Tịch thu 5.476 tỷ tiền mặt, 412,5g vàng, 7 ô tô cùng 2 biệt thự của một CEO dược phẩm
Đây là một trong những vụ thu giữ tài sản quy mô lớn nhất từng được Mexico thực hiện.
Cuộc khám xét biệt thự của doanh nhân Zhenli Ye Gon vào năm 2007 đã dẫn đến vụ thu giữ lượng tiền mặt được xem là lớn nhất trong lịch sử Mexico. Hơn 207 triệu USD cùng nhiều tài sản giá trị bị phát hiện, đưa ông trở thành nhân vật trung tâm của một trong những vụ án gây tranh cãi nhất tại quốc gia này.
Ngày 15/3/2007, cảnh sát Mexico tiến hành khám xét căn biệt thự của Zhenli Ye Gon tại khu Lomas de Chapultepec, TP. Mexico. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 207 triệu USD tiền mặt, tương đương khoảng 5.443 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.
Ngoài số USD nói trên, cơ quan chức năng còn thu giữ 18 triệu peso Mexico (khoảng 27 tỷ đồng), 200.000 euro (hơn 6 tỷ đồng) và 113.000 đô la Hồng Kông (khoảng 378 triệu đồng). Tổng giá trị số tiền mặt bị thu giữ ước tính vượt 5.476 tỷ đồng.
Bên cạnh lượng tiền khổng lồ, cảnh sát còn tịch thu 11 đồng vàng Centenario với tổng trọng lượng 412,5 gram, nhiều trang sức, hai biệt thự trị giá khoảng 20 triệu peso, bảy ô tô cùng một kho chứa hóa chất.
Zhenli Ye Gon sinh năm 1963 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Sau khi nhập quốc tịch Mexico vào năm 2002, ông điều hành Công ty Dược phẩm Unimed Pharm Chem Mexico và nhanh chóng trở thành doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực dược phẩm.
Theo hồ sơ điều tra, công ty của Ye Gon từng được cấp phép nhập khẩu các hợp chất chứa pseudoephedrine và ephedrine. Đây là những hoạt chất được sử dụng trong sản xuất thuốc cảm nhưng cũng có thể bị lợi dụng làm nguyên liệu điều chế ma túy tổng hợp.
Trong giai đoạn 2002-2004, Unimed được phép nhập khẩu hàng nghìn tấn hóa chất từ Trung Quốc, Đức, Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tuy nhiên, sau khi giấy phép hết hiệu lực vào tháng 7/2005, Ye Gon bị cáo buộc vẫn tiếp tục nhập lậu ít nhất bốn lô hàng trong giai đoạn 2005-2006.
Năm 2007, giới chức Mỹ truy tố Ye Gon với cáo buộc âm mưu sản xuất methamphetamine để đưa vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2009, vụ án bị hủy do thiếu chứng cứ và một nhân chứng quan trọng thay đổi lời khai.
Trong suốt quá trình điều tra, Ye Gon nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc. Ông khẳng định số tiền bị thu giữ không liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy mà chỉ là khoản tiền được giữ hộ cho một quan chức Mexico nhằm phục vụ hoạt động bầu cử. Trong khi đó, phía Mỹ mô tả ông là "một doanh nhân cực kỳ tinh vi".
Đến năm 2016, sau gần chín năm đấu tranh pháp lý, Zhenli Ye Gon bị dẫn độ từ Mỹ về Mexico để tiếp tục hầu tòa.
Tuy nhiên, nhiều năm sau vụ khám xét gây chấn động, dù một số người từng bị bắt giữ trong quá trình điều tra, đến nay vẫn chưa có cá nhân nào bị kết án tại Mỹ hoặc Mexico liên quan trực tiếp đến số tiền mặt khổng lồ được phát hiện trong biệt thự của Zhenli Ye Gon.
Mai Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 07/07/2026 | 08:48)
