Phát hiện khách mua vàng mà không nhận lại 73 triệu đồng tiền thối, còn đặt thêm đơn hàng hơn 3,8 tỷ, chủ tiệm vàng lập tức báo công an
Chủ tiệm vàng ở Trung Quốc phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong đơn đặt mua vàng 1 triệu NDT nên báo cảnh sát, qua đó giúp triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền.
Theo báo Phụ nữ mới, ngày 4/3/2026, Công an quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) thông báo đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên tỉnh với thủ đoạn tinh vi thông qua hình thức mua bán vàng. Vụ việc được khởi nguồn từ tinh thần cảnh giác của ông Ngô, chủ một tiệm vàng tại địa phương, khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trong các giao dịch có giá trị lớn.
Số vàng được thu giữ
Theo hồ sơ vụ việc, sự việc bắt đầu khi một phụ nữ họ Vương kết bạn WeChat với ông Ngô để hỏi giá vàng trước Tết Nguyên đán. Đến ngày 28/2/2026, tài khoản của tiệm vàng nhận được 78.000 NDT (khoảng 301 triệu đồng), nhưng bà Vương chỉ lấy số vàng trị giá 59.000 NDT, số tiền còn lại đề nghị giữ làm tiền đặt cọc. Nghi ngờ nảy sinh khi người phụ nữ này liên tục né tránh xác minh danh tính và "quên" mang giấy tờ tùy thân lúc nhận hàng. Đỉnh điểm là vào ngày 2/3/2026, khi bà Vương bất ngờ đặt đơn hàng vàng trị giá lên tới 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng), ông Ngô đã lập tức trình báo cảnh sát đồn Trác Đao Tuyền thay vì thực hiện giao dịch.
Số vàng được thu giữ
Quá trình điều tra nhanh chóng xác định khoản tiền 78.000 NDT ban đầu thực chất được chuyển từ một nạn nhân bị lừa đảo viễn thông tại tỉnh Quảng Đông. Phối hợp cùng đội chống gian lận, cảnh sát đã lập kế hoạch vây bắt. Chiều ngày 3/3/2026, ngay sau khi tài khoản tiệm vàng nhận thêm 1 triệu NDT từ một phụ nữ họ Tạ ở Thâm Quyến, bà Vương xuất hiện tại cửa hàng để nhận hơn 820 gram vàng và lập tức bị khống chế. Tại cơ quan điều tra, bà Vương khai nhận bản thân bị nhóm tội phạm lừa tham gia "dự án xóa đói giảm nghèo" trên mạng và phải đi nhận vàng để "xác minh năng lực tài chính".
Từ lời khai của bà Vương, cảnh sát tiếp tục thực hiện kế hoạch "tương kế tựu kế" để bắt giữ thêm hai nghi phạm khác. Một người họ Lý, đóng giả làm "chuyên viên dự án" nhận nhiệm vụ thu gom vàng phục vụ hoạt động rửa tiền, và một đối tượng khác chịu trách nhiệm vận chuyển số vàng này đi Trịnh Châu. Các đối tượng thường sử dụng phần mềm nhắn tin nước ngoài và các điểm tập kết bí mật như chôn giấu vàng dưới chân cầu để qua mặt lực lượng chức năng.
Bên cạnh việc triệt phá đường dây, cảnh sát quận Hồng Sơn đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo khác liên quan đến bà Tạ – người chuyển 1 triệu NDT mua vàng. Qua xác minh, bà Tạ là nạn nhân của bẫy lừa đảo tình cảm kết hợp đầu tư tài chính. Nếu không có sự can thiệp và cảnh báo kịp thời từ cảnh sát vào sáng ngày 4/3/2026, người phụ nữ này đã chuẩn bị chuyển thêm 1 triệu NDT nữa cho nhóm tội phạm. Hiện tại, cả 3 nghi phạm đã bị xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc, đồng thời cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục hoàn trả lại tổng cộng 2 triệu NDT cho các nạn nhân.
