Khám xét nhà riêng, thu giữ khẩn cấp 1.401 tỷ đồng tiền mặt, 120 cây vàng, 12 xe máy, nhiều máy tính của doanh nhân nổi tiếng SN 1956
Toàn bộ số tài sản giá trị tại nhà nam doanh nhân bị thu giữ.
Theo báo Người đưa tin, cảnh sát Thẩm Dương (Trung Quốc) cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo theo mô hình đa cấp hoạt động trên phạm vi 25 tỉnh, thành, bắt giữ 24 nghi phạm và thu giữ lượng lớn tiền mặt, tài sản liên quan. Vụ việc được đánh giá có quy mô rộng, tác động đáng kể đến trật tự kinh tế – xã hội.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, lực lượng điều tra đã thu giữ 364 triệu nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 1.401 tỷ đồng), 120 cây vàng cùng máy tính, sổ sách kế toán và nhiều tang vật khác; đồng thời tịch thu 12 xe và niêm phong 5 bất động sản. Đường dây được xác định do một doanh nhân nổi tiếng họ Meng (SN 1956, trú tại Thương Châu - Trung Quốc) cầm đầu. Meng là 1 doanh nhân nổi tiếng nhờ những buổi diễn thuyết về thành công, thường xuyên làm từ thiện và có các hoạt động vì cộng đồng nên được nhiều người ngưỡng mộ.
Hơn 1.400 tỷ đồng tiền mặt đã bị thu giữ
Hồ sơ vụ án cho thấy, cảnh sát Thẩm Dương đã phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến một mô hình kinh doanh đa cấp trái phép. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận số lượng người tham gia rất lớn. Chỉ trong hai tháng, nhóm này đã lôi kéo khoảng 100.000 người tham gia, mạng lưới trải rộng tại 25 tỉnh, thành, trong đó có Bắc Kinh, Liêu Ninh và Thiên Tân.
Cảnh sát sử dụng máy đếm tiền để kiêm kê tài sản thu giữ
Ước tính ban đầu, số tiền liên quan đến hoạt động của đường dây này lên tới khoảng 600 triệu nhân dân tệ. Trước mức độ ảnh hưởng, cảnh sát Thẩm Dương đã phối hợp các đơn vị liên quan thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra toàn diện.
Kết quả điều tra cho thấy Meng và các đồng phạm đã đưa ra nhiều thông tin về lợi ích tài chính nhằm tạo lòng tin. Người tham gia được yêu cầu nộp phí thành viên 3.900 nhân dân tệ, kèm theo cam kết về thu nhập hàng năm không dưới 150.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, việc giới thiệu thêm thành viên mới sẽ được nhận khoản thưởng bổ sung.
Tổ công tác đã triển khai lực lượng thành 4 nhóm điều tra đồng thời tại Thẩm Dương, Thiệu Lĩnh, Hàng Châu và Thương Châu, tổng số cảnh sát được huy động là hơn 200 người, chia thành 31 mũi truy quét, bắt giữ các nghi phạm chủ chốt, trong đó có người cầm đầu họ Meng.
