Khám xét nhà cựu công chức ngành giao thông, tịch thu gần 5 tỷ đồng tiền mặt, 15 bất động sản, 13 kg vàng và trang sức ở Ấn Độ
Lực lượng chức năng Ấn Độ đã thu giữ lượng lớn tiền mặt, vàng, bạc cùng nhiều bất động sản của một cựu công chức ngành giao thông sau khi phát hiện khối tài sản bị nghi không tương xứng với thu nhập hợp pháp. Tổng giá trị tài sản liên quan được ước tính vượt 100 tỷ đồng.
Thu giữ hàng chục kg vàng, gần 5 tỷ đồng tiền mặt và 15 bất động sản
Cảnh sát bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vừa công bố kết quả khám xét nơi ở của Lalit Kumar, cựu trợ lý cán bộ giao thông từng công tác tại thành phố Agra. Cuộc kiểm tra được tiến hành trong hai ngày 7 và 8/7 sau khi cơ quan Vigilance Establishment mở cuộc điều tra vì nghi ngờ ông Kumar sở hữu khối tài sản vượt xa nguồn thu nhập hợp pháp.
Theo truyền thông Ấn Độ, quá trình khám xét kéo dài nhiều giờ do lực lượng chức năng phải kiểm tra toàn bộ căn nhà. Tại nhiều vị trí khác nhau, các điều tra viên phát hiện khoảng 16,2 triệu rupee tiền mặt (tương đương gần 5 tỷ đồng). Số tiền này được bó thành nhiều cọc và cất giữ ở nhiều nơi trong nhà.
Không chỉ có tiền mặt, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 13kg vàng cùng 9kg bạc, bao gồm vàng miếng, thỏi vàng, nhiều loại trang sức và một số món gắn kim cương. Kết quả định giá ban đầu cho thấy riêng số vàng, bạc, trang sức cùng căn nhà đã có giá trị khoảng 200 triệu rupee, tương đương khoảng 58 tỷ đồng.
Khối tài sản hơn 100 tỷ đồng, chủ sở hữu không giải trình được nguồn gốc
Quá trình khám xét cũng giúp cơ quan điều tra phát hiện nhiều hồ sơ liên quan đến đầu tư và bất động sản. Theo tài liệu ban đầu, Lalit Kumar được xác định sở hữu hoặc có liên quan đến ít nhất 15 bất động sản, gồm nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp và căn hộ tại các địa phương như Lucknow, Noida, Barabanki và Rae Bareli.
Riêng giá trị số bất động sản này được ước tính khoảng 130 triệu rupee, tương đương gần 38 tỷ đồng.
Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ các giấy tờ về tiền gửi ngân hàng, tài khoản tại bưu điện, quỹ tương hỗ và nhiều khoản đầu tư có kỳ hạn với tổng giá trị hơn 10 triệu rupee (gần 3 tỷ đồng). Hai ô tô gồm Toyota Innova và Hyundai i20, cùng một khẩu súng ngắn có giấy phép, cũng được đưa vào danh mục tài sản phục vụ điều tra.
Theo tính toán của cơ quan chức năng, tổng giá trị tiền mặt, kim loại quý, bất động sản và các khoản đầu tư liên quan đến cựu công chức này vào khoảng 350 triệu rupee, tương đương hơn 100 tỷ đồng.
Sau khi kết thúc khám xét, cơ quan Vigilance đã yêu cầu Lalit Kumar giải trình nguồn gốc toàn bộ khối tài sản và cung cấp các tài liệu chứng minh quá trình hình thành. Tuy nhiên, theo nhà chức trách, người này không xuất trình được những giấy tờ đủ căn cứ để chứng minh số tài sản được tạo lập từ các nguồn thu nhập hợp pháp.
Đến ngày 13/7, Lalit Kumar bị bắt để phục vụ công tác điều tra theo các quy định về phòng, chống tham nhũng của bang Uttar Pradesh. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Cơ quan điều tra sẽ đối chiếu hồ sơ kê khai tài sản, dòng tiền cũng như quá trình hình thành các khoản đầu tư để xác định nguồn gốc của toàn bộ khối tài sản nói trên.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 5/8/2026 | 10h57)
