Khám xét Công ty Đảo Vàng của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền
Cơ quan CSĐT nhận định hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.
Ngày 20 tháng 3 năm 2026, báo Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Khám xét Công ty Đảo Vàng của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền". Nội dung như sau:
Ngày 20/3, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thông tin trên báo CAND cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã ra lệnh khám xét Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng (GIS) của bị can Nguyễn Ngọc Tiền.
Bà Tiền - vợ của cố diễn viên Quý Bình là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và đầu tư bất động sản, đặc biệt tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang (trước đây thuộc tỉnh Kiên Giang cũ).
Theo thông tin trên Người lao động, công ty do bà Nguyễn Ngọc Tiền làm giám đốc và đại diện pháp luật, bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas).
Doanh nhân Ngọc Tiền bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Tiền Phong
Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, đầu tháng 3/2018, giữa Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc, đại diện pháp luật) và Công ty TNHH dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Sau đó, mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.
Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất, tổng cộng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).
Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng Công ty DV BĐS Đảo Vàng không thông báo và không thực hiện thoả thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét Công ty Đảo Vàng của bị can Nguyễn Ngọc Tiền - Ảnh: CAND Cơ quan CSĐT đọc lệnh khám xét Công ty Đảo Vàng của bị can Nguyễn Ngọc Tiền - Ảnh: CAND
Bên cạnh đó, thông tin trên CAND cho hay, Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư. Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng vẫn ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty TNHH DV BĐS Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền dất dự án (trong đó có ông N.V.D.). Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.
Báo Người Lao Động cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Ai là nạn nhân của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, liên hệ ngay Công an TPHCM". Nội dung như sau:
Vừa qua, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bên cạnh đó, Công an TPHCM đã nhận được nhiều đơn tố giác tội phạm của các nạn nhân tố cáo bà Tiền và Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động sản Đảo Vàng (viết tắt là Công ty Đảo Vàng).
Theo điều tra ban đầu, bà Tiền là Giám đốc, đại diện pháp luật trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Kiên Giang (viết tắt là Công ty Kiên Giang).
Hai công ty này đã ký hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) do Công ty Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Công an TPHCM xác định từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng.
Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.
Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tìm các khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc với Công ty Đảo Vàng.
|
Đề nghị khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà tại Khu biệt thự cao cấp Búng Gội tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, đặc khu Phú Quốc với Công ty Đảo Vàng liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM. Người dân liên hệ Trung tá Lê Hữu Long, số điện thoại: 0918607007, Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM (số 14, Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM) để cung cấp thông tin. |
