Tài khoản có nhiều giao dịch liên tục lên tới 10.000 tỷ đồng: Nữ sinh 2003 bị công an Đà Nẵng điều tra
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 3 đối tượng bị công an Đà Nẵng khởi tố.
Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, ngày 11/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh tạm giam và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 03 đối tượng chủ mưu, cầm đầu một đường dây quy mô lớn chuyên vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bao gồm: N.T.T (sinh năm 2000), N.V.T (sinh năm 2003) và N.H.L (sinh năm 2001), cả ba cá nhân này đều cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh. Nhóm đối tượng này bị điều tra xử lý về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bao gồm: N.T.T (sinh năm 2000), N.V.T (sinh năm 2003) và N.H.L (sinh năm 2001)
Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ quản lý, nắm bắt tình hình địa bàn kết hợp với việc tiếp nhận nguồn tin báo, tố giác hành vi vi phạm từ quần chúng Nhân dân, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã phát hiện một nhóm đối tượng có nguồn gốc từ ngoại tỉnh đến thiết lập, tổ chức và điều hành một đường dây chuyên nhận thanh toán hộ, luân chuyển dòng tiền xuyên biên giới trái phép giữa hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc. Đường dây tội phạm kinh tế này lựa chọn địa bàn thành phố Đà Nẵng làm trọng điểm, đồng thời mở rộng phạm vi vươn vòi hoạt động ra nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên quy mô toàn quốc.
Kết quả xác minh và điều tra sơ bộ ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy, các đối tượng đã cố ý lợi dụng dịch vụ thanh toán hộ đồng nhân dân tệ (RMB) trong các giao dịch thương mại điện tử quốc tế. Để tạo vỏ bọc hợp pháp, nhóm này sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp khác nhau nhằm mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền, che giấu triệt để nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền này. Phương thức và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng được đánh giá là hết sức tinh vi, xảo quyệt. Mọi tiến trình trao đổi, thỏa thuận giao dịch đều được thực hiện thông qua các hội nhóm kín có tính bảo mật cao trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài như WeChat, Telegram… Các giao dịch chuyển tiền được thực hiện liên tục bất kể ngày đêm với tần suất đặc biệt dày đặc và tổng giá trị dòng tiền chuyển đi ở mức rất cao. Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng, các lệnh chuyển tiền đều hoàn toàn không ghi nội dung cụ thể và không tiến hành kê khai theo đúng quy định pháp luật về quản lý ngoại hối của Nhà nước.
Hình thức điều phối, chuyển đổi tiền tệ của đường dây này được các đối tượng ngụy trang một cách khéo léo bằng cách thu nhận tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản bằng đồng Việt Nam đồng (VND) ở thị trường trong nước. Sau đó, nhóm này tiến hành thực hiện các lệnh đối ứng bằng đồng nhân dân tệ (RMB) thông qua hệ thống tài khoản mở tại các ngân hàng thuộc lãnh thổ Trung Quốc và tổ chức thu phí chênh lệch tỷ giá từ những khách hàng có nhu cầu giao dịch ngầm.
Quá trình đấu tranh, khai thác dữ liệu điều tra bước đầu xác định: Tính từ thời điểm năm 2024 cho đến nay, đường dây do các đối tượng thiết lập đã thực hiện trót lọt hành vi vận chuyển trái phép với tổng số tiền giao dịch khổng lồ vượt mức 10.000 tỷ đồng. Đối tác giao dịch trong mạng lưới này bao gồm rất nhiều cá nhân, tổ chức mang quốc tịch Việt Nam và Trung Quốc cư trú tại thành phố Đà Nẵng cùng hàng loạt địa phương khác trên cả nước.
Với số lượng giao dịch đạt quy mô đặc biệt lớn và có tính chất đặc biệt phức tạp, hành vi sai phạm của các đối tượng đã vô hình trung tiếp tay, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại tội phạm khác phát sinh độc hại như hoạt động buôn lậu, rửa tiền tài trợ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân… Thực trạng này đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế vĩ mô và trực tiếp xâm hại đến chính sách quản lý ngoại hối cốt lõi của Nhà nước.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đang tiếp tục tập trung lực lượng để tiến hành điều tra mở rộng toàn diện vụ án, nỗ lực làm rõ vai trò, trách nhiệm pháp lý của từng cá nhân, tổ chức có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đường dây này. Đồng thời, cơ quan công an cũng phát đi thông báo kêu gọi những ai đã từng tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động chuyển đổi, vận chuyển tiền tệ trái phép nêu trên cần khẩn trương, tự giác liên hệ với cơ quan điều tra để trình diện, khai báo nhằm được xem xét hưởng các chính sách khoan hồng, giảm nhẹ từ pháp luật Nhà nước (các cá nhân có thể chủ động liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Công Anh qua số điện thoại: 0983203337 hoặc thông qua số điện thoại Trực ban cơ quan: 0694.260.254).
Kết quả đấu tranh, triệt phá thành công đường dây vận chuyển tiền tệ xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn kể trên một lần nữa khẳng định rõ nét vai trò chủ công, nòng cốt của tập thể cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng trong công tác tham mưu, tiếp nhận, phân loại thông tin và xử lý hiệu quả các nguồn tin tố giác tội phạm từ xã hội. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, sự chủ động, nhạy bén cùng khả năng bám sát địa bàn quản lý, đơn vị đã kịp thời phát hiện dấu hiệu sai phạm, xuất sắc xác lập chuyên án đấu tranh và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ liên quan để thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ pháp lý. Việc bóc gỡ đường dây này đã làm sáng tỏ bản chất của một tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật có yếu tố xuyên quốc gia, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh tiền tệ quốc gia, bảo vệ nền kinh tế và bảo đảm vững chắc tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố du lịch trọng điểm.
