Điều tra 250 tỷ đồng chuyển khoản từ 500 người dân trên cả nước, công bắt giữ Nguyễn Văn Cương SN 1998
Kết quả điều tra từ cơ quan Công an cho thấy, hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1998, thường trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992, thường trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có tính chất xuyên quốc gia, bắt giữ tổng cộng 12 đối tượng liên quan. Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng bước đầu xác định nhóm tội phạm này đã gây ra hàng trăm vụ lừa đảo lớn nhỏ, chiếm đoạt số tiền bất chính lên tới hơn 250 tỷ đồng.
Kết quả điều tra từ cơ quan Công an cho thấy, hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1998, thường trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1992, thường trú tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh). Nhằm thiết lập và vận hành hệ thống phạm pháp, hai đối tượng này đã tổ chức tuyển chọn, gom nhiều công dân Việt Nam rồi đưa sang Campuchia. Tại đây, chúng bố trí nơi ăn ở, làm việc và tổ chức các hoạt động lừa đảo công nghệ cao trực tuyến với sự phân chia vai trò, nhiệm vụ hết sức cụ thể và quản lý nghiêm ngặt.
Đối tượng Nguyễn Văn Cương tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình
Trong suốt thời gian hoạt động, ổ nhóm này đã áp dụng nhiều phương thức cùng thủ đoạn hết sức tinh vi để tiếp cận các nạn nhân. Chúng thường xuyên giả danh các cán bộ thuộc cơ quan tiến hành tố tụng và quản lý nhà nước như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, hay nhân viên ngân hàng, cơ quan thuế. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tự xây dựng, vận hành các trang web và ứng dụng điện thoại giả mạo giao diện của các cơ quan chính thống hoặc doanh nghiệp lớn nhằm xây dựng lòng tin tuyệt đối với người bị hại. Nhóm này cũng soạn thảo sẵn nhiều kịch bản dẫn dụ khác nhau như mời gọi làm cộng tác viên trực tuyến nhận hoa hồng, lôi kéo tham gia các sàn đầu tư tài chính, chứng khoán, giao dịch tiền ảo, hoặc dùng chiêu trò bẫy tình cảm qua mạng rồi hack quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội để nhắn tin vay, mượn tiền từ bạn bè của nạn nhân.
Đáng chú ý, một trong những thủ đoạn tinh vi khác được các đối tượng triển khai là giả dạng làm cán bộ, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang để liên hệ tới các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh nhằm đặt mua sắm hàng hóa với số lượng lớn. Sau khi tạo được niềm tin bằng đơn hàng ảo, chúng sẽ tiếp tục nhờ vả phía bị hại mua giùm thêm các mặt hàng phụ trợ khác từ một đơn vị do chính chúng dàn dựng, rồi yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thực hiện thanh toán trước vào các số tài khoản chỉ định nhằm chiếm đoạt triệt để nguồn tiền này.
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu bám sát di biến động của các đối tượng, ngày 23/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng Công an tại một số tỉnh, thành phố đồng loạt tung quân phá án. Các tổ công tác đã tiến hành triệu tập, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và bắt giữ thành công 12 đối tượng nằm trong đường dây xuyên quốc gia này. Qua quá trình kiểm tra nơi ở và làm việc, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ nhiều tang vật cùng phương tiện được sử dụng vào mục đích phạm tội, bao gồm lượng lớn tiền mặt, xe ô tô, hệ thống điện thoại di động, máy tính cá nhân, các loại giấy tờ tùy thân, đồ trang sức đắt tiền cùng rất nhiều tài liệu, sổ sách liên quan khác.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo
Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Tính từ thời điểm tháng 10/2024 cho đến khi bị sa lưới, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt các vụ lừa đảo đối với khoảng 500 nạn nhân nhẹ dạ cả tin trên địa bàn cả nước, thu lợi bất chính tổng số tiền vượt mức 250 tỷ đồng.
Dựa trên các hồ sơ tài liệu và chứng cứ thu thập được một cách khách quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn và biện pháp tố tụng nghiêm ngặt theo đúng luật định đối với 6 đối tượng còn lại trong băng nhóm để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục dồn lực lượng để mở rộng quy mô chuyên án, tổ chức truy bắt gắt gao các đối tượng liên đới còn đang bỏ trốn. Song song với đó, lực lượng phá án cũng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ như kê biên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan nhằm thu hồi tối đa lượng tài sản bị chiếm đoạt, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác điều tra và xử lý nghiêm minh toàn bộ vụ án theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.
Theo https://congan.ninhbinh.gov.vn/phong-canh-sat-hinh-su-cong-an-tinh-triet-pha-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-tren-khong-gian-mang-chiem-doat-so-tien-hon-250-ty-dong
Linh Linh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 27/06/2026 | 09:28)
