. Không ít trường hợp vì lợi ích nhỏ đã tham gia, dẫn đến việc tài khoản bị sử dụng cho các giao dịch trái phép.
Theo nhận định của các chuyên gia, khi có đầy đủ thông tin truy cập và mã xác thực, đối tượng có thể thực hiện liên tiếp nhiều giao dịch trong thời gian ngắn, đồng thời xóa dấu vết thông qua các tài khoản trung gian, làm gia tăng rủi ro pháp lý đối với chủ tài khoản.
Pháp luật Việt Nam đã quy định cụ thể chế tài đối với hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Mức xử phạt hành chính có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù đến 7 năm và phạt tiền tới 500 triệu đồng.
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, lực lượng Công an khuyến cáo người dân thận trọng trong các giao dịch tài chính; bảo mật thông tin cá nhân, mật khẩu và mã OTP; đồng thời cảnh giác với các lời mời gọi trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng.
Trong môi trường số, tài khoản ngân hàng gắn trực tiếp với danh tính pháp lý của mỗi cá nhân. Việc quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro, góp phần bảo đảm an ninh tài chính và trật tự an toàn xã hội.
