Truy soát loạt giao dịch qua tài khoản ngân hàng từ năm 2024 đến 2026: 11 người ở Hưng Yên bị khởi tố
Trước tình hình diễn biến phức tạp trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra những khuyến cáo mang tính cấp thiết đối với người dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã chính thức ban hành quyết định khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi phạm tội "Đánh bạc" dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự. Biện pháp tố tụng này được thực hiện ngay sau quá trình lực lượng chức năng tập trung điều tra, triệt phá thành công đường dây hoạt động sát phạt quy mô lớn thông qua hệ thống không gian mạng.
Theo thông tin cung cấp từ phía cơ quan điều tra, thông qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác trinh sát trên môi trường số, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, trong khung thời gian kéo dài từ năm 2024 cho đến năm 2026, các cá nhân này đã liên tục sử dụng hệ thống điện thoại di động cá nhân, kết hợp cùng các đầu số thuê bao và hệ thống tài khoản giao dịch ngân hàng để truy cập, tham gia hoạt động sát phạt trên các trang web đánh bạc trực tuyến gồm EE88, XOSO66 và S666.
11 người bị khởi tố
Phương thức hoạt động tinh vi của đường dây
Kết quả xác minh chuyên sâu từ cơ quan công an thể hiện, các đối tượng này không chỉ trực tiếp tham gia sát phạt mà còn đứng ra tổ chức, lôi kéo cho rất nhiều người khác cùng tham gia chơi bạc dưới hình thức trực tuyến. Các hoạt động này được vận hành thông qua hàng loạt trò chơi có tính chất đỏ đen ăn tiền như tài xỉu, lô đề, nổ hũ, baccarat...
Để có thể bắt đầu tham gia vào hệ thống, người chơi buộc phải thực hiện các bước đăng ký thiết lập một tài khoản cá nhân trên trang web. Sau đó, người tham gia sẽ tiến hành nạp tiền vào hệ thống thông qua phương thức chuyển khoản ngân hàng trực tuyến hoặc thực hiện giao dịch qua các tài khoản trung gian do chính các đối tượng trong đường dây cung cấp. Toàn bộ số tiền thật này sau khi chuyển đi sẽ được hệ thống tự động quy đổi thành số điểm tương ứng hoặc các loại tiền ảo riêng biệt nhằm mục đích phục vụ cho việc đặt cược trong các ván đấu.
Những hệ lụy xã hội và thủ đoạn núp bóng công nghệ
Từ thực kiến vụ án, cơ quan chức năng đưa ra nhận định rằng, song hành cùng sự bùng nổ và phát triển mạnh mẽ của nền tảng công nghệ thông tin, internet cùng mạng xã hội, các loại hình hoạt động đánh bạc trực tuyến đang có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Chúng thường xuyên núp bóng dưới danh nghĩa của các trò chơi giải trí, trò chơi điện tử trực tuyến nhằm che mắt cơ quan chức năng và thu hút, kích thích người chơi tham gia. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật một cách nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây bất ổn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và là mầm mống phát sinh của nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác trong xã hội.
Trước tình hình diễn biến phức tạp trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra những khuyến cáo mang tính cấp thiết đối với người dân. Cơ quan công an đề nghị mọi công dân tuyệt đối không tham gia, không tiếp tay, đồng thời không thực hiện các hành vi quảng bá hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến các trang web, ứng dụng trò chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Song song với đó, người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, không tự ý bấm vào các đường liên kết (link) lạ, không rõ nguồn gốc trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp các thông tin dữ liệu cá nhân, số tài khoản ngân hàng hay mật khẩu truy cập cho các website chưa được xác thực.
Cơ quan công an đặc biệt nhấn mạnh và lưu ý với người dân rằng hoàn toàn không có câu chuyện "làm giàu dễ dàng" hay đổi đời từ các trò chơi cờ bạc trên mạng internet. Bởi lẽ, bản chất của các hoạt động này đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ các nhà cái ẩn danh.
Bên cạnh đó, các hộ gia đình cũng cần phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình tiếp cận và sử dụng internet của con em mình, đặc biệt là đối với lứa tuổi trẻ vị thành niên. Các bậc phụ huynh nên chủ động cài đặt thêm các ứng dụng, phần mềm có tính năng ngăn chặn, sàng lọc các nội dung liên quan đến cờ bạc trực tuyến, đồng thời phải kiểm soát một cách nghiêm ngặt việc mở và sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng của các thành viên trong nhà để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục tập trung lực lượng để mở rộng điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành xử lý nghiêm vụ án theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc trên không gian mạng, cần lập tức thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời phối hợp ngăn chặn, xử lý, chung tay bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Theo https://congan.hungyen.gov.vn/khoi-to-11-doi-tuong-danh-bac-tren-khong-gian-mang-c236749.html
