Phát hiện hơn 331 tỷ đồng, tịch thu lượng vàng khổng lồ tại nhà nhân viên sàn thương mại điện tử
Ngày 14 tháng 5, CCTV News đưa tin cảnh sát Hàng Châu, Trung Quốc mới đã phá được một vụ án chấn động trong ngành thương mại điện tử.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 26/5 có bài Phát hiện hơn 331 tỷ đồng, tịch thu lượng vàng khổng lồ tại nhà nhân viên sàn thương mại điện tử. Nội dung như sau:
Vụ án gây chấn động ngành thương mại điện tử
Năm 2024, lực lượng công an thành phố Hàng Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã triệt phá một vụ tham nhũng nghiêm trọng trong một công ty thương mại điện tử tư nhân. Nghi phạm chính trong vụ án là Vương - một nhân viên vận hành cấp cơ sở tại nền tảng này. Chỉ trong thời gian ngắn là một năm, Vương đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 92 triệu NDT (hơn 331 tỷ đồng) từ các thương nhân muốn mở cửa hàng livestream bán hàng trên nền tảng.
Ảnh minh họa
Theo kết quả điều tra, Vương giữ vai trò quan trọng trong quy trình phê duyệt các cửa hàng gia nhập hệ thống. Ông được giao xét duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh, đặc biệt là các cửa hàng nội thất. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ quy trình, Vương đã lợi dụng quyền hạn để phê duyệt cho những cửa hàng không đủ điều kiện, thu lợi bất chính thông qua việc nhận hối lộ.
Lượng tiền khổng lồ phát hiện tại nhà nghi phạm. Ảnh: Sina
Điều tra cho thấy, số lượng cửa hàng được Vương phê duyệt vượt xa mức bình thường, trong đó có nhiều cửa hàng không đạt chuẩn về sản phẩm và dịch vụ. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như hoạt động kinh doanh chung của nền tảng thương mại điện tử. Các cơ quan chức năng đã xác định, hành vi của Vương không chỉ làm méo mó thị trường mà còn gây bất bình đẳng cho những thương nhân làm ăn chân chính.
Mạng lưới hối lộ quy mô lớn, tài sản khủng bị tịch thu
Ông Mã Kiến Cường, Đội trưởng Đội điều tra kinh tế
Qua mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Vương đã thiết lập một đường dây trung gian nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 130 triệu NDT (hơn 468 tỷ đồng), trong đó bản thân ông nhận được hơn 92 triệu nhân dân tệ. Người này phối hợp với nhiều cá nhân thân cận, hình thành chuỗi “công nghiệp đen” chuyên mua bán chỉ tiêu mở cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử.
Vương đã phát triển mạng lưới trung gian gồm 8 người, mỗi người lại tuyển thêm các cộng tác viên tuyến dưới. Nhờ hệ thống này, số tiền hối lộ thu về tăng nhanh chóng. Qua điều tra, hơn 400 doanh nghiệp đã được phê duyệt trái quy định, với tổng số tiền khổng lồ.
Tuy nhiên, khi khám xét nhà Vương, cảnh sát không thu giữ được số tiền lớn này. Điều tra cho thấy Vương đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sử dụng tài khoản của người thân và bạn bè để nhận tiền, đồng thời gửi một phần tài sản cho người quen giữ hộ. Đặc biệt, một phần tiền hối lộ được dùng để mua vàng thỏi.
Người bạn được Vương nhờ giữ vàng lại âm thầm bán số vàng thật để trả nợ, rồi mua vàng giả thay thế nhằm tránh bị phát hiện khi vụ án bị phanh phui.
Ông Mã Kiến Cường, Đội trưởng Đội điều tra kinh tế, cho biết: "Người này gặp khó khăn tài chính nên đã bí mật bán vàng thật và dùng vàng giả để che mắt cơ quan điều tra".
Dù Vương đã cố gắng che giấu hành vi, lá thư tố cáo nặc danh cũng đã làm sáng tỏ sự việc. Hiện nghi phạm đang bị truy tố với tội danh “nhận hối lộ”. Vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.
Sự việc không chỉ gây chấn động nền tảng thương mại điện tử mà còn làm lộ rõ những lỗ hổng trong quy trình phê duyệt kinh doanh. Sau khi phối hợp cùng cảnh sát điều tra, nền tảng này đã tiến hành rà soát và điều chỉnh toàn bộ quy trình, đồng thời tăng cường kiểm soát để ngăn chặn các trường hợp tương tự tái diễn.
Theo báo Đời sống pháp luật ngày 23/5 có bài Tịch thu 38 kg vàng, trị giá 53 tỷ đồng trong căn nhà của cặp vợ chồng chuyên bán hàng livestream. Nội dung như sau:
Cửa hàng bán thực phẩm chức năng giả núp bóng trong khu dân cư
Năm 2022, một vụ án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn chuyên bán thực phẩm chức năng giả cho người cao tuổi đã gây chấn động dư luận Trung Quốc. Do số tiền và vàng mà những kẻ lừa đảo kiếm được quá khổng lồ, cho đến nay, vụ án vẫn được truyền thông nước này nhiều lần đưa ra làm dẫn chứng để người dân cảnh giác.
Vụ việc bắt đầu được phát hiện vào tháng 5/2022, trong quá trình kiểm tra rà soát, cảnh sát khu vực thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phát hiện một cửa hàng bán thực phẩm chức năng hoạt động một cách đáng ngờ bên trong một tòa nhà dân cư, không có mặt tiền kinh doanh. Nghi ngờ tính hợp pháp của cửa hàng này, cảnh sát âm thầm theo dõi và nhận thấy sản phẩm tại đây không hề có đóng ký hiệu “mũ xanh” - một chứng nhận bắt buộc đối với thực phẩm chức năng tại Trung Quốc.
Cuộc điều tra sau đó xác định cửa hàng này chỉ bán sản phẩm cho người trên 50 tuổi và chủ yếu bán hàng qua mạng. Riêng tại thành phố Hoài Nam, hệ thống này đã mở thêm 3 cửa hàng tương tự ở các khu vực dân cư khác, đóng vai trò là đại lý phân phối sản phẩm. Vì được hoạt động giống như một công ty hợp pháp, nhiều người cao tuổi đã dễ dàng tin tưởng và mua hàng tại cơ sở này.
Trụ sở bán thực phẩm chức năng giả trong vụ việc
Khi mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện đứng sau các cửa hàng tại Hoài Nam là một công ty có trụ sở tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, với quy mô cực kỳ lớn và tổ chức bài bản. Công ty này sở hữu hơn 600 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành khắp Trung Quốc, thu hút hơn 260.000 khách hàng, phần lớn là người cao tuổi. Bộ máy của công ty có sự phân công rõ ràng, bao gồm các phòng ban như đào tạo, chăm sóc khách hàng, truyền thông trực tuyến và phát triển đại lý.
Qua phân tích dòng tiền, cơ quan điều tra xác định thủ phạm chính là 2 người mang họ Doãn và họ Trương. Trong vòng 1 năm, 2 người này sở hữu các tài khoản ngân hàng có tổng dòng tiền lên tới hơn 3 tỷ NDT (hơn 10 nghìn tỷ đồng), cho thấy quy mô và mức độ tinh vi của đường dây lừa đảo.
Lật tẩy tổng hành dinh đường dây lừa đảo
Ngày 30/5/2022, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các đợt truy quét tại Hoài Nam và trụ sở công ty tại Duy Phường. Kết quả bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, sổ ghi chép kịch bản tư vấn, nhật ký công việc và sổ ghi đơn hàng. Qua lời khai, hai đối tượng chính cho biết trước đây từng làm việc trong ngành kinh doanh thực phẩm chức năng. Cuối năm 2020, họ gặp nhau tại một hội chợ thực phẩm ở Sơn Đông và quyết định thành lập công ty vào năm 2021.
Những người này nhanh chóng phát triển mạng lưới đại lý trên toàn Trung Quốc, đồng thời xây dựng hệ thống bán hàng chuyên nghiệp thông qua các buổi livestream, “chuyên gia” tư vấn và kịch bản tiếp cận khách hàng được đào tạo bài bản. Điều đáng nói là sản phẩm được tiêu thụ thực chất chỉ là kẹo do một nhà máy bánh kẹo sản xuất, có giá thành khoảng 10 NDT (khoảng 36 nghìn đồng) mỗi gói, nhưng được đóng gói như thực phẩm chức năng có tác dụng chữa bệnh và bán với giá cao.
Hai kẻ chủ mưu khai rằng họ cũng không ngờ “việc kinh doanh” này lại mang về lợi nhuận khổng lồ đến vậy. Chỉ trong hơn 1 năm, mỗi người đã thu về gần 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng). Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của vợ người họ Doãn, cảnh sát phát hiện số dư lên tới hơn 20 triệu NDT (khoảng 72 tỷ đồng). Tại nhà riêng của họ, cơ quan chức năng còn phát hiện 38 kg vàng trị giá hơn 15 triệu NDT (hơn 53 tỷ đồng) do Doãn mua về cất giữ vì lo ngại lượng tiền bất chính trong tài khoản quá lớn, muốn để lại tài sản cho con gái.
Số vàng bất chính thu được trong nhà kẻ lừa đảo họ Doãn
Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện tài khoản ngân hàng người họ Trương có số dư hơn 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng). Sau khi triệt phá toàn bộ đường dây lừa đảo nói trên, cảnh sát đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc với những kẻ chủ mưu và toàn bộ các đối tượng liên quan. Vụ án là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội, đặc biệt là với người cao tuổi – đối tượng dễ bị lợi dụng bởi những chiêu trò tinh vi và sự tổ chức bài bản của các đường dây lừa đảo đội lốt kinh doanh hợp pháp.
Theo SHTT
