Kế toán trưởng có 6 chiếc Porsche nhưng đi làm không dám dừng ở cổng công ty: Nguồn gốc khối tài sản 205 tỷ đồng và loạt xe sang, bất động sản bị phơi bày
Khối tài sản khổng lồ vượt xa mức thu nhập của nhân viên kế toán tại một công ty Trung Quốc khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 27/5 có bài Kế toán trưởng có 6 chiếc Porsche nhưng đi làm không dám dừng ở cổng công ty: Nguồn gốc khối tài sản 205 tỷ đồng và loạt xe sang, bất động sản bị phơi bày. Nội dung như sau:
Khối tài sản khổng lồ vượt xa mức thu nhập của nhân viên kế toán tại một công ty Trung Quốc khiến nhiều người nảy sinh nghi ngờ.
Tháng 5/2025, chương trình Pháp trị trực tuyến của kênh CCTV13 (đài truyền hình Trung ương Trung Quốc) đã phát sóng phóng sự “Làm việc dưới ánh sáng công lý - làm thế nào để thực hiện?”, phản ánh quá trình điều tra, xử lý một vụ án nghiêm trọng xảy ra cách đây không lâu tại một công ty dệt may tại thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Theo đại diện công ty dệt may cho biết, ông Trương là kế toán trưởng làm việc tại công ty này. Một thời gian trước, trong nội bộ đã xuất hiện nghi vấn về việc ông Trương có cuộc sống xa xỉ hơn so với vị trí và mức lương của mình. Nhiều người phát hiện, ông Trương thường lái xe sang đi làm, nhưng lại tránh đỗ ở cổng hay đưa xe vào khuôn viên công ty mà gửi ở nơi khác. Đặc biệt, cứ cách một thời gian ông lại lái một mẫu xe khác nhau đi làm.
Sau khi điều tra, công ty phát hiện ông Trương sở hữu đến 6 chiếc xe Porsche cùng nhiều xe sang khác, tổng cộng là 10 chiếc. Những chiếc xe này thường nằm rải rác ở các bãi đậu xe khác nhau, thậm chí một số chiếc còn mang biển số của địa phương khác. Điều bất ngờ hơn, ông Trương thuê hẳn 1 nhà kho đến chứa xe và thường lái xe bình thường về nhà vì sợ bị phát hiện.
Tuy nhiên, mọi việc đã bị vỡ lở khi người quản lý kho hàng thấy ông Trương thường xuyên thay đổi quá nhiều xe, cảm thấy nghi ngờ, người này đã nhanh chóng báo cho cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát vào cuộc lần theo dấu vết và phát hiện ông Trương đăng ký những chiếc xe mình mua bằng tên của người thân và bạn bè. Đồng thời, báo cáo tài chính cho thấy những khoản tiền thiếu hụt nghiêm trọng trong ngân sách của công ty. Trước áp lực từ ban lãnh đạo, ông Trương nhanh chóng thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản công ty của mình.
Loạt xe sang của nam kế toán trưởng họ Trương
Kết quả điều tra cho thấy, ông Trương đã lợi dụng quyền kiểm soát tài chính, chiếm đoạt tổng cộng hơn 57 triệu NDT (khoảng 205 tỷ đồng) để mua ô tô hạng sang, cổ phiếu, bất động sản, cùng nhiều trang sức, hàng hiệu và một phần tiền mặt dùng để chu cấp cho người tình.
Phó đội trưởng đội điều tra tội phạm kinh tế Công an thành phố Hải Ninh cho biết: “Chúng tôi đã thu giữ tổng cộng 10 chiếc xe ô tô, trong đó có 6 chiếc Porsche và nhiều loại xe sang khác. Số tài sản này vừa là chứng cứ, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hồi thiệt hại cho công ty bị hại.”
Từ tháng 12/2023, thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang đã thành lập Trung tâm Quản lý tài sản liên quan vụ án, cho phép thực hiện “xử lý trước” và “hoàn trả trước” đối với các tài sản dễ hư hỏng hoặc giảm giá mạnh, ví dụ như ô tô.
Trong vụ án của ông Trương, công an thành phố đã phối hợp với viện kiểm sát, tòa án và được sự đồng ý của bị can để bán đấu giá sớm 8 chiếc xe ô tô có quyền sở hữu rõ ràng. Một công ty đấu giá tư pháp được mời tham gia quá trình xử lý. Kết quả, tổng số tiền thu được từ 8 xe lên tới hơn 5 triệu NDT (khoảng 18 tỷ đồng).
Điển hình, một chiếc Porsche được bảo quản hơn 6 tháng tại trung tâm vẫn bán được 1,27 triệu NDT (khoảng 4,5 tỷ đồng), chỉ giảm khoảng 10% so với giá mua ban đầu. Ngay sau khi người mua thanh toán, khoản tiền được chuyển trả trực tiếp cho công ty bị hại, thay vì phải chờ phán quyết cuối cùng của tòa án.
Đại diện công ty dệt may chia sẻ: “Sự hoàn trả kịp thời này có ý nghĩa rất lớn với doanh nghiệp, giúp chúng tôi nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn do thiếu hụt vốn.”
Việc chủ động phối hợp, thừa nhận tội danh, đồng ý xử lý tài sản và phần thiệt hại được bồi thường kịp thời đã giúp ông Trương được hưởng chính sách khoan hồng.
Ngày 20/3/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hải Ninh tuyên phạt ông Trương 12 năm tù về tội tham ô tài sản, phạt tiền 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng), và buộc bồi thường 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng) cho công ty dệt may. Ông Trương không kháng cáo và bản án hiện đã có hiệu lực. Các tài sản còn lại sẽ được tòa án tiếp tục xử lý theo quy định.
(Theo Toutiao)
Ngày 27/5/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tịch thu 4.600 tỷ đồng tiền mặt giấu trong tường, trần nhà của căn biệt thự thuộc sở hữu của 1 CEO công nghệ". Nội dung như sau:
Bất ngờ trong quá trình cải tạo biệt thự
Năm 2018, một người đàn ông đến từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), tên là Diệp Thiếu Đào, đã chi 18 triệu NDT (gần 65 tỷ đồng) để mua một căn biệt thự sang trọng rộng 1.500m² tại Chiết Giang. Bất chấp việc không hài lòng với phong cách trang trí hiện tại của căn nhà, ông vẫn quyết định mua vì vị trí thuận tiện và cảnh quan đẹp.
Sau khi hoàn tất giao dịch, Diệp Thiếu Đào nhanh chóng lên kế hoạch cải tạo lại toàn bộ căn biệt thự theo phong cách hiện đại và phù hợp với vai trò giám đốc điều hành trong lĩnh vực công nghệ.
Do chuẩn bị ra nước ngoài phát triển thị trường, ông Diệp ủy quyền việc giám sát cải tạo cho trợ lý thân cận là Ngô Dũng. Sau đó, đội thi công được thuê đến để thực hiện cải tạo nội thất và kiến trúc. Trong quá trình đo đạc và tiến hành tháo dỡ một số hạng mục, một số công nhân bắt đầu cảm thấy có điều bất thường. Họ báo cáo cảm giác bị theo dõi ngay cả khi không có ai trong nhà, khiến không khí trở nên căng thẳng.
Trong một buổi kiểm tra nội bộ, một người thợ phát hiện vết nứt lạ trên tường một căn phòng trong biệt thự. Khi dùng búa đập vỡ tường để kiểm tra, anh ta bất ngờ phát hiện hàng loạt tờ tiền mặt mệnh giá cao được giấu kỹ bên trong. Việc tìm thấy tiền mặt trong vách tường khiến đội thi công sửng sốt, nghi ngờ về mục đích thực sự đằng sau việc cải tạo căn biệt thự này.
Trợ lý Ngô Dũng sau đó xuất hiện và giải thích rằng ông cố tình để lộ những khoản tiền này nhằm khuyến khích đội thi công làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những dấu hiệu bất thường trong căn biệt thự dần hé lộ một sự thật nghiêm trọng hơn nhiều so với mục đích cải tạo đơn thuần.
Lật tẩy đường dây lừa đảo trá hình
Sau khi phát hiện số lượng lớn tiền mặt được giấu kín trong các bức tường biệt thự, đội thi công ban đầu giữ im lặng theo yêu cầu của trợ lý Ngô Dũng. Tuy nhiên, một thành viên trong đội đã bí mật báo cho cảnh sát địa phương vì nghi ngờ đây là dấu hiệu của hoạt động phi pháp. Lượng tiền mặt lớn, được giấu tinh vi trong nhiều lớp tường và trần nhà, vượt xa quy mô một giao dịch tài chính hợp pháp thông thường.
Nhận được thông tin, cơ quan chức năng lập tức vào cuộc điều tra. Sau khi kiểm tra thực địa tại căn biệt thự, cảnh sát phát hiện hàng loạt bọc tiền mặt với tổng giá trị lên tới 1,3 tỷ NDT (khoảng 4.600 tỷ đồng), được giấu khắp nơi trong căn nhà. Các manh mối tại hiện trường cho thấy đây không chỉ là nơi cư trú, mà còn là một địa điểm trung chuyển và cất giấu tiền có tổ chức.
Mở rộng điều tra, công an xác định chủ sở hữu ông Diệp Thiếu Đào là người sáng lập một nền tảng công nghệ mới nổi nhưng chưa từng có hoạt động kinh doanh thực tế. Căn biệt thự cũng không có dấu hiệu sinh hoạt bình thường, các phòng chức năng được thiết kế lại nhằm phục vụ việc lưu trữ tiền mặt và thiết bị điện tử.
Từ các tài liệu thu thập được và dữ liệu trên nền tảng, cơ quan điều tra xác định đây là một đường dây lừa đảo núp bóng công ty công nghệ. Diệp Thiếu Đào và trợ lý Ngô Dũng đã tổ chức một mô hình đầu tư đa cấp trá hình, cam kết lợi nhuận cao để chiêu dụ người tham gia. Hệ thống được thiết kế như kim tự tháp với hơn 900.000 tài khoản, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Để tăng tính thuyết phục, nhóm này thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội, đồng thời tổ chức các buổi hội thảo kêu gọi đầu tư. Lợi nhuận trả cho nhà đầu tư mới thực chất lấy từ tiền của người tham gia sau, không hề có dòng tiền sinh lời thực tế. Sau mỗi đợt huy động vốn, tiền được rút và gom lại bằng cách thuê người rút tại ATM nhiều lần trong ngày, rồi chuyển về biệt thự để cất giữ.
Công ty công nghệ do Diệp Thiếu Đào đứng tên tại Chiết Giang được xác định là "công ty ma", không có bất kỳ hoạt động thương mại hợp pháp nào. Giấy tờ pháp lý và tài khoản ngân hàng đều được đăng ký dưới tên người khác nhằm tránh bị truy vết.
Tháng 8 năm 2018, lực lượng chức năng Chiết Giang tiến hành chiến dịch truy quét, bắt giữ 27 nghi phạm chủ chốt, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật tại căn biệt thự. Vụ án sau đó được đưa ra xét xử với các tội danh tổ chức kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Cơ quan chức năng nhận định đây là một trong những đường dây lừa đảo đa cấp có quy mô và mức độ tinh vi lớn nhất trong giai đoạn 2017-2018. Vụ việc là lời cảnh báo mạnh mẽ đến người dân về những rủi ro khi tham gia các mô hình đầu tư thiếu minh bạch, đặc biệt là các nền tảng hoạt động online không có cơ sở pháp lý rõ ràng.
Theo SHTT
