Đột kích 4 ngôi nhà, phong tỏa tài sản trị giá hơn 108 tỷ đồng của một giáo viên về hưu
Cơ quan điều tra phát hiện ra người giáo viên này đã hưởng lương hưu và các khoản trợ cấp trái pháp luật trong gần 10 năm qua.
Theo báo Người đưa tin, The Times of India cho biết, vừa qua, Enforcement Directorate (ED) đã khám xét 4 ngôi nhà tại quận Sant Kabir Nagar trong khuôn khổ điều tra vụ án rửa tiền liên quan đến Maulana Shamsul Huda Khan, một giáo viên tại cơ sở giáo dục Hồi giáo (madrassa) được Nhà nước công nhận ở Azamgarh.
Theo truyền thông Ấn Độ, người này bị cáo buộc vẫn nhận lương và các khoản trợ cấp hưu trí của Nhà nước trong thời gian dài dù sinh sống ở nước ngoài. Ngoài ra, Maulana Shamsul Huda Khan còn bị nghi có liên hệ với một mạng lưới tôn giáo đặt trụ sở tại Pakistan.
ED đã khởi tố vụ án theo Đạo luật Phòng, chống rửa tiền (PMLA) dựa trên nhiều đơn tố cáo, kết quả điều tra của Anti-Terrorism Squad (ATS) và báo cáo của cảnh sát địa phương. Hồ sơ điều tra đề cập đến nghi vấn tiếp nhận tài trợ từ nước ngoài, vận hành dòng tiền thông qua mô hình tổ chức phi chính phủ và thực hiện các hoạt động có dấu hiệu tác động về mặt tư tưởng.
Maulana Shamsul Huda Khan
Quá trình xác minh cho thấy trong thời gian ngắn, Maulana Shamsul Huda Khan đã sở hữu khối bất động sản ước tính khoảng 33 crore rupee (khoảng 94 tỷ đồng) tại Sant Kabir Nagar. Cơ quan chức năng cũng phát hiện khoảng 5 crore rupee (khoảng 14,3 tỷ đồng) trong các tài khoản ngân hàng có liên hệ với những tổ chức bị đánh giá là đáng ngờ. Toàn bộ tài khoản và các khoản đầu tư liên quan đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra.
Theo hồ sơ, người này từng giữ vị trí trợ giảng tại một madrassa, thường xuyên xin nghỉ phép vì lý do sức khỏe và hoàn tất thủ tục nghỉ hưu tự nguyện (VRS) vào năm 2017 với đầy đủ quyền lợi. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng ông đã rời Ấn Độ từ năm 2007, định cư tại Vương quốc Anh và nhập quốc tịch Anh vào năm 2013. Dù vắng mặt trong nhiều năm, tiền lương vẫn được chi trả trong gần một thập kỷ, với tổng số tiền khoảng 16 lakh rupee (hơn 450 triệu đồng), chưa kể các khoản trợ cấp hưu trí.
Liên quan vụ việc, chính quyền bang Uttar Pradesh đã đình chỉ 4 quan chức cấp cao thuộc Sở Phúc lợi do bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc chi trả lương trái quy định, phê duyệt nghỉ phép sai thẩm quyền và xử lý hồ sơ nghỉ hưu tự nguyện không đúng quy trình.
Báo cáo của ATS cũng nêu nghi vấn Maulana Shamsul Huda Khan nhiều lần đến Pakistan tham gia các hoạt động tôn giáo. Sau khi trở về Ấn Độ năm 2017, người này bị cáo buộc tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại khu vực miền Đông Uttar Pradesh thông qua các tổ chức tôn giáo nhận tài trợ nước ngoài.
Ông được cho là đã thành lập trường Madrassa Kulliyatul Banatir Rajviya (Niswa) tại Khalilabad cùng hai tổ chức phi chính phủ là Kulliyatul Banatir Rajviya Educational & Welfare Society và Raza Foundation. Điều tra của ATS cho thấy các tổ chức này nhận nhiều khoản tài trợ từ nước ngoài, mở rộng hoạt động nhanh chóng, vận hành ký túc xá nữ sinh tại nhà thuê và có dấu hiệu sử dụng nguồn quỹ sai mục đích.
Trước đó, chính quyền địa phương đã niêm phong một madrassa dành cho nữ sinh do vi phạm tài chính; một cơ sở khác trong khuôn viên liền kề cũng bị đình chỉ hoạt động vào ngày 3/11/2025.
Giới chức Ấn Độ cho biết quá trình điều tra đang tiếp tục được mở rộng, không loại trừ khả năng sẽ áp dụng thêm các biện pháp phong tỏa tài sản và bắt giữ trong thời gian tới.
