Người từng thực hiện các giao dịch chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt sau đây, khẩn trương tới công an trình báo
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tìm các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền huy động khoảng 600 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An, đồng thời thông báo tìm các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để phối hợp giải quyết vụ án.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Thị Kim Nhung (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại Chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang, hiện cư trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), cùng ba người thân và cộng sự là Lê Thế Chín (SN 1980, anh trai của Nhung, trú tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng), Ngô Tiến Tiếp (SN 1983, bạn trai của Nhung, trú khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh) và Hoàng Thị Tuyên (SN 1984, kế toán công ty, trú tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh).
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An có dấu hiệu huy động vốn trái phép, nghi liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước dấu hiệu vi phạm, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ vụ việc.
Ngày 24/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra.
Quá trình xác minh cho thấy, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp visa. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2020-2021, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phát sinh khoản nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động kinh doanh.
Cũng trong thời gian này, Lê Thị Kim Nhung cùng Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch Exness nhưng liên tục thua lỗ. Để có nguồn tiền tiếp tục đầu tư, hai người thuê một căn nhà tại tổ dân phố Tân An, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh, mở văn phòng, treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc để huy động vốn từ các cá nhân.
Theo cơ quan điều tra, nhằm thu hút người góp vốn, Lê Thị Kim Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên soạn thảo nhiều hợp đồng góp vốn với nội dung không đúng sự thật. Trong các hợp đồng, công ty được giới thiệu đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực như cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính.
Các hợp đồng còn đưa ra cam kết lợi nhuận từ 10-20% mỗi tháng, khẳng định "không có rủi ro, không mất vốn", người góp vốn có thể rút tiền sau khi báo trước 3 ngày và khoản góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.
Song song với đó, Lê Thế Chín được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, trực tiếp giới thiệu và tư vấn các gói góp vốn. Sau khi hợp đồng được ký kết, người tham gia sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các đối tượng hoặc nộp tiền mặt cho Hoàng Thị Tuyên. Toàn bộ số tiền sau đó được chuyển về cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.
Kết quả điều tra bước đầu xác định phần lớn số tiền huy động được đã được Lê Thị Kim Nhung và Ngô Tiến Tiếp sử dụng để giao dịch trên sàn ngoại hối Exness. Do liên tục thua lỗ, các đối tượng tiếp tục huy động vốn từ những người tham gia sau để trả lãi cho những người góp vốn trước, đồng thời có thêm tiền tiếp tục đầu tư.
Trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan phục vụ công tác điều tra.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 8/2024 đến nay, Lê Thị Kim Nhung đã chỉ đạo các đối tượng liên quan huy động khoảng 600 tỷ đồng của hơn 200 cá nhân. Trong tổng số tiền này, các đối tượng đã tất toán và chi trả cho một số người hơn 100 tỷ đồng.
Đến thời điểm vụ án bị phát hiện, còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả tiền với tổng số khoảng 474 tỷ đồng.
Thông tin về quá trình điều tra, Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị hại đã nhiều lần tham gia đầu tư với nhiều gói hợp đồng khác nhau, giá trị từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
Theo Trung tá Trung, mỗi gói hợp đồng đều được đưa ra với mức lãi suất khác nhau, số tiền đầu tư càng lớn thì mức lợi nhuận cam kết càng cao. Sau khi nhận được tiền lãi ở những lần đầu, nhiều người tiếp tục tái đầu tư vào các gói hợp đồng mới.
Quá trình điều tra cũng ghi nhận có trường hợp tham gia tới 30 gói hợp đồng, có người đầu tư số tiền vượt 10 tỷ đồng. Nhiều bị hại vì bị hấp dẫn bởi mức lợi nhuận cao nên liên tục tăng số vốn đầu tư. Không ít người còn huy động thêm tiền từ người thân, bạn bè để tiếp tục góp vốn, khiến thiệt hại lan rộng và nhiều người cùng bị ảnh hưởng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nhanh chóng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0986.047.232 (Thiếu tá Nguyễn Việt Minh, điều tra viên) để phối hợp điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định.
*Theo Công An tỉnh Bắc Ninh https://bocongan.gov.vn/bai-viet/khoi-to-vu-lua-dao-huy-dong-gan-600-ty-dong-bang-hop-dong-gop-von-dau-tu-1785232516
Tác giả: Bảo Thoa
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng ngày 03/08/2026| 14:07)
