Tịch thu 105kg vàng, 550 tỷ tiền mặt, phong tỏa toàn bộ giao dịch trị giá 963 tỷ đồng liên quan đến Tổng Giám đốc công ty xây dựng đường bộ
Đây được xem là một trong những vụ tịch thu vàng, tiền mặt lớn nhất tại địa phương này.
Tháng 7/2018, cơ quan thuế Ấn Độ tiến hành khám xét đồng loạt 22 địa điểm có liên quan đến ông S. Nagarajan, Tổng Giám đốc SPK Group, một trong những nhà thầu xây dựng đường bộ lớn tại bang Tamil Nadu. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 200 crore rupee tiền mặt cùng 105 kg vàng.
SPK Group hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đường bộ và trước thời điểm vụ việc xảy ra đã trúng thầu nhiều dự án có giá trị lớn tại Tamil Nadu. Việc cơ quan thuế mở rộng khám xét được cho là bắt nguồn từ những dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế.
Theo DNA India, nhiều địa điểm được xác định có liên quan đến ông Nagarajan đã nằm trong diện kiểm tra của cơ quan thuế. Quá trình khám xét sau đó cho thấy một lượng lớn tiền mặt và vàng được cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau, thay vì tập trung tại nơi ở của người đứng đầu SPK Group.
Tổng cộng, cơ quan chức năng thu giữ khoảng 200 crore rupee tiền mặt, tương đương khoảng 550 tỷ đồng, cùng 105 kg vàng. Ngoài số tài sản này, lực lượng chức năng còn phát hiện và phong tỏa các giao dịch bị nghi ngờ bất hợp pháp với tổng giá trị khoảng 350 crore rupee, tương đương khoảng 963 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tại nhà riêng của ông Nagarajan, cơ quan chức năng chỉ phát hiện khoảng 24 lakh rupee tiền mặt. Phần lớn tiền mặt và vàng còn lại được cho là cất giữ tại 10 địa điểm khác nhau, liên quan đến nhân viên, cộng sự của ông này và trong hai chiếc xe BMW.
Ngoài tiền mặt và vàng, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ cùng các thiết bị phần cứng máy tính để phục vụ quá trình xác minh, điều tra.
Việc tài sản được phân tán tại nhiều địa điểm khiến phạm vi khám xét được mở rộng. Trong tổng số 22 địa điểm được kiểm tra, có 17 địa điểm tại Chennai, 4 địa điểm tại Aruppukottai thuộc huyện Virudhunagar và một địa điểm tại Katpadi, thuộc Vellore.
Quy mô của đợt khám xét cùng số lượng tiền mặt và vàng bị thu giữ đã thu hút sự chú ý của truyền thông Ấn Độ. Theo các nguồn tin được dẫn lại, đây được xem là một trong những vụ thu giữ tiền mặt và vàng có quy mô lớn trong các cuộc khám xét của cơ quan thuế tại bang Tamil Nadu vào thời điểm năm 2018.
Vụ việc cũng cho thấy cơ quan chức năng không chỉ tập trung kiểm tra tài sản tại nơi ở của cá nhân bị điều tra mà còn mở rộng xác minh những địa điểm, phương tiện và cá nhân có liên quan khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về tài chính.
Sau đợt khám xét, các tài liệu, hồ sơ và thiết bị được thu giữ trở thành nguồn dữ liệu phục vụ quá trình điều tra những nghi vấn liên quan đến hoạt động tài chính của SPK Group và ông S. Nagarajan.
