Danh tính người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu
Tại cơ quan điều tra, các khách hàng của “bà trùm” Trần Thị Hoàn thừa nhận việc thỏa thuận mua vàng với người này nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá, cũng không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.
Ngày 28 tháng 11 năm 2025, báo VietNamNet đăng tải bài viết với tiêu đề "Danh tính người mua hơn 200kg hàng của 'bà trùm' buôn vàng lậu". Nội dung như sau:
Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Thị Hoàn (40 tuổi, ở Lào Cai) cùng các đồng phạm về tội Buôn lậu và Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
“Bà trùm” này bị xác định đã lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn giá tại Trung Quốc, từ ngày 2/9-2/12/2024, bà này thỏa thuận với đối tượng có tên là “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu hơn 546kg vàng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, sau khi mua vàng lậu của “Bà Béo” và Phạm Tuấn Hải (55 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long), bà Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin thể hiện nguồn gốc nước ngoài và cắt nhỏ, bán lại vàng cho khách hàng tại Hà Nội để hưởng lợi.
“Bà trùm” này giao cho bị can Nông Thị Thùy Linh và Liềng Thị Thực theo dõi, cung cấp số tài khoản ngân hàng để các khách hàng chuyển tiền mua vàng; giao Trần Thành Hiếu trực tiếp giao vàng cho các khách hàng tại Hà Nội, cung cấp số tài khoản cho khách hàng chuyển tiền thanh toán hoặc nhận tiền mặt.
Theo tài liệu Linh thống kê, từ tháng 9-12/2024, bà Hoàn đã bán cho nhiều khách hàng gồm: Nguyễn Thị M. 67kg vàng, trị giá hơn 147 tỷ đồng; Đặng Tuấn C. 42kg vàng, trị giá hơn 92 tỷ đồng; Lê Văn H. 57kg vàng, trị giá hơn 125 tỷ đồng; Vũ Minh V. 204kg vàng, trị giá hơn 446 tỷ đồng; Công ty Vàng Việt Nam 52kg, trị giá hơn 124 tỷ đồng; các khách hàng không rõ danh tính mua 148,91 kg vàng, trị giá hơn 332 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hoàn còn khai bán vàng cho người có tên Đặng Ngọc C. nhưng không có tài liệu thể hiện số lượng vàng.
Tại cơ quan điều tra, các khách hàng của bà Hoàn là Nguyễn Thị M., Lê Văn H., Vũ Minh V. và Đặng Ngọc C. thừa nhận việc thỏa thuận mua vàng với bà Hoàn nhưng không ghi chép số lượng, đơn giá, cũng không biết nguồn gốc vàng được nhập lậu từ Trung Quốc.
Theo cơ quan tố tụng, các đối tượng mua vàng của Trần Thị Hoàn khi nhận hàng thì vàng đã được cắt nhỏ thành các cục có kích cỡ, trọng lượng khác nhau, trên bề mặt không thể hiện thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài.
Các khách hàng không được các bị can thông tin về nguồn gốc vàng, không biết vàng được nhập lậu từ Trung Quốc, vì vậy, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng này về tội Buôn lậu.
Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan khai có 4 đối tượng người Trung Quốc tham gia mua bán. Trong đó, 2 đối tượng là “Bà Béo”, một người tên Châu, đều mua vàng từ Trung Quốc, sau đó giao người vận chuyển qua biên giới tỉnh Lào Cai về Việt Nam giao cho “bà trùm” Trần Thị Hoàn và Phạm Tuấn Hải.
Ngoài ra, còn một đối tượng có tên A Vương làm trung gian thanh toán tiền mua bán vàng giữa “Bà Béo” và Trần Thị Hoàn; cùng một đối tượng là Z.Q.Y. (vợ Phạm Tuấn Hải), người giúp Hải theo dõi, đôn đốc nhóm Trần Thị Hoàn thanh toán tiền mua vàng; mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân để nhận tiền.
Tuy nhiên, Z.Q.Y. không thỏa thuận với bà Hoàn về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận, không biết vàng được vận chuyển về đâu. Z.Q.Y. đã quay về Trung Quốc trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án.
Tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có công văn và yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị VKSND tối cao phối hợp ủy thác cho VKSND tối cao Trung Quốc xác minh làm rõ nhân thân, lý lịch, vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Báo Công Lý cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Giấu vàng vào giày, lách máy soi: Thủ đoạn của đường dây buôn lậu vàng". Nội dung như sau:
Lợi dụng việc kiểm soát an ninh không yêu cầu cởi giày, nhóm buôn lậu đã cất giấu vàng trong giày, nhiều lần vận chuyển trót lọt hơn 97 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam.
Trong vụ án có 8 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu”. Trong đó có bị can Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (nhân viên Công ty Hoàn Huế);... và có 3 bị can bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm: Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).
Liên kết với đối tượng người nước ngoài, mua vàng giá rẻ để tuồn vào nội địa
Theo hồ sơ vụ án, nhóm các bị can nêu trên đã có hành vi buôn lậu vàng qua biên giới Trung Quốc - Lào Cai và trốn thuế. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định 232/CP sửa đổi Nghị định 24/CP, Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức hàng năm và cấp phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng xuất, nhập khẩu vàng miếng.
Tuy nhiên, lợi dụng chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới, nhu cầu kinh doanh, sử dụng vàng trong nước lớn, điều kiện sinh sống, làm việc của cư dân khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể buôn lậu vàng mà khó bị xử lý phát hiện, nhóm bị can đã có hành vi buôn lậu qua biên giới tỉnh Lào Cai.
Khoảng tháng 9/2024, đối tượng có tên “Bà Béo” từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trực tiếp đến Cửa hàng vàng Công ty Hoàn Huế bán vàng và xin số điện thoại của Trần Thị Hoàn để hỏi giá vàng khi cần thiết. Sau đó, Bà Béo đã liên hệ qua điện thoại giới thiệu với Hoàn là có nguồn vàng nguyên liệu (hàm lượng Au 99,99 %, nguồn gốc nước ngoài) cần bán với giá rẻ hơn thị trường và được Hoàn đồng ý.
Khi có nhu cầu mua vàng, Trần Thị Hoàn liên hệ với “Bà Béo” thông qua ứng dụng Wechat để thỏa thuận về số lượng, đơn giá, phương thức giao nhận và thanh toán, rồi “Bà Béo” mua vàng tại Trung Quốc và thuê Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam) vận chuyển trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam, giao cho Hoàn. Phượng được hưởng lợi 250.000 đồng/kg vàng.
Trường hợp số lượng vàng cần vận chuyển nhiều, “Bà Béo” sẽ bố trí thêm một người Trung Quốc (không rõ thông tin cá nhân) hoặc Phượng nhờ Trần Văn Tài (chồng của Phượng) cùng vận chuyển.
Giấu vàng trong giày, né máy soi an ninh và giao hàng qua cửa sau công ty
Và để che giấu, tránh việc kiểm tra và phát hiện của cơ quan chức năng, tại Trung Quốc “Bà Béo” hướng dẫn Vàng Thị Phượng cất giấu vàng vào bên trong giày (mỗi bên 1 thỏi, trọng lượng 1 kg), sau đó nhập cảnh về Việt Nam.
Tại khu vực kiểm soát an ninh thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai, do biết lực lượng chức năng không kiểm tra người và không yêu cầu cởi giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền qua máy soi chiếu và chọn cổng an ninh không có máy soi chiếu để đi qua.
Khi qua cửa khẩu, Phượng gọi điện thoại liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn thông báo thời gian giao vàng tại Cửa hàng vàng của Công ty Hoàn Huế hoặc địa điểm gần nhà Hoàn. Đồng thời, Phượng vào nhà vệ sinh của bãi gửi xe gần cửa khẩu, lấy vàng từ trong giày ra, cất vào trong túi xách. Có trường hợp, Phượng không lấy vàng ra mà đi thẳng về địa điểm giao hàng).
Khi đến trụ sở Công ty Hoàn Huế, Phượng thường đi vào cửa sau, lấy vàng từ trong giày hoặc trong túi xách giao cho Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực (nhân viên), Trần Thành Hiếu (em ruột của Hoàn) và Nông Thị Thùy Linh (vợ của Hiếu).
Nếu trên bề mặt thỏi vàng còn thể hiện thông tin (chữ viết, ký hiệu) nguồn gốc nước ngoài, Hoàn sẽ yêu cầu Trần Thành Hiếu sử dụng đèn khò, tác động nhiệt lên bề mặt để xóa.
Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 17/9/2024 - 27/11/2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với “Bà Béo” mua bán và vận chuyển trót lọt từ Trung Quốc về Việt Nam tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá 208 tỷ đồng.
