Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, BIDV dưới đây khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 10/5
Công an đã công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây l:ừa đả:o, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác.
Ngày 7/5/2026, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết: "Người từng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank, BIDV dưới đây khẩn trương đến công an trình báo trước ngày 10/5" có nội dung như sau:
Lợi dụng thói quen mua sắm qua livestream trên mạng xã hội, một đường dây l:ừa đả:o với thủ đoạn ngày càng tinh vi vừa bị phát hiện, điều tra, khiến nhiều người s:ập bẫ:y và mấ:t tiề:n.
Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bắc Ninh thụ lý vụ án “Lừ:a đ:ảo chi:ếm đo:ạt tài sản” với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến trên mạng xã hội để tiếp cận và chi:ếm đo:ạt tiền của nhiều bị h:ại.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Văn Quyền cùng các đối tượng trong đường dây đã tổ chức theo dõi thường xuyên các phiên livestream bán hàng trên nền tảng như Facebook, Zalo nhằm thu thập thông tin khách hàng, đặc biệt là số điện thoại của người đặt mua sản phẩm.
Từ nguồn dữ liệu này, các đối tượng giả danh nhân viên bán hàng, chủ động liên hệ tư vấn và chốt đơn với khách. Trong quá trình trao đổi, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm chiếm quyền truy cập tài khoản Facebook, Zalo của nạn nhân.
Sau khi kiểm soát được tài khoản, nhóm này nhanh chóng khai thác danh sách bạn bè, người thân của chủ tài khoản, sau đó dựng kịch bản vay mượn tiền. Tin nhắn được gửi đi dưới danh nghĩa “người quen” khiến nhiều người mất cảnh giác và chuyển tiền theo yêu cầu.
Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhận tiền rồi lập tức cắ:t đứ:t liên lạc, xóa dấu vết.
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xác định và công bố danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây lừ:a đả:o này, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các trường hợp vay mượn tiền qua mạng xã hội hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp mà chưa được xác minh trực tiếp.
Danh sách 12 tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ á:n:
Số tài khoản: 9043159753
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Đỗ Xuân Thắng
Chi nhánh: Đắk Lắk
Số tài khoản: 11133622068
Ngân hàng: LPBank
Chủ tài khoản: Công ty TNHH Lữ hành Du lịch
Chi nhánh: Hà Đông
Số tài khoản: 29037159357
Ngân hàng: TPBank
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Linh
Chi nhánh: Đắk Lắk
Số tài khoản: 1063448781
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo
Chi nhánh: Đắk Lắk
Số tài khoản: 23522651
Ngân hàng: ACB
Chủ tài khoản: Ngô Phương Thảo
Hình thức mở: Tài khoản online
Số tài khoản: 9024159357
Ngân hàng: Vietcombank
Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa
Chi nhánh: Đắk Lắk
Số tài khoản: 8887204377
Ngân hàng: BIDV
Chủ tài khoản: Lê Ngọc Hoa
Chi nhánh: Bình Chánh
Số tài khoản: 898606074
Ngân hàng: VPBank
Chủ tài khoản: Bùi Ngọc Hiền
Đơn vị mở: Trung tâm Thế chấp vùng 1B - TP Hà Nội
Số tài khoản: 85011964
Ngân hàng: VIB
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Tâm
Chi nhánh: Hà Nội
Số tài khoản: 338149341
Ngân hàng: LPBank
Chủ tài khoản: Chu Văn Hiếu
Chi nhánh: Quảng Ninh
Số tài khoản: 163100010219002
Ngân hàng: OCB
Chủ tài khoản: Y Nai
Chi nhánh: Pleiku
Số tài khoản: 087182361
Ngân hàng: VIB
Chủ tài khoản: Lê Thị Nhi
Chi nhánh: Tiền Giang
Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền vào các tài khoản liên quan hoặc có thông tin về vụ án sớm đến trình báo để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Thời hạn tiếp nhận thông tin đến trước ngày 10/5/2026. Sau thời điểm này, vụ án sẽ được xử lý theo quy định pháp luật nếu không có thêm người liên hệ làm việc.
Thông tin được tiếp nhận tại Văn phòng PC01 Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 2, lô Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc tại cơ quan công an gần nhất.
Tiếp đến, báo Đời Sống Pháp Luật thông tin thêm trong bài đăng: "Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền cho các giao dịch sau" cụ thể như sau:
Trong bối cảnh các giao dịch tài chính qua ngân hàng ngày càng phổ biến, nhiều đối tượng đã lợi dụng nội dung chuyển tiền để che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng cảnh báo, những tài khoản có dấu hiệu liên quan đến các giao dịch đáng ngờ, đặc biệt khi nội dung chuyển tiền chứa từ khóa nhạ:y cả:m, có thể bị kiểm soát, tạm ngừng hoặc phong tỏa để phục vụ công tác xác minh.
Thực tế cho thấy, không ít trường hợp người dùng vô tình hoặc thiếu cảnh giác khi nhận, chuyển tiền đã bị lôi kéo vào các đường dây l:ừa đ:ảo, rử:a ti:ền, đ:ánh bạ:c trực tuyến. Đáng chú ý, nhiều tài khoản liên quan đến các giao dịch này lại xuất phát từ việc chủ tài khoản cho mượn, cho thuê hoặc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.
Khi đó, dù không trực tiếp thực hiện hành vi phạm t:ội, chủ tài khoản vẫn có nguy cơ bị xử lý theo quy định nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
Cụ thể, tại Điều 30, Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản hoặc mua bán thông tin tài khoản thanh toán có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.
Bên cạnh đó, Điều 291, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 500 triệu đồng hoặc phạt t:ù từ 6 tháng đến 7 năm. Trong trường hợp tài khoản bị sử dụng vào mục đích rửa tiền, lừa đảo chi:ếm đo:ạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động t:ội phạ:m, chủ tài khoản còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các t:ội danh tương ứng.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên đưa ra một số khuyến cáo:
Thứ nhất, không cho mượn, cho thuê tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào; không giao tài khoản ngân hàng cá nhân cho người khác sử dụng. Người dân cần thường xuyên kiểm tra, theo dõi biến động số dư và lịch sử giao dịch để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.
Thứ hai, nâng cao bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Không chia sẻ mật khẩu Internet Banking, mã OTP, tên đăng nhập, thông tin thẻ căn cước qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng không bảo mật. Việc để lộ thông tin cá nhân có thể bị lợ:i dụ:ng để mở tài khoản g:iả m:ạo hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.
Thứ ba, cảnh giác với các chiêu trò lôi kéo, d:ụ d:ỗ mở tài khoản hoặc nhận tiền đầu tư tài chính. Các đối tượng thường gi:ả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính hoặc người quen trên mạng xã hội để “mượn tài khoản” hoặc nhờ mở hộ tài khoản nhận tiền. Đây là thủ đoạn phổ biến nhằm phục vụ cho các hành vi rử:a ti:ền, buôn bán chất cấ:m hoặc lừ:a đả:o qua mạng.
Thứ tư, trong trường hợp đã cho người khác mượn tài khoản hoặc nghi ngờ bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng khóa tài khoản, liên hệ ngân hàng để tạm ngừng giao dịch, đồng thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.
Thứ năm, chủ động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thường xuyên cập nhật các thông tin cảnh báo tội phạm từ cơ quan chức năng và báo chí chính thống; đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè để cùng nâng cao nhận thức, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, việc quản lý chặt chẽ tài khoản ngân hàng cá nhân không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn tránh những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng có thể phát sinh khi tài khoản bị lợ:i d:ụng vào mục đích phạm t:ội.
