Khởi tố nhân viên môi giới bất động sản Nguyễn Thị Thơ, sinh năm 1983 ở Hưng Yên
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến về tội Trốn thuế. Hai bị can bị xác định có hành vi mua nhiều thửa đất rồi chuyển nhượng lại để kiếm lời nhưng không kê khai đầy đủ các giao dịch, sử dụng hợp đồng không hợp pháp nhằm che giấu hoạt động mua bán thực tế và giảm số thuế phải nộp.
Ngày 6/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành thi hành lệnh khám xét, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ (SN 1983, trú tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; hiện ở tại tòa B2, khu căn hộ Hồ Thiên Nga, Khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978, trú tại thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên).
Hai người bị khởi tố về tội Trốn thuế, theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
.jpg)
Cơ quan An ninh điều tra thi hành Lệnh khám xét tại chỗ ở của Nguyễn Thị Thơ
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Thơ và Luyến đã mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các giao dịch, hai người không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định. Đồng thời, các giao dịch phát sinh cũng không được kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ.
Sau khi mua đất, hai bị can tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại các thửa đất nhằm thu lợi. Quá trình mua bán được thực hiện theo cách thức khiến giá trị giao dịch thể hiện trên hợp đồng thấp hơn nhiều lần so với số tiền thực tế, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai và nộp cho Nhà nước.
Đáng chú ý, thay vì thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng qua từng lần mua bán và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, Thơ và Luyến bị xác định đã sử dụng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp. Những hợp đồng này thể hiện việc chuyển nhượng trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.
Các tài liệu nói trên sau đó được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế. Qua đó, những lần mua bán thực tế bị che giấu, nhằm tránh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.
Từ vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh, đầu tư và chuyển nhượng bất động sản cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật. Việc cố tình không đăng ký sang tên, không kê khai đúng các giao dịch thực tế hoặc sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán, làm giảm số thuế phải nộp có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý bằng hình thức phạt tiền hoặc phạt tù, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể của vụ án.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao dịch bất động sản cần thực hiện đầy đủ, trung thực các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kê khai và nộp thuế theo đúng quy định. Các cá nhân, tổ chức không nên thỏa thuận, tiếp tay hoặc sử dụng hợp đồng, giấy tờ không hợp pháp nhằm né tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Bên cạnh đó, người dân, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cần chủ động tìm hiểu các quy định liên quan đến đất đai, thuế và những lĩnh vực pháp luật có liên quan. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 11/11/2026 | 15:19)
